安徽省繁昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

繁檢檢一刑訴〔2020〕534號(hào)

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6590011991********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)省石河子市，住湖北省武漢市荊州區(qū)***城**棟*單元***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被繁昌縣公安局刑事拘留；同年2月15日，經(jīng)本院決定，并由繁昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031993********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**大道*號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被繁昌縣公安局刑事拘留；同年2月15日，經(jīng)本院決定，并由繁昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811988********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地福建省漳州市龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)繁昌縣公安局決定，于2020年4月24日被繁昌縣公安局刑事拘留；同年5月29日，因本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，繁昌縣公安局對(duì)其決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506231997********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**大街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)繁昌縣公安局決定，于2020年6月5日被繁昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506231990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶(hù)籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)繁昌縣公安局決定，于2020年6月5日被繁昌縣公安局監(jiān)視居住。

被告人鄭某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031991********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)**路****汽車(chē)租賃有限公司。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被繁昌縣公安局刑事拘留；同年2月15日，被繁昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由繁昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪、鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴；以被告人林某甲、戴某甲、戴某乙涉嫌詐騙罪一案，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

被告人趙某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪、鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，本院于2020年5月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月14日、2020年7月24日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人林某甲、戴某甲、戴某乙涉嫌詐騙罪一案，本院于2020年7月29日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。經(jīng)審查，本院于2020年8月5日將被告人趙某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪、鄭某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪一案與被告人林某甲、戴某甲、戴某乙涉嫌詐騙罪一案并案審查。六名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，鄭某乙（未到案）聯(lián)系被告人戴某甲、戴某乙等人到福建省漳州市漳浦縣為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，后戴某甲、戴某乙將該業(yè)務(wù)介紹給了被告人趙某甲，趙某甲又找到被告人楊某甲進(jìn)行具體操作，鄭某乙安排被告人林某甲在漳州市與轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的人進(jìn)行溝通對(duì)接。2019年10月28日，戴某甲、戴某乙邀集趙某甲、楊某甲到福建省漳州市與林某甲進(jìn)行面談，各被告人見(jiàn)面后約定：由戴某甲、x的戴某乙將趙某甲、楊某甲介紹給其上線(xiàn)詐騙盤(pán)口，趙某甲、楊某甲負(fù)責(zé)提供銀行卡給詐騙分子使用，并且按照詐騙分子的要求使用支付寶給被害人進(jìn)行小額返現(xiàn)，以騙取被害人信任，之后對(duì)詐騙贓款進(jìn)行分流轉(zhuǎn)賬并將贓款轉(zhuǎn)給林某甲。趙某甲、楊某甲共獲得所經(jīng)手詐騙總金額的5%-6%,戴某甲、戴某乙等人共獲得所經(jīng)手詐騙總金額的1.5%-2%。

楊某甲每天在QQ群里發(fā)布可以接收被害人錢(qián)款的銀行卡賬號(hào)，上線(xiàn)詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與被害人接觸后，以“刷單”的名義騙取被害人將錢(qián)打到楊某甲提供給詐騙分子的銀行賬戶(hù)中，為了騙取被害人的信任，上線(xiàn)詐騙分子會(huì)安排趙某甲、楊某甲對(duì)被害人的小額“刷單”進(jìn)行返現(xiàn)。待楊某甲提供的銀行卡賬戶(hù)中的金額達(dá)到萬(wàn)元整數(shù)時(shí)，林某甲便催促楊某甲對(duì)賬戶(hù)內(nèi)資金進(jìn)行處理，趙某甲、楊某甲則通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬、賭博APP充值對(duì)賭后提現(xiàn)等方式對(duì)詐騙所得贓款進(jìn)行分流，之后將詐騙贓款通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)交給林某甲或轉(zhuǎn)賬至林某甲銀行卡、支付寶。之后林某甲根據(jù)上線(xiàn)安排，將詐騙贓款存至上線(xiàn)指定銀行賬戶(hù)。

趙某甲、楊某甲、林某甲、戴某甲、戴某乙等人在龍海市的一出租房“同臺(tái)”操作數(shù)日后，于2019年11月8日，因戴某甲等人安排的取款人員將4萬(wàn)元詐騙贓款“黑吃黑”，戴某甲、戴某乙等人便不再與該詐騙團(tuán)伙合作。但此時(shí)趙某甲、楊某甲已經(jīng)通過(guò)QQ與上線(xiàn)盤(pán)口取得了聯(lián)系，就不再與戴某甲、戴某乙合作，繼續(xù)與林某甲、鄭某乙等人保持聯(lián)系，為詐騙分子進(jìn)行給被害人小額返現(xiàn)、資金分流取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等。

經(jīng)偵查，現(xiàn)已查實(shí)被告人林某甲、趙某甲、楊某甲共參與實(shí)施詐騙十五起，涉案金額為295086.2元，戴某甲、戴某乙共參與實(shí)施詐騙五起，涉案金額為54626.2元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年11月5日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人周某甲將16928元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62366826600********）。

2.2019年11月5日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人吳甲將4695元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62366826600********）。

3.2019年11月5日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人肖甲將15899元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62366826600********）。

4.2019年11月6日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人楊某乙將2597元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62366826600********）。

5.2019年11月5日至11月6日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人熊某某14507.2元，其中5736元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62366826600********），8771.2元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的朱某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62170026600********。

6.2019年11月8日至11月9日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人潘某某4696元，其中2698元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某交通銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62226242900********），1998元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的曹某平安銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62305800002********）。

7.?2019年11月9日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人高某某將4317元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某交通銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62226242900********）。

8.?2019年11月9日至11月10日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人鄭某乙38542元，其中2698元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某交通銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62226242900********），35844元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某平安銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62305800002********）。

9.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人李某15640.1元，其中3813.8元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某平安銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62305800002********），11826.3元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********）。

10.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人趙某乙將4660元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********）。

11.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人李某38656元，其中20847元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********），11471元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********），6338元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲光大銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62149114********）。

12.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人邊某某54154.8元，其中23900.8元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某甲上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)621793218********），15264元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********），7030元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某華夏銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62302001********），7960元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********）。

13.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人謝某30601.1元，其中809.1元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某光大銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62266214********），15894元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某華夏銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62302001********），13898元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的李某甲上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********）。

14.2019年11月11日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人張某將11996元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********）。

15.2019年11月11日至12日，詐騙分子以刷單詐騙的方式騙取被害人萬(wàn)某某56015元，其中1197元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某某上海浦發(fā)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62179221********），4400元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的陳某甲招商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62148371********），15800元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某光大銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62266214********），15800元轉(zhuǎn)入楊某甲提供的胡某華夏銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62302001********）。

上述被害人將被騙的錢(qián)款打到楊某甲提供給詐騙分子的銀行賬戶(hù)之后，楊某甲通過(guò)充值到賭博平臺(tái)對(duì)賭后提現(xiàn)等方式對(duì)涉案贓款進(jìn)行分流轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，之后將錢(qián)款轉(zhuǎn)給林某甲或者上線(xiàn)指定的銀行賬戶(hù)。另查明2019年11月11日，楊某甲讓被告人鄭某甲幫其去ATM機(jī)取現(xiàn)，鄭某甲在明知所取款項(xiàng)系犯罪所得的情況下，依然幫助楊某甲將被害人謝凱轉(zhuǎn)賬到胡某光大銀行（卡號(hào)62266214********）的800元、被害人萬(wàn)某某轉(zhuǎn)賬到陳某甲招商銀行（卡號(hào)62148371********）的4400元和轉(zhuǎn)賬到胡某光大銀行（卡號(hào)62266214********）的15800元取現(xiàn)，事后楊某甲給了鄭某甲200元好處費(fèi)。

被告人楊某甲、鄭某甲于2020年1月7日被抓獲歸案，被告人趙某甲于2020年1月8日被抓獲歸案，被告人林某甲于2020年4月23日被抓獲歸案，被告人戴某甲、戴某乙于2020年6月2日主動(dòng)到福建省漳浦縣綏安派出所投案。2020年6月20日，被告人趙某甲、楊某甲賠償被害人萬(wàn)某某損失56000元并取得萬(wàn)某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、諒解書(shū)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人萬(wàn)某某、吳甲、肖甲、楊某乙、潘某某等人的陳述；

3.被告人趙某甲、楊某甲、林某甲、戴某甲、戴某乙、鄭某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、楊某甲、林某甲、戴某甲、戴某乙、鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、楊某甲、林某甲、戴某甲、戴某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄭某甲明知是犯罪所得而予以幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、楊某甲、林某甲、戴某甲、戴某乙、鄭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某甲、楊某甲、林某甲、鄭某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人戴某甲、戴某乙主動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某甲、楊某甲賠償被害人萬(wàn)某某損失并取得諒解，酌情可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省繁昌縣人民法院

檢察官：李俊

2020年8月10日

附件：

1.被告人趙某甲、楊某甲現(xiàn)羈押在蕪湖市第一看守所，被告人林某甲、戴某甲、戴某乙、鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徸≈吠希?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份；

4.《量刑建議書(shū)》6份。