河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2019〕864號

被告人譚某某，女，19**年*月*日出生，身份證號碼41012419*********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫河南省鞏義市，戶籍所在地河南省鞏義市**路*號*號樓附*號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月17日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼41018119*********，漢族，高中畢業(yè)，中國**公司職員，籍貫河南省鞏義市，戶籍所在地鞏義市紫荊街道辦事處*村*街*排*號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年5月1日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年5月6日被鞏義市公安局取保候?qū)?，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月19日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、張某某涉嫌開設(shè)賭場罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月12日、2019年10月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1.2017年至2019年4月期間，被告人譚某某擔(dān)任“凱旋門”、“新葡京”等賭博網(wǎng)站代理，通過聯(lián)系賭場上線，招募牛某（已判決）、張某某等下級網(wǎng)站代理，向下級代理及參賭人員發(fā)放賭博網(wǎng)站賬號、充值和提現(xiàn)賭資，組織參賭人員以“百家樂”、“龍虎”等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)800余萬元。

2.2018年7月份至2019年4月，被告人張某某在擔(dān)任“新葡京”賭博網(wǎng)站代理期間，伙同其上級代理譚某某，利用“新葡京”賭博網(wǎng)站手機(jī)軟件APP，向趙某某（已行政處罰）等參賭人員發(fā)放賭博網(wǎng)站軟件賬號，通過譚某某為賭博人員充值和提現(xiàn)賭資，組織參賭人員以“龍虎”、“百家樂”等方式進(jìn)行賭博。期間，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)580余萬元。

二、拒不執(zhí)行判決、裁定罪

2015年5月19日，河南省鞏義市人民法院判決被告人張某某于判決生效之日起十日內(nèi)償還常某某借款十萬元及利息，該判決于2015年7月1日生效。鞏義市人民法院依法向張某某送達(dá)了民事判決書、執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)申報通知書。現(xiàn)查明，2015年7月以來，張某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有頻繁、大額資金往來，張某某有能力履行但拒不執(zhí)行人民法院已經(jīng)生效的判決。

2019年5月5日，被告人張某某已履行生效判決所規(guī)定的義務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)兩部、銀行卡一張；2.戶籍證明及前科證明、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、照片、譚某某交易明細(xì)、張某某交易明細(xì)、鞏義市人民法院執(zhí)行卷宗、鞏義市人民法院結(jié)案通知書、情況說明等書證；3.證人趙某某、王某某、任某某的證言；4.被告人譚某某、張某某、同案犯牛某的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人譚某某結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某結(jié)伙開設(shè)賭場，對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

（此頁無正文）

檢察員：賀曉瑩

袁??航

2019年12月31日

附：

????1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.涉案手機(jī)二部、銀行卡一張隨案移送。