寶某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寶檢二部刑訴〔2020〕65號(hào)　

　　被告人譚**，男，漢族，，1986年**月**出生，身份證編號(hào)：4503111986********，小學(xué)文化，住廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)**鎮(zhèn)**村97號(hào)。農(nóng)民。因犯故意傷害罪于2007年3月8日被廣東省增城市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2007年6月10日刑滿(mǎn)釋放。因吸毒于2013年7月30日廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)公安分局行政拘留5日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月23日被抓獲，2020年7月25日被寶某某公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人譚**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日告知被告人譚**有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；2020年11月?11?日在值班律師周**在場(chǎng)的情況下，被告人譚**簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，已依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人譚**同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份以來(lái)，被告人譚**為謀取非法利益，在明知他人收購(gòu)銀行卡、支付寶賬號(hào)用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己及親屬的多套銀行卡（含網(wǎng)銀密碼、銀行卡綁定身份證號(hào)及身份證照片）、支付寶賬號(hào)非法提供給“阿杰”、“當(dāng)歸”、“事務(wù)處理礦”（均為網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)）使用。后詐騙團(tuán)伙將被告人譚**名下的“ZFB944475999”支付寶賬戶(hù)作為資金中轉(zhuǎn)賬戶(hù)使用，2019年11月至2020年7月，該賬戶(hù)共中轉(zhuǎn)資金15301844.93元。2020年1月至2020年6月，靳**、葛*、賴(lài)**、謝*、周**、錢(qián)**、查**等人分別在河南寶豐、吉林通化、廣西柳城、上海、浙江紹興、杭州等地被詐騙團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)刷單的形式被騙共計(jì)293284元，其中249286元被騙后通過(guò)不同銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入以譚**身份證名義開(kāi)設(shè)的支付寶賬戶(hù)后又再次轉(zhuǎn)出。

2020年4月至2020年6月，被告人譚**受“當(dāng)歸”、“事務(wù)處理礦”指使，多次通過(guò)謝**的支付寶賬戶(hù)及本人中信銀行賬戶(hù)為他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，其中，為“當(dāng)歸”轉(zhuǎn)賬共計(jì)495165元，為“事務(wù)處理礦”轉(zhuǎn)賬共計(jì)265906元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、支付寶交易清單、銀行交易明細(xì)、手機(jī)截圖、立案決定書(shū)、刑事判決書(shū)、釋放證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人謝**、譚*2、靳**、葛*、賴(lài)**、謝*、周**、錢(qián)**、查**等人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人譚**供述和辯解；

4、視聽(tīng)資料：譚**支付寶賬戶(hù)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚**明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然為他人提供銀行卡、支付寶賬號(hào)，為他人提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寶某某人民法院

檢??察??官：李永謙

檢察官助理：雷旭燕

2020年10月27日

附：

????1.被告人譚**現(xiàn)押寶某某看守所；

2.卷宗4冊(cè)；

3.證人名單一份；　

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

5.《量刑建議書(shū)》一份。