遼寧省丹東市振興區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

振檢公訴刑訴〔2020〕495號(hào)

被告人陶某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106231982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市東港市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省東港市**號(hào)樓**單元**室。2016年8月11日因犯非法拘禁罪被遼寧省東港市人民法院判處有期徒刑二年七個(gè)月，2018年1月29日被釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月14日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被指定居所監(jiān)視居住，同年6月24日被丹東市公安局振興分局刑事拘留；同年7月31日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕，同日由丹東市公安局振興分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106231981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市東港市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省丹東市東港市**小區(qū)**號(hào)樓**室。2016年8月11日因犯非法拘禁罪被遼寧省東港市人民法院判處有期徒刑二年七個(gè)月，2018年1月29日被釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月14日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被指定居所監(jiān)視居住，同年6月24日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被監(jiān)視居住，同年8月31日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201251981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**，現(xiàn)住吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**組。2016年8月11日因犯非法拘禁罪被遼寧省東港市人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，2016年11月1日被釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年7月9日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被取保候?qū)?，同?月31日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106231988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省東港市新興管理區(qū)**園**小區(qū)**。2016年8月11日因犯非法拘禁罪被遼寧省東港市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2016年8月29日被釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月14日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被指定居所監(jiān)視居住，同年6月17日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被取保候?qū)彛?月31日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106231980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市東港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省丹東市振興區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2016年8月11日因犯非法拘禁罪被遼寧省東港市人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，2016年10月29日被釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月14日經(jīng)丹東市公安局振興分局決定被取保候?qū)?，同?月31日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由丹東市公安局振興區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年，被告人陶某某、邱某某(二人系夫妻關(guān)系)在東港市微波站附近經(jīng)營(yíng)**店。2014年4月起，陶某某、邱某某以**店為依托無(wú)證照經(jīng)營(yíng)船員中介業(yè)務(wù)，通過(guò)大連某中介公司招聘船員，將船員帶至東港市內(nèi)，并聯(lián)系漁船船主，介紹船員上船從事勞務(wù)。2014年4月至2015年6月間，陶某某、邱某某糾集鄭某某、王某某（另案處理）、劉某某、李某甲、程某（另案處理）等人，在東港市多次對(duì)未干滿半個(gè)月就下船的船員，以索要違約金為由，通過(guò)非法拘禁、暴力、威脅等手段敲詐勒索船員財(cái)物共計(jì)人民幣23100元，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以陶某某、邱某某為首要分子，鄭某某、王某某、李某甲、劉某某、程某等人為固定成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年5月1日，被告人陶某某指使鄭某某、邱某某非法拘禁李某乙等2名船員約1小時(shí)，鄭某某用棒子毆打另一名船員一下，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向李某乙索要人民幣1500元，后李某乙家屬向鄭某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1500元。

2.2014年5月9日，被告人陶某某、邱某某、鄭某某、王某某非法拘禁李某某約6小時(shí)，邱某某毆打李某某前胸兩下、扇了李某某兩個(gè)耳光，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向李某某索要人民幣2500元，后李某某家屬向陶某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣2500元。

3.2014年6月12日，被告人陶某某、邱某某、王某某、鄭某某非法拘禁沈某某等2名船員約2小時(shí)，鄭某某踹了一名船員一腳，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向沈某某索要人民幣2000元，后沈某某家屬向陶某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。

4.2014年9月3日，被告人陶某某、邱某某、王某某非法拘禁王某甲約3小時(shí)，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向王某甲索要人民幣1000元，后王某甲家屬向陶某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。

5.2014年9月6日，被告人陶某某、邱某某非法拘禁孫某某約半小時(shí)，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向?qū)O某某索要人民幣2000元，后孫某某給付陶某某人民幣700元，其家屬向陶某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1300元。

6.2015年4月3日，被告人陶某某指使邱某某、劉某某、李某甲、程某、鄭某某非法拘禁趙某甲、隋某、劉某甲、趙某乙四名船員約2小時(shí)，通過(guò)辱罵、威脅的方式，向趙某甲、隋某、趙某乙分別索要人民幣1500元、向劉某甲索要人民幣2000元，后趙某甲、隋某、劉某甲家屬分別向邱某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1500元、2000元，趙某乙家屬向其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1500元，趙某乙取出后給付陶某某等人。

7.2015年4月23日，被告人陶某某指使邱某某、劉某某、程某、李某甲非法拘禁許某等2名船員約2小時(shí)，邱某某踹了許某一腳、毆打其臉部一拳，劉某某踹了另一名船員幾腳，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向許某索要人民幣1500元，后許某家屬向邱某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1500元。

8.2015年4月27日，被告人陶某某、邱某某、劉某某非法拘禁戴某約1、2小時(shí)，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向戴某索要人民幣2200元，后戴某家屬向陶某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣2200元。

9.2015年4月27日，被告人陶某某、邱某某、鄭某某、程虎非法拘禁王某乙約2小時(shí)，鄭某某打了王某乙一耳光，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向王某乙索要人民幣1800元，后王某乙家屬向陶某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣1800元。

10.2015年6月5日，被告人陶某某指使邱某某、鄭某某、劉某某非法拘禁孫某乙約1小時(shí)，鄭某某用一把彈簧刀嚇唬孫某乙，并通過(guò)辱罵、威脅的方式，向?qū)O某乙索要人民幣2100元，后孫良峰朋友向邱某某提供的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣2100元。

2020年6月13日，被告人陶某某、邱某某在遼寧省東港市西城尚景小區(qū)4號(hào)樓1003室被抓獲，同日被告人劉某某在遼寧省東港市大海新村1號(hào)1-5-1室被抓獲。次日，被告人李某甲在遼寧省東港市十字街村被抓獲。同年7月8日，被告人鄭某某在吉林省長(zhǎng)春市鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)小北屯被抓獲。被告人陶某某、邱某某、鄭某某、李某甲、劉某某均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2020年9月14日，被告人陶某某、邱某某返還各被害人人民幣共計(jì)23100元并取得各被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人證言：證人李某乙、沈某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲以非法占有為目的，多次敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人陶某某、邱某某、鄭某某、劉某某、李某甲犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省丹東市振興區(qū)人民法院

檢??察??官：齊云穎

檢察官助理：張貽翠

2020年9月24日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)被羈押于丹東市看守所；被告人邱某某被取保候?qū)徲谶|寧省東港市**號(hào)樓**單元**室；被告人鄭某某被取保候?qū)徲诩质￠L(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**；被告人劉某某被取保候?qū)徲谶|寧省東港市大海新村1號(hào)1-5-1；被告人李某甲被取保候?qū)徲谶|寧省丹東市東港市十字街鎮(zhèn)黑山村南趙家溝組46號(hào)1-1-1

2.案卷材料六冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)五份

4.量刑建議書(shū)一份