浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢公訴刑訴〔2019〕99號

被告人商某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1308231985********，漢族，中專文化程度，住河北省平泉市**鎮(zhèn)**街**胡同**號**號。因本案于2018年4月3日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人喬某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1308231988********，漢族，初中文化程度，住河北省平泉市**鎮(zhèn)**街**胡同**號**號。因本案于2018年4月3日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1308231990********，漢族，中專文化程度，住河北省平泉市**鎮(zhèn)**街**村**號。因本案于2018年4月3日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人翟某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1308231992********，滿族，本科文化程度，住河北省平泉市**房鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年4月3日被溫嶺市公安局刑事拘留，2018年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人商某甲、喬某甲、李某甲、翟某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年六七月份，在劉某某（另案處理）的主導(dǎo)下，被告人商某甲注冊成立“平泉瀚睿商貿(mào)有限公司”，招收客服、美工等工作人員，按照事先設(shè)定的詐騙“話術(shù)”，以“招收代理、代理升級”等手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，騙取新開淘寶店主代理費(fèi)、代運(yùn)營費(fèi)等，所獲利潤由劉某某和被告人商某甲、溫某某（另案處理）共同分成。至2018年1月份，該團(tuán)伙共計騙取被害人江某某等人財物人民幣60萬元以上。

2.2016年9月份左右，在劉某某的主導(dǎo)下，被告人喬某甲注冊成立“平泉鴻瑄商貿(mào)有限公司”，招收客服、美工等工作人員，按照事先設(shè)定的詐騙“話術(shù)”，以“招收代理、代理升級”等手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，騙取新開淘寶店主代理費(fèi)、代運(yùn)營費(fèi)等，所獲利潤由劉某某和被告人喬某甲共同分成。至2018年1月份，該團(tuán)伙共計騙取被害人王某某等人財物人民幣86萬元以上。

被告人李某甲于2016年10月份左右進(jìn)入該公司做客服，從2017年年初開始負(fù)責(zé)售后、代運(yùn)營指導(dǎo)等工作，每個月工資按照公司月利潤的10%領(lǐng)取。其負(fù)責(zé)售后工作期間，該團(tuán)伙騙取他人財物人民幣50萬元以上。

被告人翟某某于2017年3月份左右進(jìn)入該公司做客服，從2017年5月份開始負(fù)責(zé)代運(yùn)營指導(dǎo)等工作，每個月按照公司月總流水的5%獲取工資報酬。其負(fù)責(zé)代運(yùn)營工作期間，該團(tuán)伙騙取他人財物人民幣50萬元以上。

2018年4月2日，溫嶺市公安局城東派出所民警在河北省平泉市平泉鎮(zhèn)渝州中路水岸華庭S3-1?40號三樓抓獲被告人商某甲，在平泉市平泉鎮(zhèn)城北嘉園水松源二樓抓獲被告人喬某甲、李某甲、翟某某。被告人喬某甲、李某甲歸案后，如實供述其主要涉案事實，被告人翟某某歸案后，如實供述其涉案事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡歷史明細(xì)清單、薪資表、業(yè)績表等；2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明等；3.被害人陳述：被害人江某某、何某某、陳某某、王某某、蔣某某、舒某某等人的陳述；4.被告人及同案人員的供述與辯解：被告人商某甲、喬某甲、李某甲、翟某某及同案人員代某某、商某乙、紀(jì)某某、喬某乙、魯某某、李某某、姜某某、畢某甲、徐某某、畢某乙、崔某某、唐某某、萬某某等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、物證檢驗記錄、電子證物檢查工作記錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶公司數(shù)據(jù)、騰訊公司數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人商某甲、喬某甲、李某甲、翟某某結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人商某甲、喬某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人李某甲、翟某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人喬某甲、李某甲到案后均如實供述其主要犯罪事實，被告人翟某某歸案后，如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：盧晨宵

2019年1月16日

附：

????1.被告人商某甲、喬某甲、李某甲、翟某某現(xiàn)押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾伍冊及提訊證肆冊。