無棣縣人民檢察院

起?訴?書

棣檢一部刑訴〔2020〕153號(hào)

被告人謝某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224211991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村南二十里**號(hào)，現(xiàn)住廣東省珠海市**房**棟**號(hào)。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，曾用名孫小東，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224211989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**花園**棟**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224211994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省珠海市**花園**棟**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無棣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，被告人史某某、孫某某、魏某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年10月上旬至2019年11月下旬，被告人謝某某為謀利經(jīng)濟(jì)利益，以每張170元的價(jià)格從黃文作、黃文信等人處多次收購(gòu)電話卡65張，明知自己出售的電話卡可能會(huì)被用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍以230元、250元不等價(jià)格先后出售給謝榮淮（另案處理）、謝春宏及一賓陽(yáng)“老板”。2019年11月12日，詐騙人員使用被告人謝某某出售的2張電話卡（號(hào)碼191XXXX****、191XXXX****），與無棣縣睿圣項(xiàng)目管理有限公司會(huì)計(jì)崔某某聯(lián)系，騙取睿圣項(xiàng)目管理有限公司人民幣145.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；2.證人黃文作等人的證言；3.被害人崔某某的陳述；4.被告人謝某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

二、妨害信用卡管理罪

2019年4月，被告人史某某、孫某某、魏某某等人合伙在廣東省珠海市從事兌換港幣活動(dòng)，為取款方便，三人持有本人及他人銀行卡共計(jì)148張。其中，被告人史某某非法持有他人開戶的銀行卡103張，被告人孫某某、魏某某非法持有他人開戶的銀行卡均為87張。2019年11月12日，無棣縣睿圣項(xiàng)目管理有限公司會(huì)計(jì)崔某某將被騙資金145.8萬元轉(zhuǎn)入廣州端奈貿(mào)易有限公司賬戶（賬號(hào)360XXXXXXXX********）后，資金被轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶。其中5萬元與其他資金合計(jì)22.55萬元轉(zhuǎn)入被告人魏某某賬戶（賬號(hào)621XXXXXXXX********），后被告人孫某某等人迅速將資金轉(zhuǎn)入魏晶晶、賀梅琴等人賬戶取現(xiàn)，用于兌換港幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.受案登記表、扣押清單等書證；3.證人田某某的證言；4.被害人崔某某的陳述；5.被告人史某某、孫某某、魏某某的供述和辯解；6.搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某、孫某某、魏某某非法持有他人信用卡，其中史某某非法持有他人信用卡103張，孫某某、魏某某非法持有他人信用卡87張，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無棣縣人民法院

檢察員：付新華

2020年9月9日

附：

1.被告人謝某某、史某某、孫某某、魏某某現(xiàn)羈押于無棣縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3_.證人名單。

4.銀行卡148張、U盾9個(gè)、POS機(jī)4臺(tái)，身份證各2張，往來港澳通行證1張。