浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鄞檢刑訴〔2021〕110號(hào)　

　　被告人丁某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424222001********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科在讀，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**村**組。因本案于2020年10月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月20日，被告人丁某某明知其銀行卡可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍使用本人身份證開(kāi)戶(hù)了賬號(hào)為62305220100********的農(nóng)業(yè)銀行卡以及配套電話(huà)卡、賬號(hào)為62166063000********的中國(guó)銀行卡以及配套電話(huà)卡販賣(mài)給周某某（另案處理），獲利500元（單位：人民幣，下同）。2020年8月初，被告人丁某某又使用本人身份證開(kāi)戶(hù)了四張銀行卡（賬號(hào)為62149130********的光大銀行卡、賬號(hào)為62226202500********的交通銀行卡?、賬號(hào)為62179333********的浦東發(fā)展銀行卡、賬號(hào)為6229084930********的興業(yè)銀行）及電話(huà)卡，并將四套卡販賣(mài)給周某某，再次獲利500元。經(jīng)查，被告人丁某某名下該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金流水達(dá)500余萬(wàn)元，其余銀行卡內(nèi)現(xiàn)查明的資金流水達(dá)40余萬(wàn)元。其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人汪某某、胡某某、吳某某等被害人共計(jì)向上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣20萬(wàn)余元。

被告人丁某某于2020年9月16日在安徽省肥東縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍資料、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄、學(xué)籍證明等；

2.被害人汪某某、方某某、王某某等人的陳述；

3.被告人丁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官?李??宏

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?袁煒?lè)?/span>???????????????????????????????????????????????

2021年1月26日　

附件：1.被告人丁某某現(xiàn)于住處取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。