上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1600號(hào)

被告人丁某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4451211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月6日延長刑事拘留期限至三十日，2019年12月20日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某某對本案同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月期間，被告人丁某某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，伙同謝某甲、邱某某等人(均另案處理)，將自己的微信賬戶用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計(jì)人民幣7,800元，并收取一定比例的好處費(fèi)。

2019年12月3日，被告人丁某某被抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人丁某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

2.同案犯謝某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)伙同其被告人丁某某等人幫助他人收款及轉(zhuǎn)賬情況。

3.證人羅某甲、羅某乙、沈某某、楊某某、謝某乙的證言及微信聊天記錄，證實(shí)轉(zhuǎn)賬及被騙情況。

4.相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)本案的資金流向情況。

5.部分被騙被害人出具的諒解書，證實(shí)部分被騙被害人收到賠償并予以諒解的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)涉案物品的扣押情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人丁某某的到案經(jīng)過、身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某明知是違法犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某能如實(shí)供述自己的主要罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人丁某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔欣

2020年4月1日

附：

1．被告人丁某某取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊；

3．《適用簡易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各1份；

5．贓物隨案移送。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?

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