河北省邯鄲市復興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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邯復檢一部刑訴〔2019〕191號

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4408821992********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省雷州市**街道**巷**號，捕前住戶籍所在地。因犯強制猥褻婦女罪，于2013年9月17日被廣東省增城市人民法院判處拘役六個月，2013年11月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被臨時羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所，于2019年6月21日被邯鄲市公安局復興區(qū)分局刑事拘留，同年7月23日經本院批準，次日由邯鄲市公安局復興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市公安局復興區(qū)分局偵查終結，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月22日補查重報。

經依法審查查明：

2018年10月，被害人石某某通過微信添加自稱懂相關股票知識的昵稱叫“金某某”的微信號（M653****），并被其拉進微信群，該群成員在微信群內說在“金某某”帶領下做“**”股指期貨可以掙錢，其中微信昵稱叫“璇某某”（微信號Zxchm****）給石某某提供**投資平臺客服的QQ號（90896****）具體對接“**”股指期貨賬戶開戶事宜，石某某通過該客服發(fā)送的鏈接，下載**投資平臺，用其丈夫岳某某名義注冊賬戶。2018年11月20日，被害人石某某在邯鄲市復興區(qū)**小區(qū)的家中，用其丈夫的建設銀行卡轉賬69973元充值到該平臺入金，該平臺支付界面自動鏈接**數(shù)字貨幣兌換平臺，該錢轉入**平臺綁定的陳某某尾號3517平安銀行賬戶，兌換USD幣為10000，后又分兩次向該平臺充入資金105004.3元，石某某被“璇某某”拉入“**”微信群內跟著微信昵稱叫“陸某某”（微信號wx432100****）人員喊單操作“**”股指期貨，最終剩下資金65791.58元。

自2018年11月份以來，在被告人余某某租住的廣州市黃埔區(qū)**小區(qū)**棟**房間，在**數(shù)字貨幣兌換平臺設立賬戶綁定平安銀行、招商銀行賬戶從事數(shù)字貨幣承兌工作以謀取利益，并安排陳某某、林某某、黎某某參與該項活動，陳某某在該**數(shù)字貨幣兌換平臺綁定平安銀行等賬戶收取買家資金在該平臺承兌USDT幣，隨后收取的資金通過在**平臺轉款購買該幣或轉入**數(shù)字貨幣兌換平臺提供的沈陽**電子商務有限公司銀行賬戶以補充該幣。2018年11月16日，被告人余某某在**數(shù)字貨幣兌換平臺綁定尾號****平安銀行賬戶因涉嫌電信詐騙被山東省臨沂市公安局蘭山分局凍結，2018年11月19日，在該公安機關明確告知被告人余某某該銀行賬戶涉嫌電信詐騙，等待調查處理情況下，余某某仍然伙同陳某某等人繼續(xù)在該平臺承兌貨幣。經核實，**投資平臺不在中國**官方網站公布的合法投資機構名錄內。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、**投資平臺網頁支付信息、賬戶信息、交易明細、**數(shù)字貨幣兌換平臺相關信息、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細、臨沂市公安局蘭山分局出具說明、通話記錄、中國**官方網站公布的合法投資機構名錄等書證；

2、證人陳某某、林某某、黎某某等人證言；

3、被害人石某某陳述；

4、被告人余某某的供述與辯解；

5、辨認筆錄。

本院認為，被告人余某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市復興區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：李巖

??????????????????????????????????????????????????????????????????2019年12月19日

附：

1、被告人余某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所。

2、證據(jù)目錄和全部案卷材料。