汝州市人民檢察院

起?訴?書

汝檢二部刑訴〔2020〕32號

?????被告人謝某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號碼4104211974********，回族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省**縣**鎮(zhèn)****村***號院。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪于2019年9月17日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被汝州市公安局逮捕。?

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人謝某甲有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人的謝某甲，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

????2015年12月，李某甲、寇某甲等人（均已判刑）注冊成立**三楂電子商務(wù)有限公司，以眾籌銷售“2697公元前”山楂紅酒為名進行傳銷活動，要求參加者以每提2760元的價格購買該款酒獲得注冊會員資格，并按照注冊會員上下線關(guān)系分為大小兩區(qū)依序組成層級，以投資金額和下線小區(qū)會員投資總金額作為計算返利依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會員，騙取財物。為擴大該傳銷組織影響吸引更多人加入，會員可通過授權(quán)成立并運營服務(wù)中心或報單中心，為參與人員注冊會員報單提供便利，并按照報單金額的3%收取服務(wù)費。

????2016年3月，被告人謝某甲通過趙某甲（另案處理）介紹加入該三楂紅傳銷組織，在*縣**大道中段租房成立*縣服務(wù)中心，為*縣服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，后又在**縣城**路與**路交叉口租房成立**工作室，宣傳三楂紅傳銷組織，直接或者間接發(fā)展下線會員。2016年5月，被告人謝某甲向王某甲（已判刑）講解介紹**三楂紅電子商務(wù)有限公司返利模式、經(jīng)營模式，并帶王某甲到該公司參觀考察，發(fā)展王某甲為其下線人員，王某甲在**市成立**服務(wù)中心。

經(jīng)司法鑒定及審計，自2016年5月至案發(fā)前，王某甲下線會員36層327人，賬面獲利（總實發(fā)獎金-現(xiàn)有報單幣-現(xiàn)有獎金幣）201萬余元。自2016年3月至案發(fā)前，謝某甲下線會員46層，下線數(shù)為692，賬面獲利（總實發(fā)獎金-現(xiàn)有報單幣-現(xiàn)有獎金幣）593640元。

2019年10月16日，被告人謝某甲委托其丈夫趙某甲到汝州公安局經(jīng)偵大隊退贓10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證；

????2.證人李某甲、寇某甲、郭某甲、趙某甲、王某甲、徐某甲、李某乙、孫某甲、李某丙、徐某乙等的證言；

????3.被告人謝某甲的供述與辯解;

????4.鑒定意見;

????5.電子數(shù)據(jù)。?

本院認(rèn)為，被告人謝某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以交納費用方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以繳納費用的方式獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。且系二人以上共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝州市人民法院

檢察員：馬聚法

王霞

2020年1月15日

附：

????1.被告人謝某甲現(xiàn)被羈押于汝州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊?！?/span>

3.光盤一張。??

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