寶某某人民檢察院　

起?訴?書

寶檢二部刑訴〔2020〕65號　

　　被告人譚**，男，漢族，，1986年**月**出生，身份證編號：4503111986********，小學文化，住廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)**鎮(zhèn)**村97號。農(nóng)民。因犯故意傷害罪于2007年3月8日被廣東省增城市人民法院判處有期徒刑十個月，2007年6月10日刑滿釋放。因吸毒于2013年7月30日廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)公安分局行政拘留5日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年7月23日被抓獲，2020年7月25日被寶某某公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，于2020年8月31日經(jīng)本院批準，同日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結，以被告人譚**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日告知被告人譚**有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；2020年11月?11?日在值班律師周**在場的情況下，被告人譚**簽署了認罪認罰具結書，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人譚**同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份以來，被告人譚**為謀取非法利益，在明知他人收購銀行卡、支付寶賬號用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，將自己及親屬的多套銀行卡（含網(wǎng)銀密碼、銀行卡綁定身份證號及身份證照片）、支付寶賬號非法提供給“阿杰”、“當歸”、“事務處理礦”（均為網(wǎng)絡昵稱）使用。后詐騙團伙將被告人譚**名下的“ZFB944475999”支付寶賬戶作為資金中轉(zhuǎn)賬戶使用，2019年11月至2020年7月，該賬戶共中轉(zhuǎn)資金15301844.93元。2020年1月至2020年6月，靳**、葛*、賴**、謝*、周**、錢**、查**等人分別在河南寶豐、吉林通化、廣西柳城、上海、浙江紹興、杭州等地被詐騙團伙以網(wǎng)絡刷單的形式被騙共計293284元，其中249286元被騙后通過不同銀行賬戶轉(zhuǎn)入以譚**身份證名義開設的支付寶賬戶后又再次轉(zhuǎn)出。

2020年4月至2020年6月，被告人譚**受“當歸”、“事務處理礦”指使，多次通過謝**的支付寶賬戶及本人中信銀行賬戶為他人進行資金轉(zhuǎn)賬，其中，為“當歸”轉(zhuǎn)賬共計495165元，為“事務處理礦”轉(zhuǎn)賬共計265906元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、支付寶交易清單、銀行交易明細、手機截圖、立案決定書、刑事判決書、釋放證明、發(fā)破案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人謝**、譚*2、靳**、葛*、賴**、謝*、周**、錢**、查**等人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人譚**供述和辯解；

4、視聽資料：譚**支付寶賬戶電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚**明知他人實施網(wǎng)絡犯罪，仍然為他人提供銀行卡、支付寶賬號，為他人提供資金結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寶某某人民法院

檢??察??官：李永謙

檢察官助理：雷旭燕

2020年10月27日

附：

????1.被告人譚**現(xiàn)押寶某某看守所；

2.卷宗4冊；

3.證人名單一份；　

4.《認罪認罰具結書》一份；

5.《量刑建議書》一份。