新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2020〕227號　

　　被告人趙某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，?？飘厴I(yè)，鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏某某。因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月21日被鞏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月30日被鞏某某公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由鞏某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年8月30日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪的犯罪事實(shí)和證據(jù)

2012年6月至2019年10月，趙某某任鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司（以下簡稱糧食購銷公司）董事會(huì)成員、財(cái)務(wù)科科長期間，和李生棟（另案處理）、寧華（另案處理）通過虛開裝卸費(fèi)發(fā)票、設(shè)立小麥代收代儲點(diǎn)、截留貨款等方式套出資金380.156743萬元，趙某某將其中29.479743萬元據(jù)為己有。具體分述如下：

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、《關(guān)于鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司董事會(huì)成員任職決定》、工資基金轉(zhuǎn)移證、干部調(diào)動(dòng)介紹信、國家干部轉(zhuǎn)正定級表、《關(guān)于免去趙某某同志職務(wù)的通知》、搜查證、搜查筆錄、查封/扣押通知書、查封/扣押財(cái)物等書證；

（1）2014年10月，糧食購銷公司在承接中儲糧小麥輪換任務(wù)時(shí)，趙某某截留了215萬元運(yùn)輸費(fèi)中的119.184743萬元，在支付王某某、李某甲、馬某甲等9人運(yùn)輸費(fèi)過程中，通過扣稅的方式將4.184743萬元據(jù)為己有；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①書證：2014年鞏留糧食購銷公司入伊犁直屬庫小麥對賬明細(xì)、小麥委托收購合同（合同編號2014YN-WT-004）、關(guān)于支付鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司費(fèi)用款的說明、記賬憑證、付賬憑證、中國工商銀行電子回單、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、委托書、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、2014年鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司收購小麥運(yùn)費(fèi)明細(xì)表、收據(jù)、趙某某個(gè)人賬戶交易明細(xì)、稅務(wù)票據(jù)等書證；

②證人王某某、高某甲、張某甲等14人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、王某某、高某甲等14人的自述材料。

（2）2015年5月，在李生棟授意下，趙某某2次截留王某某繳納糧食購銷公司糧款9萬元，趙某某將其中的1萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①書證：再某某的銀行流水信息、收款收據(jù)等書證；

②證人王某某、再某某、李生棟等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、王某某、再某某、李生棟等人的自述材料。

（3）2015年8月，在李生棟默許下，寧華和趙某某將虎爆公司打入鞏某某塔斯托別鄉(xiāng)糧站的16.132萬元貨款截留。2016年4月，趙某某用該筆資金在伊犁天百國際購物中心購買1塊價(jià)值1.5萬元的手表。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①記賬憑證、中國工商銀行電子回單、新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票（發(fā)票號碼02395729）、馬某甲銀行流水、發(fā)貨明細(xì)表、銀行流水、趙某某個(gè)人/對公賬戶交易明細(xì)表等書證；

②證人馬某乙、馬某甲、古某某等7人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、馬某乙、馬某甲等8人的自述材料。

（4）2015年9月，在李生棟授意下，寧華和趙某某截留糧食購銷公司及鞏某某東買里鎮(zhèn)糧站退給公司財(cái)務(wù)的安全生產(chǎn)績效獎(jiǎng)金3.81萬元，趙某某將其中的0.11萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①退第三季度績效工資名單等書證；

②證人再某某、寧華、李生棟等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、再某某、寧華、李生棟等人的自述材料。

（5）2014年10月，寧華安排趙某某通過各鄉(xiāng)糧站以虛開裝卸費(fèi)發(fā)票套取公賬29.2萬元用于發(fā)放糧購公司職工績效獎(jiǎng)金，趙某某私自截留0.2萬元，據(jù)為已有；2015年10月，李生棟安排寧華和趙某某通過各鄉(xiāng)糧站以虛開裝卸費(fèi)發(fā)票套取公賬30.5萬元用于發(fā)放糧食購銷公司職工績效獎(jiǎng)金，趙某某私自截留1萬元據(jù)為已有，以上共計(jì)1.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)表、新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票、電子憑證、記賬憑證、鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司結(jié)算收據(jù)，各糧站報(bào)賬審批明細(xì)表、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票、銀行流水、記賬憑證、銀行電子回單、裝卸和搬運(yùn)機(jī)打發(fā)票等書證；

②證人乃某某、馬某丙、海某某、等5人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、馬某丙、海某某等6人的自述材料。

（6）2016年10月，寧華和趙某某以臨時(shí)工工資名義套取夏糧收購款5.33萬元，趙某某將其中1.205萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司工資表等書證；

②證人再某某、李生棟、寧華等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、李生棟、寧華等人的自述材料。

（7）2016年4月、5月，李生棟授意，寧華和趙某某將天陽精粉廠負(fù)責(zé)人郝某某2次上交糧購公司的小麥貨款25萬元截留，趙某某將其中1.05萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①銀行明細(xì)清單、銀行交易流水、趙某某棕色筆記本賬本等書證；

②證人郝某某的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、郝某某等人自述材料。

（8）2016年夏糧收購前，康龍面粉廠和糧食購銷公司簽訂4000噸小麥購銷合同，糧購公司據(jù)此向農(nóng)發(fā)行貸款200萬元，2017年5月康龍面粉廠無力歸還糧食購銷公司200萬貨款，糧食購銷公司用公款償還農(nóng)發(fā)行200萬元貸款后，李生棟、寧華、趙某某三人合謀讓鞏某某康龍面粉廠負(fù)責(zé)人朱某甲與鞏某某小額信貸公司簽訂200萬元虛假借款協(xié)議，產(chǎn)生的7萬元利息被趙某某三人截留，趙某某將其中1.8萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①證人朱某甲、寧華、李生棟等人的證言；

②被告人趙某某的供述與辯解；

③其他證據(jù)：趙某某、朱某甲、寧華、李生棟等人的自述材料。

（9）2015年7月，鞏某某九河谷食品有限公司和糧食購銷公司簽訂2000噸糯玉米代收代儲合同，糧食購銷公司據(jù)此向農(nóng)發(fā)行貸款，2016年8月九河谷公司仍有420萬貨款未支付給糧購公司，糧食購銷公司用自有資產(chǎn)償還農(nóng)發(fā)行420萬元貸款，2016年夏糧收購結(jié)束后李生棟、寧華、趙某某三人合謀讓九河谷食品有限公司負(fù)責(zé)人趙某某與鞏某某財(cái)匯通小額信貸公司簽訂420萬元虛假借款協(xié)議，產(chǎn)生的44.1萬元利息被趙某某三人截留，趙某某將其中12.1萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①趙某某（賬號xxxx9）中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、銀行交易清單（金某某）、（李某乙）個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、（李某乙）中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、（李某乙）個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、鞏某某財(cái)匯通小額貸款有限責(zé)任公司借款合同、流動(dòng)資金借款合同、糯玉米代儲及銷售合同、抵押合同、業(yè)務(wù)回單、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、客戶交易明細(xì)回單等書證；

②證人趙某某、常某某、彭某某等7人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、趙某某、常某某等8人的自述材料。

（10）2019年11月，李生棟默許，寧華和趙某某虛開裝卸費(fèi)套取資金11.6萬元，趙某某將其中的1.33萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①記賬憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、新疆增值稅電子普通發(fā)票、勞務(wù)派遣合同、收條等書證；

②證人岳某甲、李某丙的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、岳某甲、李某丙等人的自述材料。

（11）2016年10月，李生棟默許，寧華和趙某某將73團(tuán)天陽精粉廠交糧食購銷公司小麥貨款6.1萬元、出售烘干機(jī)費(fèi)用3.5萬元、糧站虛開裝卸費(fèi)套取資金等79.3萬元截留。2016年7月，趙某某以過橋費(fèi)為由在該筆資金中支取2萬元；2016年10月，趙某某與李生棟、寧華私分剩余的8萬元，趙某某分得2萬元，以上共計(jì)4萬元被趙某某據(jù)為己有。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①記賬憑證、中國工商銀行電子回單、新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票、勞動(dòng)安全協(xié)議書、農(nóng)副產(chǎn)品購銷結(jié)合合同、銀行賬單明細(xì)、收款收據(jù)、趙某某棕色筆記本賬本等書證；

②證人聞某甲、岳某乙、馬某乙等15人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)、趙某某、聞某甲、岳某乙等15人的自述材料。

二、受賄罪的犯罪事實(shí)及證據(jù)

2013年6月至2018年11月期間，趙某某在任糧食購銷公司董事會(huì)成員、財(cái)務(wù)科長期間，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，收受和向他人索要財(cái)物。趙某某分別與李生棟、寧華、王某乙共同受賄共計(jì)31.5萬元，其中趙某某分的12.55萬元，趙某某個(gè)人受賄50萬元，共計(jì)受賄62.55萬元；其中60.55萬元索賄。具體分述如下：

（1）2013年6月、2016年8月，糧購公司與康龍面粉廠簽訂小麥代收代儲合同，趙某某結(jié)算糧款時(shí)以幫助減免利息為由，向鞏某某康龍面粉廠負(fù)責(zé)人朱某甲索要6萬元，趙某某將其中的4.8萬元據(jù)為己有；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①銀行卡存款憑條、中國農(nóng)業(yè)銀行支票、農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同、小麥代收及銷售合同等書證；

②證人朱某甲、林某甲、米某某、王某乙等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、朱某甲、林某甲等5人的自述材料。

（2）2014年7月至2018年8月，糧購公司與東買里面粉廠簽訂小麥代收代儲合同，趙某某結(jié)算糧款時(shí)以幫助減免利息為由，向東買里面粉廠負(fù)責(zé)人馬某丁索要8.75萬元，向東買里面粉廠法人馬某戊索要14萬元，以上共計(jì)22.75萬元被趙某某據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同、小麥代收及銷售合同等書證；

②證人馬某戊、馬某丁、王某乙等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他材料：趙某某、馬某戊、馬某丁、王某乙等人的自述材料。

（3）2016年7月至2018年7月，糧購公司與天陽精粉廠簽訂小麥代收代儲合同，趙某某在結(jié)算糧款時(shí)以幫助減免利息為由，向天陽精粉廠負(fù)責(zé)人郝某某索要好處費(fèi)22萬元據(jù)為己有；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①農(nóng)副產(chǎn)品購銷結(jié)合合同、小麥代儲及銷售合同、銀行卡流水單等書證；

②證人郝某某、王某乙等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、郝某某、王某乙等人的自述材料。

（4）2015年7至2018年11月，糧購公司與雙武面粉廠簽訂小麥代收代儲合同，趙某某結(jié)算糧款時(shí)以幫助減免利息為由，向雙武面粉廠負(fù)責(zé)人袁某某索要10萬元；2015年7月，趙某某以幫助袁某某咨詢民貿(mào)貼息事宜為由，收受袁某某好處費(fèi)1萬元，以上共計(jì)11萬元被趙某某據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①銀行流水單、趙某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄、小麥代儲及銷售合同、農(nóng)副產(chǎn)品購銷結(jié)合合同等書證；

②證人袁某某、王某乙等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、袁某某、王某乙等人的自述材料。

（5）2014年9月20日和11月10日鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司和新疆虎爆進(jìn)出口貿(mào)易有限公司簽訂兩份合同，由鞏某某糧食購銷有限責(zé)任公司收購10000噸爆裂玉米全部銷售給新疆虎爆進(jìn)出口貿(mào)易有限公司。2015年10月，糧食購銷公司和國投公司簽訂1340萬元借款協(xié)議用于償還農(nóng)發(fā)行貸款。2016年1月，李生棟和寧華安排趙某某向虎爆公司以償還利息為由索要15萬元，趙某某將其中2萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①趙某某個(gè)人對公賬戶交易明細(xì)表等書證；

②證人李生棟、寧華等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、李生棟、寧華等人的自述材料。

三、挪用公款罪的犯罪事實(shí)及證據(jù)

2012年12月至2014年9月，趙某某在任糧食購銷公司董事會(huì)成員、財(cái)務(wù)科科長期間，利用職務(wù)之便，將糧食購銷公司公賬內(nèi)的1360萬元，支付給鞏某某金航圖房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理陶某某及鞏某某仁杰地豐房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理林某乙使用，趙某某從中獲利27萬元。

（1）2012年8月和2012年11月3日趙某某分別從糧食購銷公司和東買里糧站挪用230萬元和50萬元，共計(jì)280萬元給陶某某使用，上述挪用資金已全部歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①銀行流水單、現(xiàn)金存款憑證、記賬憑證、收款收據(jù)等書證；

②證人再某某、阿某甲等人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、再某某、阿某甲等人的自述材料。

（2）趙某某分別于2013年2月2日、11月1日、11月21日、12月13日、2014年2月21日從塔斯托別鄉(xiāng)糧站挪用200萬元、200萬元、100萬元、100萬元、100萬元給林某乙使用；2012年12月5日，從提克阿熱克糧站挪用100萬元給林某乙使用；2013年8月21日，從東買里鎮(zhèn)糧站挪用200萬元給林某乙使用；2014年9月29日，從阿尕爾森鎮(zhèn)糧站挪用80萬元給林某乙使用。從2013年2月至2014年9月趙某某共挪用資金1080萬元給林某乙使用，從中獲利27萬元，上述挪用資金已全部歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①銀行流水單等書證；

②證人古某某、朱某乙、馬某甲等7人的證言；

③被告人趙某某的供述與辯解；

④其他證據(jù)：趙某某、馬某甲、林某乙等6人的自述材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某利用職務(wù)之便非法收受或索取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任，同時(shí)還具有索取他人財(cái)物的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人趙某某利用職務(wù)上的便利侵吞和騙取公共財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款之規(guī)定，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究刑事責(zé)任。

被告人趙某某利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大，進(jìn)行營利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究刑事責(zé)任。

被告人趙某某與李生棟、寧華共同謀劃向他人索要財(cái)物、以虛開裝卸費(fèi)、截留貨款等方式侵吞和騙取公共財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定李生棟、寧華、趙某某為共同犯罪；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)對被告人趙某某數(shù)罪并罰；被告人趙某某歸案以后，如實(shí)供述自己的犯罪的事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民法院　

檢察官：???郭??嬌

（院?。?/span>

2020年9月14日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于鞏某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.有關(guān)涉案款物已全部追繳。

6.本起訴書中涉及錢款金額均是人民幣。