天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人丁某某，男，22歲，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202251996********，天津市人，漢族，大專文化，無業(yè)。戶籍地及現(xiàn)住址：天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)。因本案于2019年8月22日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院于2020年2月7日退回天津市公安局津南分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局津南分局于2020年3月5日補(bǔ)充偵查完畢，并重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月間，被告人丁某某參與劉某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，并通過網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，以低息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引在校學(xué)生等年輕人前來借款，以民間借貸為名，通過“暫扣隨身物品”、“編造虛假借款人身份信息”、“簽訂遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額以及虛假的借款協(xié)議”、“制造資金走賬流水”、“虛增債務(wù)”、“肆意認(rèn)定違約”、“收取不合理違約金、下戶費(fèi)、合同費(fèi)等費(fèi)用”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門滋擾、侮辱、限制人身自由等手段，強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，非法侵占他人財(cái)產(chǎn)，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，并導(dǎo)致多名在校學(xué)生休學(xué)、退學(xué)的嚴(yán)重危害后果。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月30日，被告人丁某某與劉某某、張某甲（均另案處理）在天津市區(qū)一快捷酒店內(nèi)，對(duì)前來借款人民幣2萬元（以下幣種相同）的天津*甲職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生賈某甲搜身并暫扣隨身物品后，謊稱“只要按時(shí)還款，就不執(zhí)行假合同”誘騙其與張某甲簽訂數(shù)額為10萬元遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的借條（以下簡(jiǎn)稱：超額借條）等手續(xù)，并拍攝賈某甲本人、身份證、借條等照片。次日，劉某某指使張某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給賈某甲2萬元借款。2017年12月31日，劉某某通過支付寶收取賈某甲1.2萬元還款后，以賈某甲還款逾期為由要求其按照10萬元的超額借條還款，劉某某本人并指使張某乙多次電話威脅賈某甲及其父親賈某乙“不還錢弄死你全家”，迫使賈某乙于2018年2月2日向劉某某指定賬戶還款8000元。

2.2017年12月26日，被告人丁某某與劉某某、張某乙（另案處理）等人在天津市河?xùn)|區(qū)吉泰酒店內(nèi)，對(duì)前來借款2萬元的天津*乙職業(yè)學(xué)院學(xué)生王某某搜身并暫扣隨身物品，以前述同樣方式誘騙其與被告人丁某某簽訂8萬元超額借條等手續(xù)，后拍攝王某某本人、身份證、借條等的照片。后劉某某微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁光建1.2萬元支付借款，并指使其以手續(xù)費(fèi)為由扣除1000元本金后微信給王某某1.2萬元借款，次日劉某某指使張某甲微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁光建7000元支付剩余借款，后被告人丁某某微信給王某某7000元借款。2018年1月25日，劉某某指使張某乙微信收取王某某5000元還款后，以還款逾期為由要求王某某按照8萬元超額借條還款，且劉某某本人與張某乙先后通過電話、微信等方式以“去學(xué)校騷擾”、“到家里拉橫幅”、“讓你不好看”等言語威脅王某某及其家人，同時(shí)指使張某乙到王某某所在學(xué)校進(jìn)行滋擾，王某某被迫于2018年4月2日休學(xué)。

3.2017年12月28日，張某乙、于某某（另案處理）帶領(lǐng)天津市*丙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生孔某某來到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)向劉某某借款2.4萬元。被告人丁某某與劉某某、張某甲等人對(duì)孔某某搜身并暫扣隨身物品，以前述同樣方式誘騙其與張某甲簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝孔某某持借條照片。后劉某某指使張某甲微信給孔某某2.4萬元借款。后于某某在酒店樓下以介紹費(fèi)為由向孔某某微信索要5000元。2018年1月15日，張某乙誘騙孔某某向劉某某虛假借款1.5萬元，并簽訂虛假的1.5萬元借條，后張某乙向孔某某出具該筆借款已還清的證明。2018年1月20日，劉某某指使張某乙將孔某某帶到天津市薊州區(qū)一高速路出口處，要求孔某某按照上述所有借條數(shù)額償還欠款，并糾集他人共同對(duì)其言語威脅?？啄衬骋髲埬骋野凑仗摷俚?.5萬元借條支付借款，張某乙用支付寶給孔某某1.5萬元，孔某某按照劉某某要求將1.5萬元通過支付寶給張某乙還款。后劉某某才允許孔某某離開。此后劉某某多次電話威脅、騷擾孔某某及其父母，要求按照6萬元超額借條還款，否則開車撞死孔某某。2018年1月26日，劉某某指使張某乙持6萬元借條到位于天津市寶坻區(qū)的孔某某家中催債滋擾，并與孔某某父母產(chǎn)生沖突后報(bào)警。后劉某某繼續(xù)電話威脅孔某某父母償還6萬元。2018年1月27日，孔某某及家人迫于無奈，在天津市薊州區(qū)一高速路出口處向劉某某、張某乙支付現(xiàn)金3萬元。后孔某某于2018年3月12日被迫退學(xué)。綜上，孔某某借款2.4萬元，被脅迫還款5萬元，該起犯罪事實(shí)中劉某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索2.6萬元。

4.2018年1月5日，被告人丁某某與劉某某、張某乙、張某甲在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)，對(duì)前來借款2萬元的天津**大學(xué)學(xué)生陶某某搜身并暫扣隨身物品，以不同意借錢就不能走等言語脅迫及前述同樣方式誘騙其與張某甲簽訂9.6萬元超額借條等手續(xù)，并要求陶某某實(shí)際借款2.3萬元，規(guī)定其中3000元由陶某某支付中介費(fèi)。后劉某某微信給張某甲23700元用于支付借款，后張某甲微信給陶某某2.3萬元借款。陶某某在按照劉某某要求向指定微信賬戶轉(zhuǎn)賬3000元中介費(fèi)后離開。同日21時(shí)許，劉某某指使張某乙電話通知陶某某按照9.6萬元超額借條還款。后劉某某、張某乙等人不斷通過電話、短信等方式騷擾陶某某及其父母要求還款9.6萬元，并威脅上門討要或法院起訴，迫使陶某某于2018年1月休學(xué)。后劉某某指使張某甲在北京市平谷區(qū)法院起訴陶某某要求按照上述虛假借條返還欠款，并獲得判決支持。

綜上，被告人丁某某參與劉某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施敲詐勒索犯罪4起，既遂1起，既遂金額2.6萬元，并導(dǎo)致王某某等多名學(xué)生退學(xué)、休學(xué)。

案發(fā)后，被告人丁某某于2019年8月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、身份證明、銀行交易明細(xì)、微信交易記錄等書證；

2.證人張某甲、張某乙等人的證言；

3.被害人賈某甲、王某某、孔某某、陶某某的陳述；

4.被告人丁某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人丁某某參與惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)并以惡勢(shì)力名義實(shí)施的有組織地敲詐勒索他人財(cái)物的犯罪活動(dòng)，情節(jié)特別惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉博文

2020年3月16日

附：

1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料4冊(cè)。