上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2020〕699號(hào)

被告人丁某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101071986********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住本市普陀區(qū)**村**號(hào)**室乙，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2008年12月因犯盜竊罪被本市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。2011年2月因犯合同詐騙罪被本市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，撤銷(xiāo)前罪的緩刑部分，與前罪合并，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元，2016年8月25日釋放。2020年4月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送起訴。本院受理后，于7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人丁某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至4月間，被告人丁某謊稱(chēng)有口罩和額溫槍等防疫物資貨源，虛構(gòu)獨(dú)自“包銷(xiāo)”口罩、額溫槍的合作方式，以投資為名騙取被害人陳某甲、楊某某、王某乙、姚某某、沈某某、陳某乙、周某某共計(jì)人民幣190余萬(wàn)元。

2020年4月5日，被告人丁某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳某甲、楊某某、王某乙、姚某某、沈某某、陳某乙、周某某等人的陳述、聊天記錄截屏等材料，證明上述人員因口罩、額溫槍與丁某合作期間，丁某以“包銷(xiāo)”的合作方式騙取上述人員投資錢(qián)款的事實(shí)。

2.上海市公安局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、轉(zhuǎn)賬記錄表等材料，證明被告人丁某與陳某甲、楊某某等人之間的交易記錄情況。

3.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人丁某與陳某甲、楊某某等人的資金往來(lái)及審計(jì)情況。

4.證人王某甲、丁某某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人丁某的自首情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明、戶(hù)籍信息，證明本案的案發(fā)過(guò)程及被告人丁某的身份信息情況。

6.刑事判決書(shū)、釋放證明，證明被告人丁某的前科情況。

7.被告人丁某的供述，證明其以虛構(gòu)包銷(xiāo)防疫物資的合作方式欺騙被害人投資，騙取被害人財(cái)物的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人丁某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?郭全忠

2020年8月3日

附件：

1.被告人丁某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《法律意見(jiàn)書(shū)》各一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.法律援助律師李琳，手機(jī)：1380185****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條第一款　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。