無棣縣人民檢察院

起?訴?書

棣檢一部刑訴〔2020〕153號

被告人謝某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4521231971********，漢族，小學文化，個體，現住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6224211991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村南二十里**號，現住廣東省珠海市**房**棟**號。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，曾用名孫小東，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6224211989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號，現住廣東省珠海市香洲區(qū)**花園**棟**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6224211994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住廣東省珠海市**花園**棟**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被無棣縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無棣縣公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，被告人史某某、孫某某、魏某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。各被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、幫助信息網絡犯罪活動罪

2019年10月上旬至2019年11月下旬，被告人謝某某為謀利經濟利益，以每張170元的價格從黃文作、黃文信等人處多次收購電話卡65張，明知自己出售的電話卡可能會被用于詐騙等違法犯罪活動，仍以230元、250元不等價格先后出售給謝榮淮（另案處理）、謝春宏及一賓陽“老板”。2019年11月12日，詐騙人員使用被告人謝某某出售的2張電話卡（號碼191XXXX****、191XXXX****），與無棣縣睿圣項目管理有限公司會計崔某某聯系，騙取睿圣項目管理有限公司人民幣145.8萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表等書證；2.證人黃文作等人的證言；3.被害人崔某某的陳述；4.被告人謝某某的供述和辯解；5.辨認筆錄、搜查筆錄等。

二、妨害信用卡管理罪

2019年4月，被告人史某某、孫某某、魏某某等人合伙在廣東省珠海市從事兌換港幣活動，為取款方便，三人持有本人及他人銀行卡共計148張。其中，被告人史某某非法持有他人開戶的銀行卡103張，被告人孫某某、魏某某非法持有他人開戶的銀行卡均為87張。2019年11月12日，無棣縣睿圣項目管理有限公司會計崔某某將被騙資金145.8萬元轉入廣州端奈貿易有限公司賬戶（賬號360XXXXXXXX********）后，資金被轉入多個賬戶。其中5萬元與其他資金合計22.55萬元轉入被告人魏某某賬戶（賬號621XXXXXXXX********），后被告人孫某某等人迅速將資金轉入魏晶晶、賀梅琴等人賬戶取現，用于兌換港幣。

認定上述事實的證據如下：

1.銀行卡等物證；2.受案登記表、扣押清單等書證；3.證人田某某的證言；4.被害人崔某某的陳述；5.被告人史某某、孫某某、魏某某的供述和辯解；6.搜查筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸等技術支持，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人史某某、孫某某、魏某某非法持有他人信用卡，其中史某某非法持有他人信用卡103張，孫某某、魏某某非法持有他人信用卡87張，數量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。各被告人認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無棣縣人民法院

檢察員：付新華

2020年9月9日

附：

1.被告人謝某某、史某某、孫某某、魏某某現羈押于無棣縣看守所。

2.案卷材料和證據6冊。

3_.證人名單。

4.銀行卡148張、U盾9個、POS機4臺，身份證各2張，往來港澳通行證1張。