昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2016〕886號(hào)

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261966********，苗族，大學(xué)本科，原系云南**有限公司法人，戶籍所在地：云南省昆明市滇池旅游度假區(qū)，家住昆明市滇池旅游度假區(qū)**路**號(hào)**幢。貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣。2015年11月11日因涉嫌騙取貸款罪被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261989********，仡佬族，碩士，原系昆明**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地：貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，家住貴州省務(wù)川化佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被昆明市公安局直屬分局刑事拘留；同年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5330011988********，漢族，大學(xué)本科，原系昆明**民間融資登記服務(wù)有限公司項(xiàng)目部總監(jiān)，戶籍所在地：云南省保山市隆陽區(qū)，家住保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組，現(xiàn)住址：昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**室。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局刑事拘留；2016年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非國家工作人員受賄罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被云南省昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，曾用名：高某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301031988********，回族，大學(xué)本科，原系昆明**服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)，家住云南省昆明市西山區(qū)**路**花園**幢**單元**號(hào)。2016年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因本案，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1504261982********，漢族，大學(xué)本科，原系昆明**服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：昆明市官渡區(qū)，家住昆明市官渡區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2016年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因本案，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，曾用名：江某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301111982********，漢族，大學(xué)文化，原系昆明**民間融資登記服務(wù)有限公司資金部總監(jiān)，戶籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)，家住云南省昆明市西山區(qū)**路**花園**幢**單元**號(hào)。2016年2月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因本案，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5322251988********，漢族，大專文化，原系昆明**民間融資登記服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。戶籍所在地：云南省曲靖市富源縣，家住云南省曲靖市富源縣**村委**村**號(hào)。2016年3月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因本案，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301251985********，漢族，大專文化，原系昆明**服務(wù)有限公司項(xiàng)目專員。戶籍所在地：云南省昆明市宜良縣，家住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)花園街**號(hào)**幢**單元**室。2016年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彛?016年11月10日因本案，經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省昆明市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人李某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2016年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2016年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年8月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年9月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年6月25日、9月8日、11月25日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某某為解決“云南**有限公司”（以下簡稱“**”）的資金困難，于2014年8月8日，在昆明市旅游度假區(qū)工商行政管理局注冊(cè)成立了“昆明**服務(wù)有限公司”（以下簡稱“快融金”），星長征占股51%（星長征法人系被告人陳某某），“云南巨爾仕商貿(mào)有限公司”占股49%（被告人雷某某系公司法人）。在被告人陳某某的授意下，被告人雷某某負(fù)責(zé)整個(gè)快融金的運(yùn)作?？烊诮鹜ㄟ^報(bào)紙等新聞媒體向社會(huì)廣泛宣傳，并通過星長征所控制的關(guān)聯(lián)公司及殼公司，編造虛假的融資項(xiàng)目向社會(huì)不特定人群吸收存款。從2014年8月至2015年7月期間，在被告人陳某某、雷某某的安排下，快融金各部門的高管及負(fù)責(zé)人即被告人高某某、王某某、李某某、江某某、吳某某、張某某等按照各部門的工作職責(zé)安排部門員工，共計(jì)向社會(huì)3546人次吸資650720000元，截止到2016年7月6日，尚欠1072名投資人本金309435000元。其中，被告人陳某某、雷某某吸收公眾存款金額為650720000元；被告人李某某吸收公眾存款金額為514650000元；被告人高某某吸收公眾存款金額為586350000元；被告人王某某吸收公眾存款金額為578460000元；被告人江某某吸收公眾存款金額為297190000元；被告人吳某某吸收公眾存款金額為642700000元；被告人張某某吸收公眾存款金額為126440000元。

案發(fā)后，經(jīng)工作，共追繳非法吸收公眾存款的資金為20179994.12元。

二、2014年11月27日至2015年1月16日，被告人李某某在擔(dān)任快融金項(xiàng)目部總監(jiān)期間，金典擔(dān)保公司的李某某為幫其朋友肖某所開公司解決資金困難，讓被告人李某某幫忙在快融金進(jìn)行融資，同時(shí)給予被告人李某某好處費(fèi)279370元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明；抓獲經(jīng)過；公司工商登記資料等；2、證人證言：羅某某、董某等的證言；3、被告人供述與辯解：被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某的供述與辯解；4、鑒定意見：司法鑒定意見書，補(bǔ)充司法鑒定意見書；5、其他材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某利用職務(wù)上的便利非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：李俊

張易

郭彥伲

2016年11月17日

附:1.被告人雷某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于昆明市五華看守所，被告人陳某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料373冊(cè)。_?