杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
杭富檢一部刑訴〔2020〕532號(hào)
被告人丁某某,男,1986年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4600031986********,漢族,初中文化程度,戶(hù)籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月12日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。
被告人曾某某,男,1992年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4600031992********,漢族,初中文化程度,戶(hù)籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月12日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。
本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人丁某某、曾某某涉嫌詐騙罪,于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,并依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2019年9月至11月間,被告人丁某某與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的上家聯(lián)系后,伙同被告人曾某某在網(wǎng)上非法購(gòu)買(mǎi)銀行卡等作案工具1批,將銀行卡賬號(hào)提供給上家,上家再利用該銀行卡賬號(hào)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,詐騙成功資金進(jìn)入銀行卡賬號(hào)后,被告人丁某某、曾某某即根據(jù)上家指令至銀行取現(xiàn),并由被告人丁某某按上家指令藏匿于偏僻地點(diǎn)由上家自行取走,從中獲取取現(xiàn)金額10%的好處費(fèi),二人予以平分。期間,被告人丁某某、曾某某伙同上家共騙取沈某某等數(shù)十名被害人人民幣479?437.96元。??
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證:作案銀行卡匯入金額統(tǒng)計(jì)表、被害人信息統(tǒng)計(jì)表,協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū),銀行交易明細(xì),手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄,財(cái)付通賬單、云閃付賬單,通話記錄,短信截圖,人口信息、違法犯罪證明,到案經(jīng)過(guò)等;
2.被害人陳述:被害人沈某某、高某某、班某某、劉某某、鐘某某、任某某、鄭某某、張某甲、張某乙、賀某某、曹某某等的陳述;
3.被告人供述和辯解:被告人丁某某、曾某某的供述和辯解;
4.檢查筆錄等:搜查筆錄及照片,扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及照片;
5.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料:銀行監(jiān)控視頻,公安部反詐平臺(tái)銀行卡交易數(shù)據(jù),手機(jī)電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人丁某某、曾某某以非法占有為目的,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍幫助他人非法購(gòu)買(mǎi)銀行卡賬戶(hù)配合作案,并協(xié)助進(jìn)行提現(xiàn),數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、曾某某在詐騙罪共同犯罪中起次要作用,系從犯,適用《刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院
檢察員:童冬鳳????
???2020年3月19日????
附:
1.被告人丁某某、曾某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。
3.量刑建議書(shū)2份。
成為第一個(gè)評(píng)論者