起 訴 書
因犯非法拘禁罪，于2002年被介休市人民法院判處有期徒刑1年6個月。因薄某某被毆打案，于2014年3月21日被邯鄲市公安局叢臺分局罰款。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月24日被邢臺市公安局橋東分局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1304291959********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地河北省邯鄲市永年區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日被抓獲并由永年區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準并于次日由永年區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由邯鄲市永年區(qū)公安局偵查終結，以被告人賈某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，當日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月19日補查重報；本院于2018年12月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月3日補查重報。本院于2018年9月5日、2018年11月19日、2019年2月4日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2013年10月份，被告人賈某某與王某乙（已判）、翟某甲（另案處理）共同達成合意，賈某某以向王某乙和翟某甲支付月息3%的條件，由王某乙和翟某甲負責在永年以河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名義對群眾宣傳，在永年設立公司代辦點對外吸收存款。在2013年10月份至2014年10月份期間，王某乙與翟某甲共同協(xié)商，由翟某甲指派其妹妹翟某乙、翟某丙二人（另案處理）協(xié)助王某乙負責向群眾宣傳存款，翟某甲負責向賈某某索要利息和本金，并將辦公地點設在翟某乙、翟某丙的家中，共同將群眾吸收存款存放到賈某某處，供賈某某使用。經(jīng)核實，賈某某等人共計向群眾吸收資金32041000元，除去賈某某已兌付的利息和本金外，造成群眾26234000元經(jīng)濟損失。王某乙等人以1.5%-2%不等的利息向各代辦員支付利息，共計獲得好處費1405005元（含翟某甲、翟某丙、翟某乙的好處費）。其中，王某甲作為代辦員，共計吸收存款55.8萬元，目前已兌付20.8萬元，未兌付35萬元，從中獲取1萬余元好處費。
經(jīng)查，賈某某除在永年非法吸收公眾存款外，在邢臺市也有非法吸收公眾存款行為（已被取保候?qū)彛以诤惖貐^(qū)，均以簽訂“借款合同”的方式，以月息2.5%-3%的向群眾吸收存款。經(jīng)查詢賈某某個人銀行交易記錄，其除王某乙之外，也向多人借款，顯示其收入達170043322元，支付利息總額達41322506元，還本金55668905元，打入**公司賈某某卡33826978元，其余資金用于個人購買房產(chǎn)、車輛等其他開支。
認定上述事實的證據(jù)如下：
書證：抓獲經(jīng)過、抓獲證明、在逃人員登記表（、非法吸收公眾存款案情況登記表、證明、證明、收入支出表、建設責任書、扣押決定書、扣押物品清單、河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司相關材料、記賬憑證、借款協(xié)議、專項審計報告、應收利息清單、收款收據(jù)、王某乙入賬明細、利息支付及本金欠款、賈某某農(nóng)行卡62284917200********卡收入及支出顯示、調(diào)取證據(jù)清單、房屋購買及更名情況、轉款記錄、河北**有限公司對公賬戶銀行轉賬明細、判決書、補充偵查報告書、借款協(xié)議、會議紀要、收條、借款協(xié)議、借款協(xié)議、證明、戶籍證明。2.證人魯某某、郝某某、榮某某、袁某某、張某某等人的證言。4.被告人賈某某的供述與辯解。5.同案犯翟某甲、王某乙、王某甲的供述與辯解。8.視聽資料2張。
本院認為，被告人賈某某及王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
河北省邯鄲市永年區(qū)人民法院
檢察員：劉小寧
附：1.被告人賈某某、王某甲現(xiàn)羈押于看守所。
2.案卷材料和證據(jù)九冊。
3.光盤2張。
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