重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人李某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105221999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月3日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1997年11月8日出生，居民身份證號(hào)碼5130301997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月8日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1993年4月26日出生，居民身份證號(hào)碼5130301993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月15日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、徐某某、張某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，分別本院于2019年12月28日、2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2019年7月期間，劉某某伙同黃某某（二人已起訴）等人，在重慶市渝中區(qū)大坪和泓江山國(guó)際6棟29-6，非法收購(gòu)他人銀行卡、銀行U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件等信用卡信息資料后出售給他人。

2018年12月至2019年7月期間，被告人徐某某非法從王某某等3人處購(gòu)得銀行卡、銀行U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件等信用卡信息資料25套后轉(zhuǎn)售給劉某某、黃某某以非法獲利。

2018年11月至2019年7月期間，被告人張某某通過徐某某分別與劉某某、黃某某聯(lián)系，非法從熊某某等人收買銀行卡信息資料15套后價(jià)格轉(zhuǎn)售給劉某某、黃某某以非法獲利。

2019年4月至7月期間，被告人李某某接受劉某某的安排，以人民幣1000元的價(jià)格從彭某某、李某某處收買上述信用卡信息資料6套。

2019年8月1日，公安機(jī)關(guān)在本市渝中區(qū)大坪和泓江山國(guó)際6棟29-6屋內(nèi)將李某某捉獲歸案，2019年8月9日在吉林長(zhǎng)春市戰(zhàn)前賓館將徐某某捉獲歸案，2019年8月12日將張某某電話傳喚后，張某某主動(dòng)到案，三人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、銀行卡開戶資料等書證；

2.證人熊某某等人的證言；

3.被告人李某某、張某某、徐某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某某、徐某某伙同他人非法收買他人銀行卡信息后非法提供他人獲利，數(shù)量巨大，三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。鑒于李某某、徐某某二人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。張某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。李某某、張某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：陶維俊

2020年5月20日

附：1.三名被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)?！?/span>