江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕427號

被告人丁某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3403221991********，漢族，大專文化，住安徽省合肥市肥西縣**小區(qū)**棟**室（戶籍地：安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3209811991********，漢族，高中文化，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

被告人于某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3209811991********，漢族，本科文化，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

被告人侯某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3411221992********，漢族，大專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**室（戶籍地：安徽省來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人侯某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3207231991********，漢族，中專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人馬某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3201221990********，漢族，中專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**中心**期**棟**室（戶籍地：江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候審。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年3月至2018年5月期間，南京**咨詢有限公司（以下簡稱南京南京**公司）作為江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司等系列公司的子公司，在南京市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**樓**座設立集資點，大量招聘業(yè)務員，培訓銷售團隊，使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務、藝術品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開宣傳并發(fā)展中老年會員，向不特定社會公眾吸收資金，承諾投資人按照投資款9%-14.5%?的年化收益率定期還本付息，并與投資人簽訂居家服務合同或藝術品交易合同，所吸收資金先轉入南京**公司帳戶，再轉入其母公司上海**公司賬戶，最終由上海**公司定期給予投資人還本付息，并按照業(yè)務人員所吸收資金分別給予業(yè)務組長、業(yè)務員一定比例的提成。2019年7月25日、2020年1月23日，南京市公安局鼓樓分局依法對南京**公司南京銀行和招商銀行賬戶進行連續(xù)凍結，相關凍結手續(xù)隨案移送。被告人的犯罪事實具體分述如下：?

一、被告人丁某某非法吸收公眾存款人民幣21514000元（以下錢款均為人民幣）

2015年3月1日至2017年8月31日，被告人丁某某在南京**公司擔任業(yè)務一組組員，其按照組長的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，每月領取本人業(yè)績2.5%的提成；2017年9月1日至2018年4月3日，被告人丁某某在南京**公司擔任業(yè)務一組組長，其負責向組員王某甲、胡某某、陳某甲傳達公司的理財銷售指令，提高該組理財產品銷售業(yè)績，每月領取本組業(yè)績1.4%的提成。經審計，被告人丁某某擔任南京**公司組員、組長期間，吸收不特定社會公眾180人的資金，共計21514000元，造成集資參與人經濟損失15292124.17元。

2019年6月19日，被告人丁某某經民警電話聯系趕至南京市公安局鼓樓分局湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日，被告人丁某某向南京市公安局鼓樓分局主動退繳違法所得20萬元。

二、被告人黃某某非法吸收公眾存款10210000元

2015年5月28日至2018年5月31日，被告人黃某某在南京**公司擔任業(yè)務二組組員，其按照組長張某某的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-4%不等的提成；經審計，被告人黃某某擔任南京**公司組員期間，吸收不特定社會公眾80人的資金，共計10210000元，造成集資參與人經濟損失3076515.83元。

2019年6月19日，被告人黃某某經民警電話聯系趕至湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人黃某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得12.5萬元。

三、被告人于某某非法吸收公眾存款11386000元

2014年3月1日至2014年5月31日、2014年7月1日至2018年3月31日，被告人于某某在南京**公司擔任業(yè)務二組組員，其按照組長張某某的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-4%不等的提成；經審計，被告人于某某擔任南京**公司組員期間，吸收不特定社會公眾97人的資金，共計11386000元，造成集資參與人經濟損失3306151.67元。

2019年6月19日，被告人于某某經民警電話聯系趕至湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人于某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得12.5萬元。

四、被告人侯某某非法吸收公眾存款10224000元

2014年8月31日至2018年3月31日，被告人侯某某在南京**公司擔任業(yè)務二組組員，其按照組長張某某的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-4%不等的提成；經審計，被告人于某某擔任南京**公司組員期間，吸收不特定社會公眾142人的資金，共計10224000元，造成集資參與人經濟損失3849323.33元。

2019年6月19日，被告人侯某某經民警電話聯系趕至湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人侯某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得、清退投資人部分損失共計15.5萬元。

五、被告人馬某某非法吸收公眾存款10509000元

2014年4月28日至2018年3月31日，被告人馬某某在南京**公司擔任業(yè)務二組組員，其按照組長張某某的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-4%不等的提成；經審計，被告人于某某擔任南京**公司組員期間，吸收不特定社會公眾132人的資金，共計10509000元，造成集資參與人經濟損失1385743.33元。

2019年6月19日，被告人馬某某經民警電話聯系趕至湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人馬某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得、清退投資人部分損失共計15.5萬元。

六、被告人陳某甲非法吸收公眾存款9857000元

2014年4月1日至2018年5月31日，被告人陳某甲在南京**公司擔任業(yè)務一組組員，其先后按照組長胡某某、丁某某、王某甲的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-4%不等的提成；經審計，被告人陳某甲擔任南京**公司組員期間，吸收不特定社會公眾108人的資金，共計9857000元，造成集資參與人經濟損失2159216.67元。

2019年6月19日，被告人陳某甲經民警電話聯系趕至湖南路派出所，并如實供述其上述犯罪事實；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人陳某甲向南京市公安局鼓樓分局主動退繳違法所得、清退投資人部分損失共計20萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息表，案發(fā)經過、到案經過，報案登記表，合同復印件，收據，銀行匯款憑證，銀行交易明細，搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單，調取證據通知書、南京**公司合同臺賬、工商查詢資料、獎金領取表，電子轉賬截圖，協助凍結通知書及銀行凍結回執(zhí)，出生醫(yī)學證明，江蘇省暫扣款物專用收據，情況說明，涉案財產情況登記表等書證；

2.證人王某丙證言；

3.集資參與人陳某乙、陳某丙、袁某某、朱某某、吳某某、王某乙、肖某某、孫某某、房某某、史某某的陳述；

4.辨認筆錄；

5.同案犯解某某、王某甲、張某某的供述和辯解；

6.被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲的供述和辯解；

7.專項審計報告。

本院認為，被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲均擾亂金融秩序，非法吸收公眾資金，數額巨大，情節(jié)嚴重，該六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲與他人共同實施非法吸收公眾存款行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲在伙同南京**公司其他高級管理人員的共同犯罪過程中均起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人丁某某、陳某甲、黃某某、于某某、侯某某、馬某某犯罪以后均自動投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲均愿意認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，均依法可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

2020年6月30日

附：

1.被告人丁某某現取保候審于其住處，聯系電話：1509431****；被告人黃某某現取保候審于其住處，聯系電話：1865182****；被告人于某某現取保候審于其住處，聯系電話：1885198****；被告人侯某某現取保候審于其住處，聯系電話：1865206****；被告人馬某某現取保候審于其住處，聯系電話：1739680****；被告人陳某甲現取保候審于其住處，聯系電話：1800159****；

2.被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲適用認罪認罰簡易程序建議書、量刑建議書、認罪認罰具結書各壹份；

3.全部案件材料壹拾伍冊，專項審計報告貳份。