安徽省鳳陽縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢一部刑訴〔2020〕140號

被告人丁某某，男，1985年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251985********，漢族，?？莆幕瑐€體經(jīng)營，住定遠縣**路**號。被告人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月20日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,男，1974年**月**日生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251974********，漢族，定遠縣**攪拌站經(jīng)營者，住定遠縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月18日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1972年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251972********，漢族，初中文化，定遠縣**汽車法人，住定遠縣**道**號。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月20日被鳳陽縣公安局刑事拘留。同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251989********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪，于2019年6月13日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1963年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251963********，漢族，小學文化，個體經(jīng)營，住定遠縣**鎮(zhèn)**街道**街**號。被告人楊某某曾因賭博，于2004年9月被勞動教養(yǎng)一年。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月24日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1970年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251970********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月19日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1984年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251984********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號**室。被告人林某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月19日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，當日由鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鳳陽縣公安局偵查終結，以被告人丁某某、李某甲、李某乙、陳某某、楊某某、李某丙、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年1月19日依法延長審查起訴期限十五日，于2020年2月3日第一次將該案退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月3日補查重報，于2020年4月3日依法延長審查起訴期限十五日，于2020年4月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2017年初至2019年6月，李某甲（另處）通過勞務轉包方式，承建安徽省定遠縣**公路**工程，修建該公路的過程中，李某甲違反礦產(chǎn)資源相關法律法規(guī)，在未經(jīng)政府主管部門批準，也未取得采礦許可證的情況下，借修路為名開采石料對外出售。被告人丁某某、李某甲、李某乙、陳某某、楊某某、李某丙、林某某明知李某甲非法開采礦石加工石料對外出售仍予以收購，具體犯罪事實如下：

1.自2018年4月，丁某某從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料用于販賣，截止案發(fā)，丁某某共計從李某甲處購買27951862.60元石料。

2.自2017年，李某甲因生產(chǎn)經(jīng)營需要使用石料，從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料，截止案發(fā)，李某甲共計從李某甲處購買8852647.05元石料。

3.自2018年8月，李某乙因承建定遠縣**連接線工程需使用石料，從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料，截止案發(fā)，李某乙共計從李某甲處購買7627685元石料。

4.自2018年3月，陳某某從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料用于販賣，截止案發(fā)，陳某某共計從李某甲處購買6607258元石料。

5.自2018年2、3月份，楊某某出資與人合伙從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料用于販賣，截止案發(fā)，楊某某共計從李某甲處購買6250765元石料。

6.自2018年初，李某丙從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料用于販賣，截止案發(fā)，李某丙共計從李某甲處購買2570000元石料。

7.自2018年初，林某某從李某甲處購買非法開采的礦石加工的石料用于販賣，截止案發(fā)，林某某共計從李某甲處購買1300000元石料。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄、涉案賬單等書證。

2、證人李某甲、周某某、饒某某、廖某某等人的證言。

3、被告人丁某某、李某甲、李某乙、陳某某、楊某某、李某丙、林某某的供述和辯解。

4、鑒定意見。

本院認為，被告人丁某某、李某甲、李某乙、陳某某、楊某某、李某丙、林某某明知系犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省鳳陽縣人民法院

檢?察?官：衡孝良

2020年5月31日

附：

1、被告人李某甲、李某丙、林某某現(xiàn)羈押于定遠縣看守所；被告人李某乙、丁某某、楊某某現(xiàn)羈押于鳳陽縣看守所；被告人陳某某現(xiàn)羈押于明光市看守所。

2、案卷材料十三冊。

3、賬冊四冊、審計報告四冊。