萬某某人民檢察院

起?訴?書

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?????????????萬檢刑訴〔2020〕157號(hào)

被告人賈某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼1302251996********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)。戶籍所在地河北省唐山市樂亭縣，住江西省萬某某康樂街道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被萬某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日由萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萬某某公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月14日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份以來，被告人賈某某為騙取賭博資金，對(duì)外謊稱其可以通過中國體育彩票足彩每種結(jié)果的賠率計(jì)算出每種結(jié)果購買的金額，比賽不管出什么結(jié)果都可保證本金不虧，從而賺取體彩百分之七的返點(diǎn)，許以高額回報(bào)給借款人，并宣稱這種方法是他自己的技術(shù)其他人不能知曉，他的技術(shù)是合法的可以放心投錢給其操作，并且風(fēng)險(xiǎn)小利潤高，要是輸了算他借的等，隱瞞了其借款是在外圍賭博平臺(tái)賭博的事實(shí)，騙取了借款人和投資人信任，賈某某以這種手段陸續(xù)騙取了數(shù)百萬元，將騙取來的錢用于在外圍賭博平臺(tái)賭博和償還許諾的高額利潤。涉嫌的犯罪事實(shí)有:

1、2019年7月，賈某某找到宋某某說他有一個(gè)項(xiàng)目很賺錢，可以通過計(jì)算賺取彩票的返點(diǎn)。宋某某聽信了賈某某的話，自己陸續(xù)投資了18萬給賈某某，并在賈某某的要求下九月份投資了六萬元以他的名義營業(yè)了一家彩票店給賈某某購買體育彩票，到12?月份賈某某主動(dòng)找到宋某某要其幫忙借錢，并許諾會(huì)付他們百分之十的月息，就這樣宋某某個(gè)人在親朋好友處幫賈某某借錢。直到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴宋某某真相，此時(shí)除去賈某某回款的利潤，宋某某個(gè)人還有15.8萬元未歸還，從親朋好友處借的錢還有20萬海元未歸還，一共被騙35.8萬元。

2、2019年9月，賈某某聯(lián)系袁某某說有一個(gè)開彩票店的生意，本金一定不會(huì)虧，資金也一定不會(huì)拿去賭博。袁某某聽信了賈某某的話陸續(xù)投了55?萬元給賈某某操作，等到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴袁某某真相。此時(shí)袁某某除去賈某某付的利息，還有91000元未返還，一共被騙91000元。

3、2019年9月，賈某某找到馮某某說他有一個(gè)賺彩票返點(diǎn)技術(shù)，一萬元一個(gè)月可以賺三四千。馮某某聽信了賈某某的話，陸續(xù)投了一百余萬元給賈某某操作，等到2020年1月初賈某某才告訴馮某某錢被他在賭博平臺(tái)輸光了，此時(shí)賈某某還謊稱他可以翻本，要馮某某再籌集一筆錢，在賈某某的要求下馮某某不得已找人籌集到47萬元讓賈某某操作，但最后全部被賈某某在賭博平臺(tái)輸光。馮某某除去賈某某回款的錢，馮某某處還有194.355萬元未返還，除去后來借的47萬元，一共被騙147.355萬元。

4、2019?年7月，賈某某找到郭某說他有賺彩票返點(diǎn)的技術(shù)，保證本金不會(huì)虧。一開始郭某不相信賈某某的話，但賈某某不斷地找郭某談這個(gè)事情要郭子龍投錢，就這樣郭某開始往賈某某處投錢，陸續(xù)投了50幾萬元，等到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴郭某真相。此時(shí)郭某除去賈某某付的利息，還有414200元未返還，一共被騙414200?元。

5、2019年10?月，郭某某應(yīng)聘到賈某某經(jīng)營的彩票店工作，上班的時(shí)候賈某某將他有可以賺錢返點(diǎn)的技術(shù)告訴郭某某，說有好多人已經(jīng)投了錢，可以帶郭某某每個(gè)月多賺幾千塊錢。就這樣郭某某自己投了三萬元。11月份賈某某主動(dòng)要郭某某以個(gè)名義幫忙借錢給賈某某操作，并許諾可以給他們一萬元一個(gè)月一千的利息，就這樣郭某某湊了一筆錢給賈某某操作，直到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴郭某某真相。此時(shí)除去賈某某回款的利潤，郭某某個(gè)人還有25900元未歸還，從親朋好友處借的錢還有28600元未歸還，一共被騙54500元。

6、2019年9月，龍某告訴郭某甲他姐夫賈某某有賺彩票返點(diǎn)的技術(shù)，郭某甲通過龍某陸續(xù)在賈某某處投了五十萬元，等到10月賈某某主動(dòng)找到郭某甲，稱自己以后每個(gè)星期需要十萬元的備用金，使用一個(gè)星期后會(huì)連本帶利還給郭某甲，郭某甲聽信了賈某某的話，每個(gè)星期都會(huì)轉(zhuǎn)給賈某某十萬元，但過了一段時(shí)間后賈某某以各種理由不歸還，就這樣陸續(xù)給了賈某某70萬元。直到2020年1月郭某甲找到賈某某才了解到賈某某的錢都被輸光了，此時(shí)除去賈某某給郭某甲的回款還有105萬元未歸還，一共被詐騙105萬元。

7、2019年7月，賈某某找到龍某說他有一個(gè)中國體彩的項(xiàng)目很賺錢，要他找人幫忙借錢給他操作。就這樣龍某陸續(xù)將自己的錢和從朋友處借的共285000元給了賈某某操作，直到2020年1?月份才得知這些錢都被他在賭博平臺(tái)輸?shù)袅?，此時(shí)除去賈某某回款給龍某的錢還有224500元未歸還，一共被詐騙224500元。

8、2019年10月，楊某某聽聞賈某某有賺錢的技術(shù)，找到賈某某，在賈某某的誘導(dǎo)下投10?萬元給他，另外楊某某的妻子郭某乙在賈某某的誘導(dǎo)下也投了10?萬元給他操作。等到2020年1月楊某某夫妻二人才了解到他們的錢全部被賈某某在賭博平臺(tái)輸光，此時(shí)楊某某夫妻二人除去賈某某的回款，總的還有18萬元未返還，一共被詐騙18?萬元。

9、2020年1月3日，賈某某找到劉某借錢，謊稱他老婆聞某(2020年1月7日離婚)卡上的錢被他挪用了，他岳父要聞某拿錢，但是拿不出來，想在劉某處借10?萬元周轉(zhuǎn)一下。劉某告訴賈某某他沒有錢，但賈某某說他可以幫劉某在網(wǎng)上貸款10萬元出來，1月6日一定會(huì)把本金和網(wǎng)貸的利息給劉某，就這樣賈某某操作劉某的手機(jī)在微利貸中貸款2.2萬元、支付寶網(wǎng)商貸中貸款7.8?萬元，貸完款在2020年1?月3?日21?時(shí)11分將這10?萬元通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到了聞某的支付寶賬戶中，賈某某收到錢后于2020?年1?月3?日2?1?時(shí)12分將其中的5萬元給馮某某支付寶賬號(hào):?13507953518?,?)回款，2020年1?月3日21?時(shí)18分將剩下的49999?元轉(zhuǎn)入鄧鳳儀(賭博平臺(tái)賬戶，轉(zhuǎn)賬附言:80906?)銀行卡賬戶中。劉某一共被詐騙49999萬元。

另查明，賈某某自2018年9月跟隨聞某到萬載生活至案發(fā)從未外出工作，一直沒有經(jīng)濟(jì)收入。在《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》中查詢賈某某為法院判決的失信被執(zhí)行人，從2018年11月至2019年12月共有7起民事訴訟判決書，均判決賈某某賠償原告損失若干萬元。賈某某到萬載后還將一部分借錢進(jìn)行揮霍：2019年10月份以6萬元每月租用奔馳車，11月份以4萬多元購買鋼琴和買1萬多元的衣服，12月份在淘寶上以1萬多元購買無人機(jī)，12月份在成都以6500元的價(jià)格租用法拉利兩天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、身份信息、銀行流水、微信聊天記錄、民事判決書、投注情況、財(cái)政部公告等書證；2.被害人宋某某、袁某某、劉某等人的陳述；3.證人聞某等人的證言；4.賈某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人賈某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，金額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬某某法院

檢察官：郭來生

檢察官助理：歐陽枚子

2020年7月17日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人現(xiàn)被羈押在萬載看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)