重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z838號

被告人丁某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3506211967********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市，住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日經重慶市渝北區(qū)人民檢察院批準，次日被重慶市公安局渝北區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及辯護律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年2月17日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局于同年3月17日重新移送本院審查起訴。經審查，仍認為該案事實不清、證據不足，本院于同年4月30日再次退回該分局補充偵查，該分局于同年5月28日重新移送本院審查起訴。在此期間，因案情重大、復雜，本院于同年2月3日決定延長審查起訴期限15日（2020年2月3日至2020年2月17日）；于同年4月18日決定延長審查起訴期限15日（2020年4月18日至2020年5月2日）。?被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯(lián)網架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉賬金額，修改網站開獎結果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團流轉贓款、聯(lián)系維護網站的開發(fā)運行等。同時，先后發(fā)展了孫某乙、邱某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網絡詐騙的工具。并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結算，下發(fā)贓款等。由下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網絡詐騙平臺、網站的正常運行，還邀約廈門**科技服務有限公司**林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團設置的網絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”，以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網絡賭博。隨后，由下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利。引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的帳戶內注入資金。之后，將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，在該犯罪集團內各級按比例分贓。共同針對中國國內的公民實施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團被公安機關查獲，經查證：該詐騙集團先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丙、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某丙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丁等眾多被害人共計人民幣70478643.35元。

2018年年底，被告人丁某某加入該網絡詐騙集團，受白某某等人的安排，負責保管該詐騙集團的部分資金，核對各“代理”的收入、支出情況，支付“代理”費用，向各個“代理”支付贓款，繳納租賃的場地費用等。

2019年6月10日，被告人丁某某被捉獲歸案，其到案后供述了自己參與該詐騙集團的事實經過。

認定上述事實的證據如下：

1.?常住人口基本信息表、到案經過、扣押清單、情況說明、廣州**云計算有限公司用戶租用信息、銀行流水明細、微信交易截圖、QQ聊天截圖、京東金融登錄二維碼、租賃費用的單據、情況說明兩份等書證。

2.證人郭某某、陳某丁、邱某某、王某甲、林某戊、孫某丁、黃某某等的證言。

3.被害人鄧某某、陳某丙、吳某丙、李某丙、王某乙、龔某某、張某甲等的陳述。

4.被告人丁某某的供述與辯解。

5.鑒定書3份、司法審計報告1份等。

本院認為，被告人丁某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式，利用電信網絡技術，騙取公私財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人丁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人丁某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年6月28日

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附件：1.被告人丁某某羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案案卷材料四冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。