石門縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑刑訴〔2018〕50號(hào)

被告人丁某某，女，****年**月**日出生于湖南省石門縣，居民身份證號(hào)碼430726********3161，土家族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地石門縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住石門縣**街道**棟**單元**號(hào)。2017年7月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被石門縣公安局刑事拘留，同年9月1日被石門縣公安局取保候?qū)彙?018年1月3日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由石門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，2018年2月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月7日補(bǔ)查重報(bào)；期間延長辦案期限一次，時(shí)間從2018年2月4日至2月19日。

經(jīng)依法審查查明：2013年5月24日，張某某（另案）在廣東省深圳市福田區(qū)注冊成立深圳市**公司，其運(yùn)營模式：以“扶貧濟(jì)困，均富共生”構(gòu)建“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式”為名，在互聯(lián)網(wǎng)搭建“**系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，吸收參加者繳納300元購買一枚善種子成為**公司會(huì)員，會(huì)員每次需以購買1至5枚善心幣的名義向**公司繳納100至500元人民幣才能進(jìn)入該公司設(shè)立的不同“贈(zèng)與”社區(qū),會(huì)員經(jīng)**公司安排“贈(zèng)與”一定數(shù)量的資金給其他會(huì)員后，又安排“贈(zèng)與”的會(huì)員“受助”，會(huì)員可循環(huán)進(jìn)行“贈(zèng)與”和“受助”。**公司將會(huì)員按照發(fā)展的順序組成層級(jí)，上一級(jí)會(huì)員獲取其發(fā)展的下線會(huì)員“贈(zèng)與”資金的一定獎(jiǎng)勵(lì)收益比例，并以此為誘餌吸引會(huì)員積極發(fā)展下線會(huì)員。

2016年9月25日，被告人丁某某通過朱某某（另案）介紹，注冊成為**公司的普通會(huì)員（賬號(hào)1507424****，處于整個(gè)**會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中的第14層），丁某某成為**會(huì)員后積極發(fā)展下線會(huì)員，其級(jí)別逐步從普通會(huì)員升級(jí)為C輪服務(wù)中心會(huì)員，至2017年7月24日，其直接和間接發(fā)展下線會(huì)員10個(gè)層級(jí)，共計(jì)3906個(gè)會(huì)員賬號(hào)。丁某某向下線會(huì)員出售善種子1874個(gè)、善心幣12975個(gè)。丁某某通過“贈(zèng)與”和“受助”、發(fā)展會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)、銷售善種子和善心幣等方式，非法獲利185,970.00元。案發(fā)后丁某某主動(dòng)到石門縣公安局投案并如實(shí)供述事實(shí)經(jīng)過。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：注冊會(huì)員層級(jí)分布圖、會(huì)員名單等書證、證人證言、被告人供述、扣押物品清單、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人丁某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述，適用《刑法》第六十七條第一款；犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石門縣人民法院

檢察員：覃衛(wèi)紅

2018年3月27日

附：

1.被告人丁某某居住在*。

2.案卷材料5冊。

3.證人、鑒定人的名單。