江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書

通檢四部刑訴〔2020〕7號

被告人丁某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3401221980********，漢族，初中文化，系浮吊船**，戶籍地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人丁某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年5月25日被南通海警局刑事拘留，同年6月28日被本院批準逮捕，次日由南通海警局執(zhí)行逮捕。

被告人牟某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5225011991********，漢族，小學文化，系浮吊船**、江陰**有限公司**，戶籍地貴州省安順市**區(qū)**辦事處**村**組**號。被告人牟某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月12日被南通海警局刑事拘留，同年8月16日被本院批準逮捕，同日被南通海警局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3403211990********，漢族，大專文化，江陰市**有限公司**，戶籍地安徽省蚌埠市懷遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人顧某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月12日被南通海警局刑事拘留，同年8月16日被南通海警局取保候審，同年10?月8日被本院決定取保候審。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3412261982********，漢族，初中文化，系“祥盛****”?船船長，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**臺**號。被告人李某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年?6月5日被南通海警局刑事拘留，同年7月10日被本院批準逮捕，次日由南通海警局執(zhí)行逮捕；2020年1月10日被本院決定取保候審。

本案由南通海警局偵查終結，以被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了四被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。?因案件重大、復雜，本院分別于2019年10月28日、2020年1?月11日、2020年3月22日起三次延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清，證據不足，本院分別于2019年11月11日、2020年1月22日兩次退回南通海警局補充偵查，南通海警局于2019年12月10日、2020年2月21日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年4月，被告人丁某某、牟某某、顧某某受他人指使走私煤炭，由被告人牟某某、丁某某購買浮吊船，并登記在被告人牟某某名下，被告人牟某某提供個人賬戶、注冊公司用于走私；被告人丁某某擔任浮吊船的管事，負責招聘浮吊船船員、持一元錢紙幣與外籍海輪聯系裝卸煤炭等；被告人顧某某與常某某（微信名“藍某某”，自稱姓常）聯系被告人李某某駕駛江船“祥盛****”運輸走私煤炭、在碼頭辦理過磅手續(xù)，使用他人的個人賬戶用于走私費用支出等。其中：

1.?2019年5月13日，被告人丁某某、牟某某、顧某某未經申報，被告人丁某某指揮浮吊船在啟東海域從外籍海輪上吊運煤炭至被告人李某某所在的“祥盛****”，后被告人李某某駕駛“祥盛****”于5月16日至18日將煤炭5540.82噸卸至江蘇江陰港**集團股份有限公司**港區(qū)。經依法計核，上述5540.82噸煤炭偷逃應繳稅款人民幣631217.16元。

2.?2019年5月19日至21日，被告人丁某某、牟某某、顧某某未經申報，被告人丁某某指揮浮吊船在啟東海域，先后從兩條外籍海輪上吊運煤炭至被告人李某某所在的“祥盛****”，5月21日上午，偵查機關將浮吊船、“祥盛****”及某國籍“**”輪當場查獲，現場查獲走私煤炭4039噸。經依法計核，上述4039噸煤炭偷逃應繳稅款人民幣460127.95元。

認定上述事實的證據如下：

1.?偵查機關從“祥盛****”處扣押的煤炭、從被告人丁某某處扣押的一元錢紙幣等物證；

2.?“祥盛****”的船員古某某日記本、南通海關出具的關于進口船舶協(xié)查情況的函、被告人牟某某等人銀行卡交易明細、水路貨物運單等書證；

3.?證人古某某、江某某、董某某、劉某某等人的證言

4.?被告人丁某某、牟某某、李某某、顧某某的供述與辯解；

5.?南通海警局制作的搜查筆錄、辨認筆錄及照片等；

6.?南通市價格認定中心出具的《價格認定結論書》、啟東海關出具的《涉嫌走私的貨物、物品偷桃稅款海關核定證明書》等鑒定意見；

7.?被告人李某某、牟某某等人手機內的微信聊天記錄、通話記錄等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某逃避海關監(jiān)管，走私普通貨物入境，偷逃應繳稅額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第二項、第一百五十五條、第一百五十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市中級人民法院

檢察員：?李小東

包學紅

2020年3月30日

附：

????1.被告人丁某某、牟某某現羈押于海門市看守所；被告人李某某、顧某某取保候審于其住處。被告人顧某某聯系電話1885527****、被告人李某某聯系電話1869766****，1879571****。

2.案卷材料和證據八冊。

3．《認罪認罰具結書》四份。