河北省館陶縣人民檢察院

起?訴?書

館檢第一檢察部刑訴〔2020〕75號(hào)　

　??被告人張某甲，男性，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321351951********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣**鄉(xiāng)**村，住本村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被館陶縣公安局刑事拘留；于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由館陶縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省館陶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2020年4月22日第一次退回館陶縣公安局補(bǔ)充偵查，館陶縣公安局于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年6月22日第二次退回館陶縣公安局補(bǔ)充偵查，館陶縣公安局于2020年7月22日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2016年2月期間，被告人張某甲在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，利用口口相傳的宣傳方式，以月息一分五厘至二分不等的利息為誘餌，面向社會(huì)不特定群眾非法吸收公眾存款，向群眾開具相關(guān)公司的股金憑證，將吸收來(lái)的存款以月息二分五厘至三分五厘的利息存到館陶縣匯農(nóng)蔬菜種植有限公司、館陶縣嘉川種植有限公司等處賺取利息差或提成。經(jīng)審計(jì)，2012年1月至2016年2月期間，張某甲吸收公眾存款共403筆，涉及210人，共計(jì)金額4212440元，期間退還公眾存款共計(jì)512694元，期末剩余未退還公眾存款共計(jì)金額3699746元。張某甲存入館陶縣匯農(nóng)蔬菜種植公司、館陶縣嘉川種植有限公司等合作社及曲某某、張某乙、劉某某、陳某某個(gè)人借款共394筆，共計(jì)金額4580840元，期間退還金額496694元，期末剩余未退還公眾存款共計(jì)金額4084146元。案發(fā)后，被告人張某甲主動(dòng)到案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲未經(jīng)依法批準(zhǔn)，許諾高額利息回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金額秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其案發(fā)后能夠主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省館陶縣人民法院　

?????????????????????????????檢察官：武碧雯

檢察官助理：翟浩

2020年8月21日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于館陶縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

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