黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起 訴 書

哈里檢訴刑訴〔2019〕573號(hào)

被告人丁某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼23230319********，漢族，初中文化，系哈爾濱****有限公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)城鄉(xiāng)路**小區(qū)**棟**單元**室。2004年2月24日因犯詐騙罪被哈爾濱市道外區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年3月5日、5月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月5日、6月20日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年2月18日、5月5日、7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年，被告人丁某某在哈爾濱市道里區(qū)工農(nóng)大街**號(hào)經(jīng)營(yíng)哈爾濱****有限公司期間，通過發(fā)放傳單、當(dāng)面講解的方式，以高額利息為誘餌，誘使投資人趙某某、張某某、靳某某、杜某某、蔣某某直接與其簽訂或按其要求與他人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、抵押借款合同、借款協(xié)議等，后上述投資人通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式向丁某某支付投資款合計(jì)人民幣1278.2萬(wàn)元，丁某某將錢款出借給他人，賺取高額利息。期間，丁某某向投資人陸續(xù)返還部分本息。截至案發(fā)，丁某某已返還本、息合計(jì)人民幣555.845萬(wàn)元，實(shí)際損失人民幣722.355萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人丁某某于2018年10月11日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)主要的證據(jù)如下：

1. 書證案件來源、到案經(jīng)過、債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)全冊(cè)、投資理財(cái)信息咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．證人趙某某、張某某、靳某某等人證言；

3．被告人丁某某供述和辯解；

4. 黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見補(bǔ)正書。

本院認(rèn)為，被告人丁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：趙亞姣

2019年8月1日

附：1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2.全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。