廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2018〕239號(hào)

被告人丁某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602021976********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地為江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2015年1月23日因犯非法吸收公眾存款罪被福建省福州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2017年11月7日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2017年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人宋某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**莊**村**號(hào)。2017年7月12日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2017年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人余某某，男，1945年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401111945********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。2017年7月20日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2017年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人何某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821990********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2017年8月8日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2017年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、余某某、何某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月18日向本院移送審查起訴；以被告人丁某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2017年10月20日，2018年1月7日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被告人丁某某在本市天河區(qū)**大道**路**號(hào)**、**房開(kāi)設(shè)廣州**文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并擔(dān)任該公司的第一任法人代表。后**公司法人代表變更為被告人宋某某，丁某某繼續(xù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)**公司。被告人余某某擔(dān)任**公司的鑒定師，被告人何某某擔(dān)任**公司的副總經(jīng)理。

**公司對(duì)外宣稱經(jīng)營(yíng)藝術(shù)品推廣、展覽、拍賣等業(yè)務(wù)，吸引被害人至該公司代賣收藏品，由余某某對(duì)被害人藏品進(jìn)行鑒定，謊稱藏品系稀有寶物，由何某某等業(yè)務(wù)人員誘騙被害人對(duì)藏品作出幾十萬(wàn)元至幾千萬(wàn)元不等的虛高定價(jià)，并謊稱該公司能夠通過(guò)舉辦展覽會(huì)、拍賣會(huì)、刊登雜志等形式將被害人的藏品高價(jià)拍賣，以此騙取被害人與**公司簽訂所謂的服務(wù)合同，并收取服務(wù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，被害人被騙取金額共計(jì)人民幣600500元。?

2017年7月12日，被告人宋某某被抓獲歸案；2017年7月20日，被告人余某某被抓獲歸案；2017年8月8日，被告人何某某被抓獲歸案；2017年11月7日，被告人丁某某至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)、民事判決書等物證、書證；

2、證人盧某某等人的證言；

3、被害人高某某等人的陳述；

4、被告人丁某某、宋某某、余某某、何某某的供述和辯解；

5、涉案金額審計(jì)鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、宋某某、余某某、何某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：?????儲(chǔ)穎超

?????????????????????????????2018年1月29日

附：

1．被告人丁某某、宋某某、余某某、何某某現(xiàn)均被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2．訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷、補(bǔ)充證據(jù)卷共25冊(cè)，光盤10張。