江蘇省東臺市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕393號　

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3209821986********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，出生地和戶籍地均為江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住大豐區(qū)**區(qū)**花園**幢**室。被告人丁某某曾因無故毆打他人，于2005年10月被大豐市公安局行政拘留十二日；曾因吸毒，于2015年3月被鹽城市大豐區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款兩千元，于2016年1月被鹽城市大豐區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款兩千元；曾因犯故意傷害罪，于2006年10月被大豐市人民法院判處有期徒刑七個月。被告人丁某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月6?日被東臺市公安局指定監(jiān)視居住，2020年3月25日經(jīng)本院批準逮捕，當日由東臺市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月27日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人管某某等人有權(quán)委托訴訟代理人；聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2018年下半年間，被告人丁某某利用常某某（在逃）和其經(jīng)營的鹽城市大豐區(qū)嘉悅車貸小額貸款門市對外出借高利貸，以簽訂虛高金額借款合同、砍頭息、肆意認定違約扣車索要違約金等方式對他人實施“套路貸”犯罪。被告人丁某某召集陳某某（已取保）、施某某（外號“狗子”，在逃）等人，通過肆意認定違約扣留被害人汽車不還等為要挾，逼迫被害人管某某、包某某等人繳納違約金，合計敲詐勒索金額至少51500元。具體分述如下：

1.2016年8月，被告人丁某某以被害人管某某車牌蘇J7****汽車GPS信號長時間不動為由，肆意認定其違約，后以扣機動車登記證書為要挾，逼迫被害人管某某交納違約金3000元。

2.2016年底，被告人丁某某以被害人吳某某遲還利息幾個小時為由,肆意認定其違約，使用GPS定位找到被害人吳某某車牌蘇JV****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人吳某某交納違約金4000元。

3.2017年夏天，被告人丁某某以被害人單某某未按時還利息為由肆意認定其違約，使用GPS定位找到被害人單某某車牌蘇J****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人單某某交納違約金4000元。

4.2017年7月，被告人丁某某以被害人包某某車牌蘇J8****汽車GPS信號不穩(wěn)定為由，肆意認定其違約，召集陳某某等人使用GPS定位找到被害人包某某車牌蘇J8****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人包某某交納違約金6500元。

5.2017年7月，被告人丁某某以被害人王某甲遲還利息幾個小時為由，肆意認定其違約，使用GPS定位找到被害人王某甲車牌蘇JW****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人王某甲交納違約金4500元。

6.2017年8月，被告人丁某某以被害人袁某某遲還利息幾個小時為由，肆意認定其違約，使用GPS定位找到被害人袁某某車牌蘇JU****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人袁某某交納違約金至少4000元。

7.2017年8月，被告人丁某某以被害人王某乙遲交貸款手續(xù)費為由，肆意認定其違約，召集陳某某等人使用GPS定位找到被害人王某乙車牌蘇E8****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人王某乙交納違約金至少10000元。

8.2017年9月，被告人丁某某以被害人蔡某某車牌蘇JB****汽車抵押給他人被他人扣走為由，肆意認定其違約，后以待汽車從他人處贖回后仍將扣車為要挾，逼迫被害人蔡某某交納違約金4500元。

9.?2017年8月，被告人丁某某以被害人楊某甲車牌蘇J8****汽車準備二次抵押為由，肆意認定其違約，以扣車不還為要挾，逼迫被害人楊某甲交納違約金7500元。

10.?2017年12月，被告人丁某某以被害人楊某乙遲還利息為由，肆意認定其違約，使用GPS定位找到被害人楊某乙車牌蘇J2****汽車，使用備用鑰匙將汽車開走，因被害人楊某乙躲債不出面，后以扣車不還為要挾，逼迫被害人楊某乙妻子仲某某交納違約金3500元。

被告人丁某某歸案后，如實供述犯罪事實，并退出全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關(guān)調(diào)取、制作的常住人口基本信息等書證；

2.證人樊某某等人的證言；

3.被害人管某某等人的陳述；

4.被告人丁某某的供述與辯解；

5.偵查機關(guān)制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某以非法占有為目的，采取威脅方法強索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人丁某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿認罪，同意量刑建議，已在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

江蘇省東臺市人民法院　

檢察官：韋慈晗

（院?。?/span>

2020年6月22日　

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。