瓜州縣人民檢察院

起 訴 書

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瓜檢一部刑訴〔2020〕49號

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被告人黃某甲，男，漢族，生于1977年**月**日，公民身份證號碼3201131977********，江蘇省南京市人，高中文化程度，戶籍所在地及住址江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**單元**室，系南京**網絡科技有限公司**。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日被瓜州縣公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，同年11月14日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被取保候審。

辯護人萬遂，江蘇蘇泓律師事務所律師。

被告人張某甲，男，漢族，生于1988年**月**日，公民身份證號碼xxxx，江蘇省南京市人，博士文化程度，戶籍所在地江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村，現住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號**號**室，系南京**大學**學院**。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日被瓜州縣公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，同年11月14日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被取保候審。

辯護人湯奇峰，江蘇致邦律師事務所律師。

被告人雷某某，男，漢族，生于1993年**月**日，公民身份證號碼3424271993********，安徽省霍山縣人，高中文化程度，戶籍地安徽省六安市霍山縣**村**組，現住安徽省合肥市濱湖區(qū)**城**棟**單元**室，系安徽**信息科技有限公司**。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日因涉嫌尋釁滋事罪被批準逮捕，現羈押于瓜州縣看守所。

辯護人趙天慶，甘肅祁連律師事務所律師。

被告人許某甲，男，漢族，生于1998年**月**日，公民身份證號碼4113241998********，河南省平縣人，大專文化程度，戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣，現住河南省南陽市鎮(zhèn)平縣**村**組，務工。2019年8月31日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月30日被合肥市公安局取保候審。

辯護人呂萬紅，甘肅祁連律師事務所律師。

被告人楊某某，男，漢族，生于1995年**月**日，公民身份證號碼3729241995********，山東省成武縣人，初中文化程度，戶籍所在地山東省菏澤市成武縣，現住安徽省合肥市蜀山區(qū)**快遞宿舍，務工。2019年11月18日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年12月25日因涉嫌尋釁滋事罪被取保候審。

被告人祁某某，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號碼4128241999********，河南省西平縣人，中專文化程度，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣，現住安徽省合肥市包河區(qū)**街**區(qū)**棟**號，務工。2019年9月2日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被合肥市公安局取保候審。

被告人劉某某，女，漢族，生于2000年**月**日，公民身份證號碼3412242000********，安徽省蒙城縣人，初中文化程度，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，現住江蘇省蘇州市昆山市**小區(qū)**棟**單元**號，務工。2019年9月2日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被合肥市公安局取保候審。

被告人周某甲，男，漢族，生于1991年**月**日，公民身份證號碼3408251991********，安徽省太湖縣人，中專文化程度，戶籍地及住址安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，務工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪被批準逮捕，現羈押于瓜州縣看守所。

辯護人康艷芬，甘肅祁連律師事務所律師。

被告人周某乙，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號碼4128241999********，河南省西平縣人，初中文化程度，戶籍地及住址河南省駐馬店市西平縣**村**組，務工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪被批準逮捕，現羈押于敦煌市看守所。

辯護人于婷，甘肅神舟律師事務所律師。

被告人許某乙，男，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號碼4113241999********，河南省鎮(zhèn)平縣人，中專文化程度，戶籍地河南省鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)**村**組，現住安徽省合肥市包河區(qū)**苑**棟**室，務工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，現羈押于瓜州縣看守所。

辯護人周正，河南涅陽律師事務所律師。

被告人王某甲，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號碼4128241999********，河南省西平縣人，大專文化程度，戶籍地及住址河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村**組，務工。2019年10月14日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，現羈押于敦煌市看守所。

辯護人陳燕，甘肅神舟律師事務所律師。

被告人汪某某，女，漢族，生于1994年**月**日，公民身份證號碼3408251994********，安徽省太湖縣人，初中文化程度，戶籍所在地及住址安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，務工。2019年10月15日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局取保候審。

本案由甘肅省瓜州縣公安局偵查終結，以被告人黃某甲、張某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪、被告人雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某涉嫌尋釁滋事罪于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月20日補查重報；本院于2020年6月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月22日補充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年3月6日、2020年5月21日延長審查起訴期限十五天。

經依法審查查明：

2018年8月10日，被告人黃某甲、張某甲與黃某乙、張某乙、管某某、王某乙六人協商在南京市棲霞區(qū)注冊成立了“南京**網絡科技有限公司”，注冊資本900萬元，法定代表人是黃某甲的母親吳某甲，掛名股東為卞某某、黃某丙、蔣某某、李某甲、吳某甲、張某乙，但實際股東為黃某甲、黃某乙、張某乙、管某某、王某乙、張某甲，其中黃某甲占股38%、黃某乙占股14.25%、張某乙占股14.25%、管某某占股14.25%、王某乙占股5%、張某甲占股14.25%。被告人黃某甲擔任董事長，黃某乙負責運營部，王某乙負責財務部，張某乙負責技術部，管某某負責產品部，被告人張某甲負責客服部及催收業(yè)務。后該公司自己研發(fā)并運營“我享借”、“小蟹錢”、“樂趣”、“星寶借款”等網絡貸款APP，從事網上放貸業(yè)務。為確保債務的正常回收及規(guī)避催收風險，該公司指派張某甲以“南京蕪湖**科技有限公司”的名義與“安徽**信息科技有限公司”法定代表人雷某某簽訂借款催收協議，同時張某甲在其公司研發(fā)的網貸APP 后臺上為“安徽**信息科技有限公司”催收員開設相應的賬戶，以便于催收員隨時使用“南京**網絡科技有限公司”在放貸過程中獲取的借款人及其通訊錄中聯系人的聯系方式進行催收。經統計，自2019年4月至2019年8月被告人張某甲先后通過微信給“安徽**信息科技有限公司”業(yè)務主管許某甲推送了其在放貸過程中非法獲取的6766條逾期借款人信息。

“安徽**信息科技有限公司”法定代表人雷某某與張某甲簽訂催收協議后，安排業(yè)務主管許某甲將南京**網絡科技有限公司推送給其公司的大量借款人信息分別分派給催收人員，或者將南京**網絡科技有限公司的借貸APP后臺賬戶分派給催收人員，并為了獲利，在明知催收人員采取軟暴力手段實施催收的情況下，仍不斷給催收員施加壓力，讓其加大催收力度。被告人楊某某為其中一催收小組組長，催收組員有被告人祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某。被告人楊某某等八名催收人員利用“度言”網絡外呼電話向借款人以辱罵、威脅、爆通訊錄、短信轟炸等軟暴力手段實施催收，并多次通過撥打電話的方式滋擾借款人家屬及朋友，嚴重影響了借款人家屬及朋友的正常生活。根據度言公司通話記錄統計，祁某某撥打借款人及其親友電話20524次，劉某某撥打借款人及其親友電話6709次，周某甲撥打借款人及其親友電話8761次，周某乙撥打借款人及其親友電話12672次，許某乙撥打借款人及其親友電話6978次，王某甲撥打借款人及其親友電話13411次，汪某某撥打借款人及其親友電話5769次。經統計自2019年2月至2019年8月，“安徽**信息科技有限公司”對“樂趣”網貸APP上的979名逾期未還款借款人使用上述軟暴力手段進行催收，該979名借款人共計借款1311846.18元，經催收后共計還款1544257.56元。經統計自2019年2月至2019年7月，黃某甲實際控制的南京**信息科技有限公司、南京**信息科技有限公司、南京**網絡科技有限公司共計向安徽**信息科技有限公司轉賬支付649333.44元。 ?

認定上述事實的證據如下：

1.書證

（1）酒泉市公安局指定管轄決定書、瓜州縣公安局受案登記表、立案決定書、合肥市公安局高新分局移送案件通知書、抓獲經過，證明案件來源及各被告人到案情況；

（2）被告人黃某甲、張某甲、雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某的戶籍信息，證明各被告人已達到刑事責任年齡的事實；

（3）公安機關依法調取的南京**網絡科技有限公司與**網絡科技（上海）有限公司、滁州市**網絡科技有限公司、南京**網絡科技有限公司、蕪湖**網絡科技有限公司與廣州**支付科技有限公司簽訂的合作協及信息數據；**網絡科技（上海）有限公司賬戶交易記錄，證明黃某甲等人以其他公司名義與第三方支付公司簽訂代收代付網貸資金的情況；

（4）南京**網絡科技有限公司、南京**網絡科技有限公司等公司工商注冊資料，證明黃某甲等人注冊多家公司用于網絡貸款的事實；

（5）杭州**軟件有限公司與安徽**信息科技有限公司合作協議以及度言呼叫記錄，證明被告人楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某利用度言軟件電話催收情況；

（6）樂趣平臺催收話術單，證明催收話術的內容；

（7）支付寶賬號注冊信息及交易明細、阿里云服務器租借人注冊信息及賬戶、銀行交易明細，證明黃某甲、王某丙及南京**公司資金往來情況；

（8）安徽**信息科技有限公司對公賬戶交易明細，證明其與雷某某、南京**信息科技有限公司、南京**網絡科技有限公司、南京**信息科技有限公司的資金往來情況；

（9）微信聊天記錄截圖，證明黃某甲、張某乙、黃某乙、王某丙、管某某、張某甲、雷某某商議貸款APP的運營以及逾期借款的催收的事實；

（10）微信群聊天記錄截圖，證明雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、周某乙等人互相推送借款人信息并調取借款人通訊錄進行催收的事實；

（11）通話記錄截圖、微信聊天記錄和短信催收記錄，證明劉某某、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某等人向借款人親屬電話、微信、短信催收的事實；

（12）合肥市公安局高新分局案卷材料，證明被告人許某甲等人在安徽**信息科技有限公司工作期間因涉嫌侵犯公民個人信息罪被合肥市公安局高新分局采取強制措施的事實；

（13）凍結財產通知書，證明從南京**網絡科技有限公司賬戶凍結后金額2156575.49元；從南京**網絡科技有限公司賬號凍結金額為733.46元的事實； ?

2.物證：公安機關依法扣押的電腦、手機、U盤等，證明被告人侵犯公民個人信息、暴力催收時所使用的工具；

3.證人證言

（1）王某丙、黃某乙、范某某、龔某某、周某丙、管某某、秦某某、劉某甲、梁某某等41位證人的證言，共同證明南京**網絡科技有限公司經營網貸APP開發(fā)和網絡放貸，其實際經營人是黃某甲，張某甲負責把逾期的客戶資料提交給安徽**信息科技有限公司進行催收的事實；

（2）劉某乙、苗某某、彭某某、曹某某、張某丙、吳某乙等61位證人的證言，共同證明其曾在“樂趣”等平臺借款后被以電話威脅、短信轟炸等方式暴力催收的事實；

（3）陸某某、韋某甲、韋某乙、朱某某、李某乙、鐘某某、尹某某、奕某某、黃某丁、劉某丙、崔某某、馬某某的證言，證明借款人在“樂趣”等網貸APP上借款后逾期未還，其家人、親戚、朋友被連續(xù)電話催收、辱罵、短信轟炸，致生活秩序被嚴重干擾的事實；

4.被告人供述和辯解

（1）被告人黃某甲的供述與辯解，證明其投資成立的南京**科技網絡有限公司主要經營網貸APP的推廣、宣傳，其對具體經營情況不清楚的事實；

（2）被告人張某甲的供述與辯解，證明其入股南京**科技有限公司并負責與安徽**信息科技有限公司對接催收業(yè)務，督促其合法文明催收的事實；

（3）被告人雷某某的供述與辯解，證明其經營安徽**信息科技有限公司的過程中，利用“度言”等外呼系統對“小蟹錢”、“我閃花”、“樂趣”和“星寶借款”等網貸APP的逾期借款進行催收的事實；

（4）被告人許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某的供述與辯解，證明其多次使用威脅、滋擾、短信轟炸的方式催收“我閃花”、“樂趣”和“星寶借款”等網貸APP的逾期借款的事實；

5.被告人劉某某、祁某某的辨認筆錄，證明張某甲就是樂趣、星寶等平臺所屬公司的負責人；

6.電子證據：微信聊天記錄、度言通話記錄、通話錄音，證明各被告人通過微信發(fā)送公民個人信息以及利用度言撥打借款人及其親屬電話并暴力催收的事實。

本院認為，被告人黃某甲、張某甲違反國家有關規(guī)定，未經被收集者同意，向他人提供公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究二被告人的刑事責任。被告人雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某多次利用辱罵、威脅、爆通訊錄、P圖、短信轟炸等軟暴力手段實施催收，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究各被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓜州縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：張??清?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：朱??巖

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：謝志偉

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：謝夢迪

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：賀偉剛? ??

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?2020年6月22日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：

1.被告人雷某某、周某甲、許某乙現被羈押于瓜州縣看守所；

被告人周某乙、王某甲現被羈押于敦煌市看守所；

2.被告人黃某甲、張某甲、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、汪某某現被取保候審于其住所地；

3.案卷材料和證據七十九冊；

4.光盤四十一張；

5.量刑建議四十八份；

6.硬盤一個。

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