上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1447號

被告人丁某某，男，1982年**月**日生，漢族，公民身份號碼3624251982********，大專文化，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**路**，系上海**信息服務(wù)有限公司**、**。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月9日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年11月27日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院決定批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年1月4日經(jīng)上海市人民檢察院決定批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人沈某某，男，1963年**月**日生，漢族，公民身份號碼3101071963********，高中文化，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室，系上海**信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。2018年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月27日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。?2018年11月27日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院決定批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年1月4日經(jīng)上海市人民檢察院決定批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。2019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年4月22日、7月5日分別退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月1日重新移送審查起訴。本院于2019年4月8日、6月22日和8月28日分別延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人丁某某伙同劉某某（另案處理）在上海市虹口區(qū)汶水東路29號1701、1702室注冊成立上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），注冊資金9000萬。2015年10月**公司招聘被告人沈某某擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)，招聘馮某某（另案處理）擔(dān)任行政總監(jiān)主管財務(wù)及許某某、張某某、丁某乙（均另案處理）等業(yè)務(wù)員。2015年11月被告人丁某某擔(dān)任**，實(shí)際控制該公司。2016年11月，被告人丁某某將**公司搬至普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈2306室作為經(jīng)營地。

2015年10月至2018年5月期間，被告人丁某某通過組織業(yè)務(wù)員隨機(jī)撥打電話、向路人發(fā)放小廣告等方法，以年化率8%至12%高額回報為誘餌，謊稱募集資金投資江西**基地，騙取社會不特定人與**公司簽訂三個月至一年不等的《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，進(jìn)行非法集資。根據(jù)“上海司法會計中心有限公司”出具的《司法鑒定意見書》，2015年10月至2018年6月，**公司與某某某、柴某某、陳某某等55人簽訂178份《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議金額共計17?040?000元人民幣（以下幣種均為“人民幣”），實(shí)際收款17?015?250元，已經(jīng)返還款5?400?693元，騙得被害人總計11?614?557元。

自2015年10月22日起，被告人沈某某受雇傭在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)總監(jiān)后，參與**公司非法集資活動，與某某某、柴某某、陳某某等51人（除沈本人及其妻子、女兒、女婿）簽訂155份《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議金額共計14?220?000元，實(shí)際收款14?19?5?250元。

2018年5月，被告人丁某某關(guān)閉公司逃逸。2018年9月7日丁某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述資金去向；2019年9月26日被告人沈某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.?被害人某某某、柴某某、陳某某等人簽訂的《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收款確認(rèn)書、回購承諾函，銀行支付、轉(zhuǎn)賬憑證、**公司出具的收款收據(jù)等；2.?證人萬某某、劉某某、丁某丙馮某某、丁某乙、李某某等人的證言；3.?**公司的檔案機(jī)讀材料、工商注冊及變更材料、房屋租賃“情況說明”等書證；4.?江西**有限公司的“企業(yè)信息”、企業(yè)變更信息、營業(yè)執(zhí)照、公司合并協(xié)議等書證；5.?上海市司法會計中心有限公司出具的司法鑒定意見書、公安機(jī)關(guān)提供的銀行交易明細(xì)、相關(guān)涉案單位、個人的銀行賬戶查詢記錄等；6.?公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，公安機(jī)關(guān)提供的戶籍資料、到案經(jīng)過等；7.?被告人丁某某、沈某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資1100余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人沈某某違反國家金融法律規(guī)定，伙同他人向不特定公眾非法吸收公眾存款活動，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié)；被告人沈某某犯罪后主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人沈某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：徐海泉

2019年9月16日

附：

1．被告人丁某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所，被告人沈某某取保候?qū)徳诰幼〉亍?/span>

2．偵查卷宗26冊，相關(guān)證據(jù)材料1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.?法律意見書一份。

5.?沈某某辯護(hù)律師，周巍，上海大邦律師事務(wù)所，聯(lián)系方式1350180****。

6.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。