河北省大名縣人民檢察院

起 訴 書

大檢檢一刑訴〔2019〕91號(hào)

被告人朱某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221988********，漢族，中專文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣,現(xiàn)住雙峰縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被大名縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

被告人肖某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031999********，漢族，中專文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍所在地湖南省漣源市，現(xiàn)住漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被大名縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大名縣公安局逮捕。

本案由大名縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月31日至8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月1日至2018年12月10日期間，被害人王某某在微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)“張某某”（微信號(hào)：H-820808，昵稱：張某某），“張某某”謊稱買外匯可以賺錢，給被害人王某某介紹認(rèn)識(shí)BFS牛匯的客服人員（微信號(hào)：wxid-1dzf65yr4hf322，昵稱：BFS牛匯-人工在線），在BFS牛匯客服人員的誘導(dǎo)下，被害人王某某在手機(jī)上安裝了BFS牛匯APP并注冊(cè)相關(guān)賬號(hào)。BFS牛匯的客服人員讓被害人王某某將錢匯到其提供的朱某乙名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284117045********）內(nèi)再轉(zhuǎn)賬充值到被害人王某某注冊(cè)的BFS牛匯APP賬號(hào)。隨后被害人王某某在BFS牛匯的客服人員的指示下先后向朱某乙的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入171272元，向BFS牛匯客服人員的微信號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)入76856元，朱某乙的銀行卡向被害人返利46953元，被害人王某某向“張某某”的微信號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)入返利好處費(fèi)1970元。2018年12月11日，被害人王某某發(fā)現(xiàn)BFS牛匯APP無(wú)法打開，“張某某”和BFS牛匯的客服人員聯(lián)系不上，其感到被騙后報(bào)警。

另查明，被告人朱某甲明知他人實(shí)施詐騙行為的情況下，仍安排朱某丙（已判刑）找到眭某某（已判刑）等人將詐騙被害人王某某所得取現(xiàn)。被告人肖某某明知其銀行卡、支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)入的錢是詐騙所得，仍然幫助他人將詐騙犯罪所得取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；2.被害人王某某的陳述；3.被告人朱某甲、肖某某和同案犯朱某丙、眭某某等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、肖某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而幫助取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省大名縣人民法院

檢察員：趙 旺

二〇一九年九月十七日

附：

????1.被告人朱某甲、肖某某現(xiàn)羈押于大名縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。