河北省大名縣人民檢察院

起?訴?書

大檢檢一刑訴〔2020〕78號

被告人蘇某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505241976********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，現(xiàn)住泉州市安溪縣**城**棟**室。因犯詐騙罪，于2016年8月24日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2017年10月11日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被大名縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼5323311987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州祿豐縣，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**城旁。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被大名縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

被告人蘇某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3505241997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，現(xiàn)住泉州市鯉城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被大名縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

被告人陸某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116211996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市岳池縣，現(xiàn)住福建省泉州**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被大名縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

本案由大名縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、劉某甲、蘇某乙和陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月份，被告人蘇某甲伙同劉某甲等人以交友為幌子，騙取被害人信任后，向被害人介紹投資為名，并保證穩(wěn)賺不賠，先誘惑被害人投入少部分款項，讓被害人獲取可觀的投資回報。在被害人得到好處并投入足夠大的情況下，不再與被害人聯(lián)系，并將騙取的資金交由蘇某乙和陸某某取現(xiàn)。其中，2019年6月3日至2019年6月7日，被告人蘇某甲伙同他人利用上述手段先后騙取被害人朱某某232212元，上述款項轉(zhuǎn)入李文博62177900011********賬戶后，再轉(zhuǎn)入被告人陸某某銀行賬戶，最后由蘇某乙安排陸某某將上述款項取現(xiàn)；2019年8月初至2019年8月11日，被告人蘇某甲伙同劉某甲等人利用上述手段先后騙取被害人劉某乙68960元，上述款項轉(zhuǎn)入保江濤62179027000********賬戶后，再轉(zhuǎn)入康某某（另案處理）的銀行賬戶，后由康某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入陸某某銀行賬戶，最后由蘇某乙安排陸某某將上述款項取現(xiàn)。被告人蘇某乙和陸某某根據(jù)取現(xiàn)金額的10%收取好處費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明信、抓獲經(jīng)過等書證；2.被害人朱某某、劉某乙的陳述；3.被告人蘇某甲、劉某甲、蘇某乙、陸某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、劉某甲伙同他人以交友為幌子，騙取被害人信任，采用電信詐騙手段，騙取被害人財物，數(shù)額巨大；被告人蘇某乙、陸某某明知蘇某甲等人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人蘇某乙、陸某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省大名縣人民法院

檢??察??官：趙??旺

檢察官助理：陳慶順

2020年5月26日

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附件：

1.被告人蘇某甲、蘇某乙、陸某某現(xiàn)羈押于大名縣看守所，劉某甲現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《量刑建議書》一份。