上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕200號(hào)

被告人丁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101121983********，漢族，技校文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人姚某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101151983********，漢族，大專(zhuān)文化，案發(fā)前系上海**制品有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）出納，戶(hù)籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上述兩名被告人均因涉嫌挪用資金罪于2019年8月22日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、姚某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2019年8月間，被告人丁某某、姚某某經(jīng)事先預(yù)謀，利用被告人姚某某在上海**制品有限公司擔(dān)任出納管理公司賬戶(hù)資金的職務(wù)便利，多次從公司的收款賬戶(hù)、易寶、暢捷等第三方支付賬戶(hù)中挪用資金至丁某某、姚某某及其指定的賬戶(hù)。用于被告人丁某某賭博、歸還賭債及日常開(kāi)銷(xiāo)。經(jīng)司法審計(jì)，共計(jì)挪用資金34780494.61元。

2019年8月21日，被告人丁某某、姚某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人姚某某、丁某某家屬已代為賠償被害單位人民幣50萬(wàn)元，并與被害單位達(dá)成賠償協(xié)議，獲得了被害單位的諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》、《發(fā)還清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人姚某某、丁某某處扣押手機(jī)各一部的事實(shí)，在被告人姚某某處扣押人民幣2800元并已發(fā)還的事實(shí)；公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從證人陳某某處調(diào)取被告人丁某某筆記本電腦兩臺(tái)的事實(shí)。

2、**公司出具的《勞動(dòng)合同書(shū)》證實(shí)，被告人姚某某的任職情況；**公司提供的《情況說(shuō)明》、《職務(wù)證明》、《數(shù)額統(tǒng)計(jì)》、《不正常支出明細(xì)匯總表》、《轉(zhuǎn)出明細(xì)》等書(shū)證證實(shí)，被告人挪用公司資金的事實(shí)；中國(guó)**股份有限公司閔行支行出具的《個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)》、《交易明細(xì)》、中國(guó)**股份有限公司上海莘莊工業(yè)區(qū)支行出具的《銀行卡交易明細(xì)》、易寶支付有限公司提供的《交易明細(xì)》證實(shí)，被告人丁某某、姚某某挪用資金的記錄及轉(zhuǎn)出的情況；**公司出具的《諒解書(shū)》、《賠償協(xié)議》證實(shí)，案發(fā)后被告人家屬已與**公司達(dá)成賠償協(xié)議，并獲得被害單位諒解的事實(shí)；上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過(guò)。

3、被害單位**公司員工吉某某的陳述證實(shí)，被告人姚某某利用自身職務(wù)便利挪用公司資金的事實(shí)及案發(fā)后被告人家屬已與其公司達(dá)成賠償協(xié)議，并獲得被害公司諒解的事實(shí)。

4、證人陳某某的證言證實(shí)，被告人丁某某的電腦在其處的事實(shí)。

5、上海**事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海**制品有限公司出納姚某某挪用公司資金案涉案金額的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，被告人丁某某、姚某某挪用資金的金額。

6、被告人丁某某、姚某某如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、姚某某利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金，進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人丁某某、姚某某到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2020年1月21日

附：

1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所、被告人姚某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，審計(jì)卷宗三冊(cè)

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人適用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。