廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深福檢刑訴〔2020〕344號(hào)　

被告人丁某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3310221987********，漢族，大專文化，住浙江省三門(mén)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，戶籍所在地：浙江省三門(mén)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，工作單位：**公司臺(tái)州支公司三門(mén)**部。曾因犯詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2013年2月20日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月，于2018年4月27日刑滿被釋放。現(xiàn)因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年11月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月21日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月11日，被告人丁某某攜帶40張非本人信用卡從老家浙江省三門(mén)縣乘坐動(dòng)車到達(dá)深圳北站，后乘坐出租車途經(jīng)福田區(qū)來(lái)到羅湖區(qū)棕櫚泉休閑會(huì)所。當(dāng)月12日，丁某某攜帶該40張非本人信用卡前往香港購(gòu)物。當(dāng)月13日11時(shí)許，丁某某在未向海關(guān)申報(bào)的情況下，攜帶上述信用卡從香港經(jīng)中華人民共和國(guó)西九龍站海關(guān)入境。在入境過(guò)程中，丁某某被西九龍站海關(guān)執(zhí)法人員當(dāng)場(chǎng)挑查，被查獲其非法攜帶的他人信用卡40張（其中1張無(wú)客戶信息，5張無(wú)交易記錄）。經(jīng)查，丁某某非法持有上述信用卡，通過(guò)他人“養(yǎng)卡”（套現(xiàn)、代還款）進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案信用卡（照片）；2.書(shū)證：被告人身份信息，前科材料，海關(guān)檢查資料，扣押文書(shū)，涉案信用卡開(kāi)戶資料及交易流水，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明等；3.被告人供述和辯解：被告人丁某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片，辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某無(wú)視國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人丁某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人丁某某一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：王寧

2020年3月13日

附：

????1．被告人丁某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．涉案信用卡等物品隨案移送法院。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。