長沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長望檢公訴刑訴〔2020〕71號

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3507231991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號，租住在長沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號棟，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，租住在長沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號棟，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，租住在長沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號棟，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505241991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村****號，租住在長沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號棟，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3507231991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505241981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址長沙市岳麓區(qū)**路**廣場**棟**單元**室。2005年3月2日詐騙被勞動教養(yǎng)一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505241986********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，租住在長沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號棟，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長辦案期限一次（自2020年3月29日至2020年4月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，本案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的上級汪某某（在逃）、吳某某（在逃）等人先后開發(fā)出“皇家平臺”、“皇冠平臺”賭博網(wǎng)站，招募了被告人丁某某、吳某甲、吳某乙、王某甲、許某某（另案處理）、汪某甲負(fù)責(zé)平臺的后臺客服，招募了汪某乙、汪某丙、汪某?。ㄔ谔?，外號“猴精”）負(fù)責(zé)平臺的推廣。

本案詐騙團(tuán)伙的上級在“皇家平臺”、“皇冠平臺”均設(shè)置了“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”賭博游戲，上述三款游戲開獎時間頻率快，可以在后臺設(shè)置賠率控制一段時期的盈利，還可以在投注結(jié)束至開獎前操控開獎結(jié)果來騙取玩家的錢款。

經(jīng)查明，在詐騙流程上，首先由負(fù)責(zé)推廣的人員在博彩相關(guān)的網(wǎng)站和貼吧上發(fā)布“皇家平臺”和“皇冠平臺”的推廣廣告，發(fā)布能預(yù)測中獎號碼的內(nèi)容吸引玩家進(jìn)入“皇家平臺”和“皇冠平臺”，推廣“皇家平臺”和“皇冠平臺”的鏈接和“聊手”的微信聯(lián)系方式；其次，玩家添加“聊手”的微信，進(jìn)入“聊手”的微信群，引誘玩家在“皇家平臺”和“皇冠平臺”上掃碼充值。“聊手”聯(lián)系后臺客服控制“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的開獎結(jié)果，先騙取玩家的信任，引誘玩家跟投，并通過控制輸贏來麻痹玩家，引誘玩家追加投注，騙取玩家的錢款；再次，由后臺客服人員在平臺上核實玩家的充值金額，給玩家在平臺上分，后臺客服按照“聊手”的要求操控平臺上“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的開獎結(jié)果，按玩家下分要求給玩家提現(xiàn)，期間回復(fù)玩家的疑問。后臺客服還在玩家反饋充值異常時，負(fù)責(zé)更換“皇家平臺”和“皇冠平臺”上的收款二維碼；最后，玩家掃碼充值的錢款并非充值到平臺上，而是均匯入到后臺客服控制的二維碼對應(yīng)的賬戶里。后臺客服按團(tuán)伙上級要求，對詐騙款項進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

經(jīng)查明，該團(tuán)伙在分工上，由被告人汪某乙、汪某丙、汪某丁負(fù)責(zé)“皇家平臺”和“皇冠平臺”平臺的推廣；由被告人丁某某、王某甲、吳某乙負(fù)責(zé)“皇家平臺”的后臺客服，其中丁某某、王某甲上白班，吳某乙上晚班；由被告人吳某甲、汪某甲、許授勛負(fù)責(zé)“皇冠平臺”的后臺客服，其中吳某甲、汪某甲上白班，許某某上晚班；此外，被告人丁某某按照團(tuán)伙上級的要求，按照起薪5000元/月，每個月增加500元工資，漲到12000元/月便封頂?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)給團(tuán)伙成員發(fā)放工資；被告人丁某某按照團(tuán)伙上級提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系他人提供商戶收款碼，用于“皇家平臺”和“皇冠平臺”收款；被告人丁某某按照團(tuán)伙上級提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系他人提供電腦、手機(jī)等作案工具；被告人丁某某還負(fù)責(zé)后臺客服的日常管理，以及對外支付平臺推廣費用等。

該詐騙團(tuán)伙在存續(xù)期間，被告人丁某某、吳某甲、吳某乙、王某甲、許某某、汪某甲、汪某丙吃住均在一起。期間，租用了長沙市岳麓區(qū)****國際小區(qū)、長沙市岳麓區(qū)****小區(qū)的住房實施詐騙，后于2018年底時搬至長沙市望城區(qū)****A1區(qū)307棟別墅利用“皇家平臺”、“皇冠平臺”進(jìn)行詐騙。搬遷后，推廣所用的電腦設(shè)備均設(shè)置在長沙市望城區(qū)**棟別墅**樓**房間里；后臺客服所用“皇家平臺”、“皇冠平臺”的電腦、手機(jī)設(shè)備均設(shè)置在長沙市望城區(qū)**棟別墅**樓**房間里。

經(jīng)查明，在犯罪數(shù)額上，2017年12月至2019年8月22日期間，該詐騙團(tuán)伙利用“皇家平臺”、“皇冠平臺”，騙取了被害人張某某、王某乙、李某某、王某丙、劉某某30余人錢款，共計人民幣1806220.71元。其中被告人丁某某、汪某乙系于2017年12月開始著手實施詐騙，被告人吳某甲系于2018年1月開始著手實施詐騙，被告人王某甲、吳某乙系于2018年3月開始著手實施詐騙，被告人汪某甲、汪某丙系于2018年5月開始著手實施詐騙。經(jīng)統(tǒng)計，被告人丁某某、汪某乙、吳某甲、王某甲、吳某乙應(yīng)對1806220.71元詐騙數(shù)額承當(dāng)刑事責(zé)任；被告人汪某甲、汪某丙應(yīng)對1480335.41元詐騙數(shù)額承當(dāng)刑事責(zé)任。

另查明，在違法所得上，被告人丁某某非法獲利175500元，被告人吳某甲非法獲利175500元，被告人汪某甲非法獲利120500元，被告人吳某乙非法獲利139500元，被告人王某甲非法獲利151500元，被告人汪某乙非法獲利163500元，被告人汪某丙非法獲利92300元。

2019年8月22日，被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙被公安民警抓獲歸案。上述被告人到案后，在偵查和審查起訴階段均如實供述了自己的罪行。被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對部分被害人進(jìn)行了退賠，退賠金額共計人民幣39937元，取得了部分被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息、搜查筆錄、扣押物品清單及照片、提取筆錄、銀行流水、微信聊天記錄照片、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄照片，諒解書等；2.被害人陳述：被害人張某某、王某乙、李某某、王某丙、劉某某人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽資料：搜查視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、

汪某乙、汪某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；各被告人被抓獲歸案后均在偵查和審查起訴階段如實供述了自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對部分被害人進(jìn)行了退賠，取得了部分被害人諒解，可以酌情從輕處罰；被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜上，建議判處被告人丁某某有期徒刑十年至十一年，并處罰金；建議判處被告人汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙有期徒刑五年六個月至七年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)依法扣押的電腦、手機(jī)等作案工具，應(yīng)當(dāng)予以沒收。本案七名被告人的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

檢察官：王雙

檢察官助理：陳江

2020年4月10日

附：

1.被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某丙、汪某乙均羈押在長沙市望城區(qū)看守所。被告人吳某甲羈押在長沙市第四看守所。

2.案卷19冊，光碟27張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。