上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕289號

被告人丁某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4107211997********，回族，中專文化，新鄉(xiāng)縣**局**大隊(duì)**，住河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某甲，男,1994年**月**日生，公民身份號碼：4107211994********，漢族，高中文化，**化工廠員工，住河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。

上列兩名被告人于2020年7月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月4日、7月5日先后由上海市公安局靜安分局延長拘留期限至三十天，同年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

崔某甲自2018年8月起，陸續(xù)糾集崔某乙、呂某某、劉某某、張某乙（均另案處理）及本案被告人張某甲、丁某某等十余人，以牟利為目的，采取收買包括銀行賬號、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過將團(tuán)伙成員及收買的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團(tuán)伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務(wù)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結(jié)算幫助。其中：

1、被告人丁某某于2019年6月至2020年5月期間，通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供多個他人的銀行賬戶用于幫助結(jié)算資金。經(jīng)鑒定，其中2個銀行賬戶收入累計(jì)人民幣42,726,314.91元，支出累計(jì)人民幣58,749,576.72元，收支合計(jì)人民幣101,475,891.63元。期間，丁某某通過微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣11,070元。

2、被告人張某甲于2019年10月至2020年5月期間，通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供多個本人及他人的銀行賬戶用于幫助結(jié)算資金。經(jīng)鑒定，其中10個銀行賬戶收入累計(jì)人民幣74,345,762.73元，支出累計(jì)人民幣52,217,012.98元，收支合計(jì)人民幣126,562,775.71元。期間，張某甲通過微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣41,136元。

2020年7月2日，被告人丁某某投案自首，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人張某甲被抓獲歸案，在審查起訴階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)可以證明：

1、被告人丁某某的供述，崔某甲的供述，證實(shí)被告人丁某某通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供宋某某、韋某某等多個他人銀行卡并從中牟利的事實(shí)。

2、被告人張某甲的供述，崔某甲、張某乙的供述，證實(shí)被告人張某甲通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供其本人及李某某的多張銀行卡并從中牟利的事實(shí)。

3、崔某甲的供述，證實(shí)以崔某甲為首的犯罪團(tuán)伙，以非法牟利為目的，通過收買大量銀行卡和支付寶賬戶幫助境外賭博團(tuán)伙結(jié)算賭博資金的犯罪事實(shí)。

4、證人龔某某、陳某某的證言，證實(shí)多人通過崔某甲團(tuán)伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實(shí)。

5、上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《報(bào)告書》，證實(shí)被告人丁某某、張某甲各自涉案銀行賬戶的資金流水和團(tuán)伙內(nèi)部成員微信轉(zhuǎn)賬情況。

6、上海市公安局靜安分局出具的《接報(bào)回執(zhí)單》、《受案登記表》、《立案決定書》及《工作情況》，證實(shí)本案發(fā)案、偵破經(jīng)過，及兩名被告人的到案經(jīng)過。

7、戶籍資料，證實(shí)兩名被告人的身份。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、張某甲以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍結(jié)伙向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、張某甲愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕。被告人丁某某自動投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑八個月，并處罰金。建議判處被告人張某甲有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：胡瓔

檢察官助理：葉書豪

2020年10月29日

附：

1、被告人丁某某、張某甲羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、本案卷宗二冊、審計(jì)報(bào)告一冊、補(bǔ)充材料一份。

3、案犯身份卡二份。

4、《換押證》二份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

7、相關(guān)法律條文。