浙江省嵊州市人民檢察院

起 訴 書

嵊檢一部刑訴〔2020〕38號　

被告人丁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604241992********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3604241981********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604241992********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年11月27日被江西省修水縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、梁某某涉嫌詐騙罪，被告人胡某某涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年１月17日退回嵊州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月17日重新移送審查起訴。期間，已依法告知被告人丁某某、胡某某、梁某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人以及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人丁某某、胡某某、梁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營

2019年4月中下旬開始，被告人丁某某、胡某某、梁某某經(jīng)事先商量，由被告人丁某某作為團(tuán)隊(duì)實(shí)際運(yùn)營負(fù)責(zé)人技術(shù)入股，被告人梁某某、胡某某等人出資入股，每人占股25%，從他人處代理原油期貨交易，并在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**棟**室，招募業(yè)務(wù)員，采用拉邀客戶進(jìn)入微信群，以分析老師等身份宣稱，按“運(yùn)鈔車”軟件發(fā)出的買賣指標(biāo)在“博易大師”平臺進(jìn)行原油期貨交易可獲高額盈利等方式，按每手原油期貨交易金額人民幣5000元，手續(xù)費(fèi)人民幣200元的標(biāo)準(zhǔn)（雙向收?。?，引誘客戶頻繁交易，并與平臺按３：１的比例對手續(xù)費(fèi)進(jìn)行分成。至案發(fā)，被告人丁某某、胡某某、梁某某等人從嵊州籍被害人龔某某與路某某、高某某等人處獲取手續(xù)費(fèi)分成共計(jì)人民幣30余萬元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**棟**室被告人丁某某、胡某某、梁某某等人處扣押手機(jī)、電腦主機(jī)、筆記本、POS機(jī)等物品，暫存于嵊州市刑事涉案財(cái)物管理中心。被告人梁某某家屬向檢察機(jī)關(guān)退贓人民幣20000元隨案移送。

二、強(qiáng)迫交易

被告人胡某某與傅某某、桂某甲、冷某某、付某某（均已判決）在修水縣**鎮(zhèn)**小學(xué)的教學(xué)樓建設(shè)中虧本，于是想繼續(xù)對**鎮(zhèn)**小學(xué)的附屬工程（圍墻和校門工程）進(jìn)行建設(shè)。2017年6月份，經(jīng)修水縣教育局校建辦審核通過，對**鎮(zhèn)**小學(xué)圍墻和校門進(jìn)行建設(shè)，**小學(xué)圍墻項(xiàng)目造價(jià)為人民幣259466.26元，校門造價(jià)為人民幣189142.73元，該工程由鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)組織開標(biāo)。在開標(biāo)前，被告人胡某某與傅某某、桂某甲、付某某、冷某某等人經(jīng)事先商量，通過對投標(biāo)人進(jìn)行各種方式的勸阻和威脅，告知這些投標(biāo)人說即便他們中標(biāo)也無法安心進(jìn)行施工，之后，這些投標(biāo)人絕大部分被勸阻離開，少部分人繼續(xù)進(jìn)行了投標(biāo)。2017年9月13日，在開標(biāo)當(dāng)日，被告人胡某某伙同桂某甲、冷某某等人采取多種方式在現(xiàn)場阻止投標(biāo)人簽到，桂某甲還吐痰到投標(biāo)人潘某某身上，對潘某某進(jìn)行侮辱，造成惡劣的社會影響，**鎮(zhèn)政府在詳細(xì)調(diào)查此次招投標(biāo)事件后開會決定廢除此次招投標(biāo)結(jié)果并請代理公司于2017年10月31日對圍墻和校門工程進(jìn)行第二次開標(biāo)。傅某某等人與被告人胡某某經(jīng)商量，決定直接從第二次中標(biāo)人手中購買。第二次開標(biāo)結(jié)束后，圍墻和校門工程分別由江西省**建設(shè)發(fā)展有限公司和江西**建筑工程有限公司中標(biāo)，陳某某和桂某乙分別系兩公司辦理投標(biāo)事項(xiàng)的代理人，后由陳某某與中心小學(xué)校長車某某辦理簽訂合同的相關(guān)手續(xù)，但陳某某準(zhǔn)備施工時(shí)發(fā)現(xiàn)圍墻工程已經(jīng)被傅某某等人先行施工，后傅某某、桂某甲等人以此為由強(qiáng)行從陳某某等人手中將該工程買走。其后，被告人胡某某與傅某某、桂某甲、冷某某等人在施工過程中進(jìn)度較慢，又承包了其他工程，致使工期未能如期完工，給**村小學(xué)教學(xué)帶來嚴(yán)重不便。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、胡某某、梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、交易數(shù)據(jù)等書證；

2．證人黃某某、張某某、傅某某、桂某甲等人的證言；

3．被害人龔某某、路某某、高某某的陳述；

4．被告人丁某某、胡某某、梁某某的供述和辯解；

5．電子證據(jù)檢查工作記錄、搜查筆錄等；

6．微信聊天截圖等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、胡某某、梁某某結(jié)伙，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某結(jié)伙違反市場相關(guān)管理規(guī)定，強(qiáng)迫他人退出投標(biāo)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、梁某某在非法經(jīng)營共同犯罪中起次要或輔助作用，均系從犯。被告人胡某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。故對被告人丁某某、胡某某、梁某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

嵊州市人民法院

檢察員:李楊

2020年4月1日

附：

1．被告人丁某某、胡某某、梁某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2．移送公安偵查卷宗十一冊、檢察卷一冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份；

　　4．隨案移送物品詳見清單。