廖某才犯詐騙罪一案刑事裁定書
邵陽市中級人民法院
原公訴機關(guān)湖南省邵陽市大祥區(qū)人民檢察院。
上訴人(原審被告人)廖某才，男，1966年4月14日出生于福建省安溪縣，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省安溪縣劍斗鎮(zhèn)潮碧村石碧13-2號。因涉嫌詐騙犯罪于2009年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于邵陽市第一看守所。
辯護人歐陽喬，湖南九天陽律師事務(wù)所律師。
湖南省邵陽市大祥區(qū)人民法院審理湖南省邵陽市大祥區(qū)人民檢察院指控原審被告人廖某才犯詐騙罪一案，于二○一○年九月八日作出(2010)大刑初字第86號刑事判決。原審被告人廖某才不服，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人廖某才，聽取了辯護人歐陽喬的意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省邵陽市大祥區(qū)人民法院審理認定，2009年6月11日，被害人金某梅接到一條虛假短信，信息內(nèi)容為：緊急通知，您的銀行卡正于步步高商場消費7980 元已確認，此筆金額將從您賬上結(jié)算，如有疑問請您撥0739-6973703與銀聯(lián)管理中心咨詢。金某梅在邵陽接到該虛假短信后即撥打該電話進行咨詢，對方接電話后稱該種情況必須報警，并提供了虛假的報警電話：0739—6972185，金某梅又立即撥打了該電話，對方接到電話后謊稱金某梅的銀行個人信息已經(jīng)泄漏，必須在辦理新卡后將銀行存款存入其指定的賬戶內(nèi)才能確保資金安全。金某梅于是在邵陽的工商銀行與建設(shè)銀行各辦理了一張新卡，并將其原來存在工商銀行的存款人民幣22萬元、存在城市信用社的存款人民幣15.5萬元分別存入兩張新開辦的卡內(nèi)，并按照對方指示又將上述存款分別匯入戶名為陳某洛卡尾號為 8593(匯入金額98 110元)、戶名為房某貴的卡尾號為5142(匯入金額219 091.1元)、戶名為盛某文卡尾號為6402(匯入金額 49 110元)三張銀行卡內(nèi)。后被告人廖某才伙同他人使用多張銀行卡，在多家銀行采用提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、再提取現(xiàn)金等方式將被害人金某梅的上述存款中的 366 311.1元取走，被告人廖某才取走其中的138 900元人民幣。
上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實的證據(jù)證明：
(1)被告人廖某才的供述及辯解證明，被告人廖某才被公安機關(guān)抓獲后，公安機關(guān)先后共11次對被告人廖某才進行訊問，被告人廖某才在2009年9月4日的供述中，承認自己是幫助詐騙嫌疑人取款，在2009年9月19日的供述中，供認自己知道未歸案的犯罪嫌疑人要他所支取的款系詐騙所得款。在其他的供述中，被告人廖某才對此事實均不再做交代。且被告人廖某才在2009年9月19日的供述中強調(diào)自己對其他未歸案的犯罪嫌疑人事先并不認識，僅僅只是通過這次賣假銀行卡生意才有電話聯(lián)系;后被告人廖某才按照購卡人的指意用8張銀行卡在多家銀行多次取錢，每次取錢都是將卡上的錢取完，因為一張卡只能取2萬元，若卡上的錢多于2萬元，就將余下的錢轉(zhuǎn)到另一張卡上去取，反復(fù)取了很多次，具體取了多少錢自己也不清楚，大約取了現(xiàn)金十萬元以上，且在案發(fā)當天被告人廖某才在取款時承認自己身穿一件白色上衣，頭戴一頂太陽帽，帽子上面有一個寶馬的標志及肩背一個黑色皮挎包的事實;
(2)被害人金某梅的陳述證明，2009年6月11日上午，被害人金某梅接到一條短信，信息內(nèi)容為：緊急通知，您的銀行卡于步步高商場消費7980元已確認，此筆金額將從您賬上結(jié)算，如有疑問請您撥0739-6973703與銀聯(lián)管理中心咨詢。金某梅接到短信后即撥打該電話進行咨詢，對方接電話后稱該種情況必須報警，并提供了虛假報警電話：6972185。金某梅又立即撥打了該電話，對方接到電話后稱金某梅的銀行個人信息已經(jīng)泄漏，必須在辦理新卡后將銀行存款存入其指定賬戶才能確保資金安全。金某梅于是在工商銀行與建設(shè)銀行各辦理了一張新卡，并將其原來存在工商銀行的存款22萬元人民幣、城市信用社的存款 15.5萬元人民幣分別存入兩張新開辦的卡內(nèi)，然后按照對方指示又將新卡內(nèi)的存款分別匯入了戶名為陳某洛尾號為8593(匯入金額98 110元)、戶名為房某貴的尾號為5142(匯入金額219 091.1元)、戶名為盛某文尾號為6402(匯入金額49 110元)三張銀行卡內(nèi)。同日晚上8點多，金某梅感覺情況有蹊蹺，即和丈夫到建設(shè)銀行和工商銀行的ATM機上查對，發(fā)現(xiàn)工行卡尾號為6761卡內(nèi)的存款只有1100元，工商銀行卡尾號為1309卡內(nèi)的存款只有7600元，將上述余留款取出后，即將被騙情況向公安機關(guān)報案。
(3)錄像資料證明，公安機關(guān)從工商銀行提取的尾號為6418、5142、7154、8541、建設(shè)銀行尾號為8953、6402、7575、6410、農(nóng)業(yè)銀行尾號為2411、3116、7910、6218等共計12張銀行卡在2009年6月11日取款的錄像資料，證實被告人廖某才及另一名男子使用上述銀行卡在多家銀行取走現(xiàn)金366 311.1元，其中被告人廖某才個人利用上述銀行卡在多家銀行多次取走現(xiàn)金138900元的事實，以及被告人廖某才在持卡取款時的穿著、所戴的太陽帽、所背的黑色的挎包等物品的影像記錄。
(4)提取筆錄證明，公安機關(guān)從被告人廖某才租住在福建省安溪縣實驗學校旁邊的住處提取了在案發(fā)當天廖某才持卡在多家銀行多次取款時所背的黑色挎包、頭戴的太陽帽及4臺手機、多張銀行卡等物品。所提取的黑色挎包、太陽帽與調(diào)取的錄像資料完全吻合一致，被告人廖某才亦予認可并無異議，該證據(jù)充分證實了被告人廖某才在2009年6月11日利用多張銀行卡在多家銀行的ATM機上取款138 900元人民幣的事實。
(5)銀行憑證證明，公安機關(guān)在銀行提取的被害人金某梅所辦工商銀行卡尾號為6761、建設(shè)銀行卡尾號為1309的兩張新卡存款、匯款銀行交易明細單，工商銀行卡尾號為6418、5142、7154、8541、建設(shè)銀行卡尾號為8953、6402、7575、6410、農(nóng)業(yè)銀行卡尾號為2411、3116、 7910、6218等共計12張銀行卡，存款、取款、轉(zhuǎn)賬等銀行交易明細。未歸案的其他犯罪嫌疑人和被告人廖某才分別使用多張銀行卡，在多家銀行的ATM 機上采取提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、再提取現(xiàn)金等方式將被害人金某梅匯入房某貴、陳某洛、盛某文卡內(nèi)的存款366 311.1元取走，其中被告人廖某才用8張銀行卡取走現(xiàn)金138 900元的事實。
(6)被告人廖某才的戶籍資料證明，被告人的年齡及身份情況。
湖南省邵陽市大祥區(qū)人民法院認為，被告人廖某才伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，利用銀行卡騙取被害人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機關(guān)指控的事實、罪名成立，予以確認。被告人廖某才明知他人詐騙所得款仍多次在多家銀行直接持卡提取詐騙款，被告人廖某才在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)對全案共同犯罪數(shù)額承擔刑事責任。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六第一款、第四款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，作出判決：一、被告人廖某才犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金二十萬元，上繳國庫;二、繼續(xù)追繳被告人廖某才犯罪所得贓款計人民幣366 311.1元返還給被害人金某梅。被告人廖某才不服，上訴提出原審法院認定的事實不清，證據(jù)不足;且對本案沒有管轄權(quán)。其辯護人歐陽喬律師也提出類似辯護意見。
經(jīng)審理查明，原判認定的事實清楚、證據(jù)確實充分。二審查明的事實與一審認定的事實無異，本院予以確認。
本院認為，上訴人(原審被告人)廖某才伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，利用銀行卡騙取被害人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。廖某才明知他人詐騙所得款仍多次在多家銀行直接持卡提取詐騙款，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，應(yīng)對全案共同犯罪數(shù)額承擔刑事責任。廖某才上訴及辯護人歐陽喬辯護提出原審法院認定的事實不清，證據(jù)不足。經(jīng)查，廖某才購買銀行卡并持卡在多家銀行對被害人金某梅被詐騙的存款多次進行取款和多次進行轉(zhuǎn)賬的事實清楚，這有被害人金某梅的陳述，公安機關(guān)在廖某才出租房提取的多張銀行卡以及多部手機，提取了記載有多張銀行卡號碼的紙條，廖某才對其在多家銀行取款共計 13萬余元的事實和購買10張銀行卡的事實亦供認不諱，上述證據(jù)能相互印證，足以認定。廖某才及其辯護人還辯護提出“原審法院對本案沒有管轄權(quán)”的理由，經(jīng)查，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪行為結(jié)果地，本案中未歸案的犯罪分子運用呼叫轉(zhuǎn)移方式向邵陽的被害人發(fā)出虛假詐騙信息的提示，被害人將存款從邵陽的銀行轉(zhuǎn)賬至其他詐騙賬號時，整個詐騙犯罪的行為即開始發(fā)生，因此，該案的犯罪行為發(fā)生地可認定在湖南省邵陽市，原審法院具有管轄權(quán)。廖某才的辯解及其辯護人的辯護意見不予采納。綜上，原判認定的事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確，審判程序合法，適用法律正確，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條(一)項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 周 紅 旆
審 判 員 周 麗 紅
代理審判員 黃 g_ 言
二○一○年十一月二十三日
代理書記員 禹 晴
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