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起訴書(丁某某、周某某虛開增值稅專用發(fā)票案)_廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛三檢未檢刑訴〔2019〕51號

被告人丁某某,男,1969年**月**日出生,身份證號碼4221281969********,漢族,高中文化,佛山市**窯爐有限公司總經理,住佛山市禪城區(qū)**路**號**區(qū)**座**房。因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,于2017年12月14日被佛山市公安局三水分局刑事拘留,2017年12月29日被佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕,2018年1月6日被佛山市公安局三水分局取保候審,?經本院決定,于2018年12月26日繼續(xù)對其取保候審。

被告人周某某,男,1964年**月**日出生,身份證號碼4221281964********,漢族,初中文化,佛山市**窯爐有限公司原業(yè)務員,住湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,于2017年11月26日被佛山市公安局三水分局刑事拘留,于2017年12月29日被佛山市公安局三水分局取保候審,?經本院決定,于2018年12月26日繼續(xù)對其取保候審。

????本案由佛山市公安局三水分局偵查終結,以被告人丁某某、周某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪,于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理案件后,于2018年12月10日告知被告人有權委托辯護人,訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年1月16日退回偵查機關補充偵查,偵查機關補充偵查完畢后,于2019年2月14日重新移送審查起訴。本院于2019年1月7日、2019年3月15日兩次延長審查起訴期限。

經依法審查查明:

2011年至2015年,被告人周某某在佛山市**窯爐有限公司(下稱“**公司”)任業(yè)務員期間,與一名叫“李某某”的男子多次發(fā)生鋼材買賣交易但未取得相應的增值稅專用發(fā)票。**公司盤點時發(fā)現(xiàn)上述情況后要求被告人周某某將增值稅專用發(fā)票補齊。被告人周某某遂聯(lián)系“李某某”,“李某某”要求**公司支付手續(xù)費并配合走賬,被告人周某某后將**公司總經理被告人丁某某的聯(lián)系方式告知“李某某”,由“李某某”直接與被告人丁某某聯(lián)系。后被告人丁某某與“李某某”商定虛開增值稅專用發(fā)票并支付手續(xù)費,同時偽造了相關的購銷合同、進貨單、資金流水等。2015年7月,“李某某”向**公司提供了遂寧**商貿有限公司開具的112份價稅合計為1300萬的增值稅專用發(fā)票(稅額:1888889.01元),**公司通過在私人賬戶的資金回流中支付“李某某”人民幣17.337萬元的手續(xù)費。**公司將取得的上述增值稅專用發(fā)票向原三水區(qū)國家稅務局進行納稅申報抵扣稅款,2015年9月原三水區(qū)國家稅務局將上述發(fā)票認證為失控發(fā)票。隨后,**公司要求被告人周某某再次聯(lián)系“李某某”提供發(fā)票,“李某某”于2015年9月再次向**公司提供了灌云**貿易有限公司開具的112份價稅合計為1300萬的增值稅專用發(fā)票(稅額:1888889.01元),**公司將取得的上述增值稅專用發(fā)票向原三水區(qū)國家稅務局進行納稅申報抵扣稅款。2015年11月,原三水區(qū)國家稅務局將上述發(fā)票認證為失控發(fā)票。

2017年12月14日,被告人丁某某經民警通知后主動到公安機關投案。

????認定上述事實的證據(jù)如下:

????1.被告人丁某某、周某某的供述及辯解;2.證人易某某等人的證言;3.書證。

????本院認為,被告人丁某某、周某某無視國家法律,虛開增值稅專用發(fā)票,稅款數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責任。被告人周某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用,是從犯,應當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此?致

佛山市三水區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢察員:林青

2019年3月26日

附:

????1.?被告人丁某某被取保候審,現(xiàn)住佛山市禪城區(qū)**路**號**區(qū)**座**房,聯(lián)系電話1382776****;被告人周某某被取保候審,現(xiàn)住湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組**號,聯(lián)系電話1803872****;

2.?移送全部證據(jù)材料,證人名單、適用簡易程序建議書各一份。

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