安徽省蒙城縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2020〕187號(hào)

被告人陳某某，曾用名陳某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421251965********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣立倉鎮(zhèn)**社區(qū)**街２９－**號(hào)。2004年11月26日陳某某犯挪用公款罪被蒙城縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。期間本院延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某在2015年至2019年經(jīng)營陳某某木材加工廠和蒙城縣某某木業(yè)有限公司期間，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以個(gè)人名義出具借條的方式，通過社會(huì)群眾以口口相傳的形式向社會(huì)公開宣傳，承諾以支付月息1%至月息1.6%不等的利息，隨用隨取，向社會(huì)上不特定人員吸收資金，用于資金周轉(zhuǎn)、投資建廠及外借他人。經(jīng)安徽**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2015年至2019年期間，陳某某共吸收鈔某某、路某某等203人借款資金1771.63萬元。已歸還陳某榮、陳某彬等80人借款資金750.29萬元，尚有鈔某芳、陳某等123人借款資金1021.34萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息及陳某某個(gè)人賬簿等；

2.被告人供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

3.證人證言：證人王某某、路某玲等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取口口相傳的形式，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院

檢察員　王云嬌

2020年4月14日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于蒙城縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共8冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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