廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市良檢刑訴〔2019〕209號

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼:3709821990********，漢族，中專文化，戶籍所在地:山東省新泰市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月9日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月15日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：3709821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月9日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月15日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：3709821984********，漢族，高中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月9日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月15日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：3713251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省費縣**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月9日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月15日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：3709821981********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：3709111991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：3709821991********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：3709821985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**街**巷**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3709821988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月11日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：3713211992********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地：山東省沂南縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1982年**月**號出生，身份證號碼：3709821982********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月15日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：3713211990********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地：山東省沂南縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：3709231987********，漢族，大專文化，戶籍所在地：山東省泰安市泰山區(qū)**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月9日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月15日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：3709821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**街道辦事處**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：1304251987********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省邯鄲市大名縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月11日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：3712021982********，漢族，高中文化，戶籍所在地：山東省萊蕪市萊城區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月19日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男，1965年**月**日，身份證號碼：3404051965********，漢族，初中文化，戶籍所在地：安徽省淮南市潘集區(qū)**村**樓**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1983年**月**日，身份證號碼：3709821983********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月10日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：1304251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省邯鄲市大名縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年10月12日被南寧市公安局高新分局刑事拘留，同年11月16日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局高新分局和南寧市公安局良慶分局偵查終結，分別以被告人尹某某、王某甲、蘇某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪、以被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、劉某甲等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，本院分別于2019年3月3日、5月18日將案件退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年4月3日、6月18日補查重報；因案情復雜，本院分別于2019年2月16日、5月3日、7月18日各延長審查起訴期限十五日。因被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、劉某甲五人與尹某某、王某甲、蘇某某等人屬于同一傳銷組織體系，本院于2019年7月25日決定并案處理。

經依法審查查明：被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、牛某某、蘇某某、韓某某、徐某某、王某甲、呂某甲、劉某甲、尹某某、高某某、郝某某、郭某甲、劉某乙、張某甲等人自2013年起先后來到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購份額的“消費投資”（又叫“資本運作”）傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡關系，要求下線交錢申購份額，并依照層級網(wǎng)絡排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來實行晉升模式：1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經理級別，600份以上是老總級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

被告人丁某某于2013年8月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，2014年9月，丁某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，因證據(jù)不足被釋放后仍繼續(xù)參與傳銷活動，目前丁某某傘下人員有蘇某某、劉某甲、房某某、公某某等人，隨著下線人員的滾動增加，丁某某很快晉升成為老總級別人員，在該“資本運作”傳銷組織中負責收取申購款、發(fā)放提成及管理組織體系，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人焦某甲于2014年8月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，焦某甲很快晉升成為老總級別人員，目前焦某甲傘下人員有公某甲、焦某乙、焦某丙、公某乙、王某乙等人。自2015年7月起，焦某甲使用其本人及他人農業(yè)銀行卡在該“資本運作”傳銷組織中收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人李某甲于2015年3月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，李某甲很快晉升成為老總級別人員，目前李某甲傘下人員有張某丙、馬某某、劉某丙、柏某某、翟某某等人。自2017年4月起，李某甲使用其岳母張某乙及他人農業(yè)銀行卡用于在該“資本運作”傳銷組織中收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人李某乙于2015年4月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，李某乙很快晉升成為老總級別人員，目前李某乙傘下人員有劉某丁、李某己、齊某某、孫某某等人，自2017年5月起，李某乙使用劉某戊、石某某的農業(yè)銀行卡在該“資本運作”傳銷組織中收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人楊某某于2015年7月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，楊某某很快晉升成為老總級別人員，目前其傘下人員宋某某、任某某、顏某某、王某丙、吳某某等人。楊某某上總后多次組織安排傘下成員為新人考察行業(yè)，負責收取申購款、發(fā)放提成，組織傘下成員學習，傳承“資本運作”行業(yè)內容等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人李某丙于2015年7月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，李某丙很快晉升成為老總級別人員，李某丙上總后負責組織安排傘下成員為新人考察行業(yè)，收取申購款，組織傘下成員學習、傳承“資本運作”行業(yè)內容等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人牛某某于2015年8月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，牛某某很快晉升成為老總級別人員，目前牛某某傘下人員有李某丁、李某戊、趙某某、李某庚等人。自2016年11月17起，牛某某通過自己的中國農業(yè)銀行卡收取申購款，再通過該銀行卡轉發(fā)給徐某某、襲某某等人，同時亦通過該銀行卡收取范某某、何某某、紀某某等人發(fā)放的工資，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人蘇某某于2015年9月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，蘇某某很快晉升成為老總級別人員，目前蘇某某傘下人員有張某丙、陳某甲、尹某甲、王某丁、劉某戊、張某丁、郭某甲等人。蘇某某上總后，使用其本人中國農業(yè)銀行卡在該“資本運作”傳銷組織中收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成工資，主持行業(yè)會議等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人韓某某于2015年9月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，韓某某很快晉升成為老總級別人員，韓某某上總后多次組織安排傘下成員為新人考察行業(yè)，負責組織傘下新人交錢申購，收取申購款，組織傘下成員學習、傳承“資本運作”行業(yè)內容、組織并參加老總回饋宴，負責上傳下達“資本運作”行業(yè)的各項決議、內容等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人徐某某于2015年10月由王傳發(fā)展來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員。目前徐某某傘下人員有劉某戊、宋某某等人，自2015年10月起，徐某某在該“資本運作”傳銷組織中負責收取申購款、發(fā)放傳銷人員提成、主持及主講行業(yè)會議，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人王某甲于2015年10月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員，負責收取申購款、發(fā)放工資、提成等工作，王某甲農業(yè)銀行卡62284808386********從2015年12月29日至2018年1月6日共收取王某戊、韓某某、和某某、尹某某等115人轉存的傳銷申購款等資金共計人民幣446萬多元，并由其本人和傳銷體系人員通過現(xiàn)金支取，被告人王某甲在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人呂某甲于2015年12月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員。呂某甲上總后多次組織安排傘下成員為新人考察行業(yè)，負責組織傘下新人交錢申購，收取申購款，組織傘下成員學習、主持行業(yè)會議等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人劉某甲于2015年11月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員，目前劉某甲傘下人員有劉某己、陳某乙、張某庚、李某丙等人。自2015年11月起，劉某甲使用其妻子何某甲及他人農業(yè)銀行卡用于在該“資本運作”傳銷組織中收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人尹某某于2016年6月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員。尹某某上總后多次組織安排傘下成員學習、傳承“資本運作”行業(yè)內容，上傳下達“資本運作”行業(yè)的各項決議、內容等，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人高某某于2016年9月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員，目前高某某傘下人員有魏某某、李某己等人。自2016年9月起，高某某在該“資本運作”傳銷組織中負責收取申購款及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人郝某某于2017年3月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為老總級別人員。自2017年4月起，郝某某使用62284808388********等銀行卡收取傳銷人員交納的申購款，然后再轉賬給呂某乙、康某某、查某某等人，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

被告人郭某甲于2017年5月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了黃某某、郭某乙等人，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為經理以上級別人員，在在該傳銷組織中負責組織安排傘下成員為新人考察行業(yè)，組織傘下成員學習、傳承“資本運作”行業(yè)內容、上傳下達“資本運作”行業(yè)的各項決議、內容等，在該傳銷組織中起到組織、領導作用。

被告人劉某乙于2017年6月由劉某己發(fā)展來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了劉某庚等人，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為經理以上級別人員，目前劉某乙傘下有劉某庚、付某某、劉某辛等人。自2017年6月起，劉某乙收取傳銷人員交納的申購款，然后再轉賬給王某乙、徐某丙等人，在該傳銷組織中起到組織、領導作用。

被告人張某甲于2017年11月來到南寧市良慶區(qū)交錢申購加入“資本運作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了魏某某等人，隨著下線人員的滾動增加，很快晉升成為經理以上級別人員。自2017年12月起，張某甲農業(yè)銀行開戶卡號為62284808388********農業(yè)銀行卡有收取傳銷人員交納的申購款以及發(fā)放傳銷人員提成，在該傳銷組織中起到組織、領導作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經過、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押的筆記本、手機信息截圖、銀行取款憑證、銀行交易流水清單等書證；2.涉案人員張某戊、劉某辛等人的供述；3.被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、牛某某、蘇某某、韓某某、徐某某、王某甲、呂某甲、劉某甲、尹某某、高某某、郝某某、郭某甲、劉某乙、張某甲的供述和辯解。

本院認為,被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、牛某某、蘇某某、韓某某、徐某某、王某甲、呂某甲、劉某甲、尹某某、高某某、郝某某、郭某甲、劉某乙、張某甲違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢 察 員： 肖祥勇

2019年8月2日

附：

1.被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、牛某某、蘇某某、韓某某、徐某某、王某甲、呂某甲、劉某甲、尹某某、高某某、郝某某、郭某甲、劉某乙、張某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.全部案件材料（共貳拾叁冊）

3.扣押的書證材料一批

4.提訊證、換押證（各拾玖份）