汝州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

汝檢二部刑訴〔2019〕489號(hào)　

　　被告人趙某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404211966********，漢族，初中文化，鄭州市**局**職工、恩施天鈺藤茶生物科技有限公司董事長(zhǎng)，住河南省焦作市**區(qū)**路***區(qū)*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月6日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被汝州市公安局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108021967********，漢族，高中文化，焦作市**實(shí)業(yè)有限公司職工，住河南省焦作市**街**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月6日被汝州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人趙某甲、王某甲在鄭州以恩施天鈺藤茶生物科技有限公司的名義進(jìn)行藤茶推銷(xiāo)，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。唐某甲（已判刑）后加入該傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展李某甲（已判刑）為下線(xiàn)。后被告人趙某甲、王某甲伙同唐某甲、李某甲、張某甲（已判刑）、王某丙（已判刑）等人，由唐某甲、李某甲在汝州市區(qū)開(kāi)設(shè)藤茶館、藤茶服務(wù)中心等報(bào)單點(diǎn)，免費(fèi)喝茶吸引客源，口口相傳或者由王某丙講師專(zhuān)門(mén)宣傳藤茶降三高、消炎等功效和藤茶獲獎(jiǎng)返利制度模式。并組織車(chē)輛，統(tǒng)一運(yùn)送客戶(hù)到鄭州，參加由王某甲、趙某甲專(zhuān)門(mén)召開(kāi)的招商會(huì)，由張某甲等講師更大力度的宣傳藤茶功效以及藤茶制度模式，以天鈺生物科技有限公司的旗號(hào)推銷(xiāo)藤茶，依據(jù)已定的藤茶制度模式，拉攏客戶(hù)繳納一定數(shù)額的會(huì)員費(fèi)注冊(cè)為不同級(jí)別的藤茶網(wǎng)站會(huì)員，承諾每日返還一定數(shù)額的資金返利，并根據(jù)各自發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、層級(jí)數(shù)量來(lái)獲得層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，鼓吹一定期限內(nèi)返還三倍于會(huì)員費(fèi)本金的獲利。王某甲、趙某甲專(zhuān)門(mén)制作用于管理會(huì)員登錄、層級(jí)、提獎(jiǎng)返利的app軟件，使會(huì)員登錄之后，觀看到推薦人、接點(diǎn)人、報(bào)單中心、發(fā)展下線(xiàn)、提獎(jiǎng)返利等情況。而實(shí)際上，除該傳銷(xiāo)活動(dòng)的上層人員王某甲、趙某甲、張某甲、唐某甲、李某甲、王某丙等人外，其它普通參與會(huì)員在登錄管理軟件app后，所看到的層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)等，僅僅是一個(gè)數(shù)字，無(wú)法進(jìn)行提現(xiàn)。趙某甲、王某甲等人以推銷(xiāo)藤茶為名，以拉人頭參與可以提獎(jiǎng)返利為誘惑，誘騙汝州以及汝州周邊地區(qū)大量人員參與，騙取巨額錢(qián)財(cái)。至2017年3月份汝州市工商局介入調(diào)查時(shí)，唐某甲直接、間接發(fā)展會(huì)員20余人，李某甲發(fā)展會(huì)員67級(jí)85人。汝州市工商局接到舉報(bào)并介入調(diào)查，2017年7月份，該藤茶傳銷(xiāo)犯罪組織被迫停止，網(wǎng)站關(guān)閉。

2019年10月6日，被告人王某甲到汝州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并退繳違法所得98000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證；

2.??證人趙某乙、楊某甲、李某乙、宋某甲、李某丙、漫某甲等人的證言；

3.??被告人趙某甲、王某甲的供述與辯解；

4.??同案犯唐某甲、李某甲、張某甲、王某丙的供述與辯解；

5.??視聽(tīng)資料；

6.??電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，以獲獎(jiǎng)返利為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。且系二人以上共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汝州市人民法院　

檢察員：孫雨蒙

2019年12月4日　

附：

????1．被告人趙某甲現(xiàn)羈押于葉縣看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.?適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。

5.?量刑建議書(shū)。