廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

百右檢刑訴﹝2019﹞451號

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生于廣西東興市，身份證號碼4506811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住廣西東興市**鎮(zhèn)**街**路**號。因涉嫌犯非法經營罪于2019年03月02日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年4月9日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生于廣西防城港市，身份證號碼4506031996********，漢族，小學文化，無業(yè)，家住防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯非法經營罪于2019年03月02日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年4月9日被執(zhí)行逮捕。

被告人閉某某，男，1995年**月**日出生于廣西防城港市，身份證號碼4506031995********，壯族，初中文化，無業(yè)，家住防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯非法經營罪于2019年03月02日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年4月9日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生于廣西百色市，身份證號碼4526011987********，漢族，中專文化，系百色市**煤礦**，家住廣西百色市右江區(qū)**路**園**棟**房。因涉嫌犯非法經營罪于2019年02月25日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年4月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生于廣西靖西市，身份證號碼4526011988********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住廣西百色市右江區(qū)**路**園**棟**房。因涉嫌犯非法經營罪于2019年02月25日被百色市公安局取保候審。

被告人許某甲，男，1992年**月**日出生于廣西北流市，居民身份證號碼4509811992********，漢族，高中文化，家住廣西北流市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯非法經營罪,于2019年4月19日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年5月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生于廣西防城港市，身份證號碼4506031991********，壯族，小學文化，無業(yè)，家住廣西防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯非法經營罪于2019年3月2日被百色市公安局刑事拘留，經百色市人民檢察院批準逮捕，2019年4月9日被執(zhí)行逮捕。

本案由百色市公安局偵查終結，經百色市人民檢察院商請百色市中級人民法院指定由本院管轄，以被告人王某甲、周某甲、閉某某、李某甲、李某乙、許某甲、王某乙涉嫌犯非法經營罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，延長審查起訴期限二次、退回補充偵查一次。

經依法審查查明：

2017年1月以來，被告人王某甲、周某甲、閉某某、許某甲、李某甲、李某乙、王某乙和周某乙（在逃）等人，為謀取非法利益，未取得煙草專賣行政部門許可，在百度貼吧留下微信號或在微信朋友圈發(fā)布網上售賣煙草制品****，以微信支付貨款、物流貨運送達的方式向全國各地銷售海納百川、玉溪、芙蓉王、經典紅塔山、景泰藍、阿里山、黃鶴樓、中華、利群、真龍等系列品牌卷煙，其中中華、芙蓉王、玉溪等系列品牌為假冒產品、其他為走私產品，獲取銷售額5-15%不等的非法利益。其主要犯罪事實如下：

一、 被告人王某甲在東興市**鎮(zhèn)通過微信聯系微信號為：“X*****eng”昵稱：“煙**生”、微信號：“w******f22”昵稱：“8***8”等上家購買煙草制品卷煙存放于家中，并在百度貼吧留下微信號發(fā)布****，根據微信下家購買卷煙的訂單將購進的卷煙在其家中包裝成****，由東興市**鎮(zhèn)韻達快遞點快遞員潘**按照下家指定的地址銷售往全國各地，期間共支付潘**的快遞費用人民幣4*****元。2019年3月1日，辦案民警在王某甲家中將其抓獲，現場查獲海納百川、芙蓉王、中華、景泰藍、阿里山、黃鶴樓、玉溪等品牌卷煙，依法扣押4件卷煙制品、記賬登記本、電腦、打印機、快遞單、包裹打包袋等書證、物證。經百色市*****鑒定，扣押的涉案卷煙制品價值人民幣34820.20元。

另查明，被告人王某甲自2017年1月至2019年3月間，通過微信****，先后分別將各類品牌卷煙銷售給被告人李某甲、許某甲和楊某甲、李某某、聶某某等五人，并通過微信、支付寶轉賬形式收取貨款。其中被告人李某甲轉賬支付卷煙價款人民幣3****元；被告人許某甲轉賬支付卷煙價款人民幣4*****元；楊某甲轉賬支付卷煙價款人民幣1*****元；李某某轉賬支付卷煙價款人民幣1*****元；聶某某轉賬支付卷煙價款人民幣1****元。

再查明，根據百色市公安局電子物證鑒定中心提取的被告人王某甲手機電子數據，與深圳******公司提供的被告人王某甲微信號：“Ha******88”的微信轉賬流水明細****，并經被告人王某甲確認，自2017年3月1日至2019年3月1日間，分別有微信號為ji*********uan昵稱：“心**合”、x********500昵稱：“X***許”等二十六個微信號先后向被告人王某甲微信轉賬支付結算購買的各類****，價款共計人民幣：7****2元。

根據百色市公安局電子物證鑒定中心提取的被告人王某甲手機電子數據，與深圳******公司提供的被告人王某甲微信號“Ha******oo”的微信轉賬流水明細****，并經被告人王某甲確認，自2017年3月1日至2019年3月1日間，分別有微信號為B********8昵稱：“呵**”、zl1867299****昵稱：“可**單”等二十個微信號分別先后向被告人王某甲微信轉賬支付結算各類****，價款共計人民幣1****8元。

被告人周某甲、閉某某和裴某（另案處理）、周某乙（在逃）等人，組成一個分分合合、相互補貨、相互串貨、相互結算煙款、互相介紹客戶的販賣煙草制品團伙，通過與上家購買煙草制品卷煙存放于被告人周某甲、閉某某承租的東興市***路**巷**號*樓和周某乙承租的東興市**路**巷**號對面*樓的出租房內，并一起在微信、貼吧等網絡上將各類品牌卷煙銷售往全國各地。被告人周某甲在收到下家購買卷煙的訂單后，即將訂單信息發(fā)送給被告人王某乙。被告人王某乙明知被告人周某甲非法經營卷煙產品仍然幫助其將各類品牌卷煙打包成快遞包裹，由園通快遞員“阿某某”和中通、申通快遞員梁某某上門取包裹通過物流發(fā)送各地買家。期間，被告人周某甲先后支付“阿某某”快遞費用人民幣1***0元、支付梁某某快遞費用人民幣7***2元，支付王某乙每日100-200元不等的勞務費。被告人周某甲將收到下家的部分貨款轉賬給被告人王某乙，讓其通過微信綁定的銀行卡提取現金人民幣220080元交****。被告人閉某某則通過微信、貼吧等聯系客戶，接到訂單后將下家訂購的卷煙打包成快遞包裹通過申通快遞員梁某某發(fā)給客戶。

2019年3月1日，辦案民警在東興市**路**巷**號*樓被告人周某甲、閉某某合租的出租房將其抓獲，現場查獲海納百川、芙蓉王、中華、景泰藍、阿里山、黃鶴樓、玉溪等品牌卷煙27件，并查扣電腦、打印機、快遞單、已經打包的包裹等書證、物證。經百色市*****鑒定，在周某乙、閉某某出租房內查獲的涉案卷煙制品價值人民幣1****3.20元。

另查明，被告人周某甲自2017年1月至2019年3月間，通過微信****，先后分別將各種品牌卷煙銷售給被告人李某甲、許某甲和劉某某、林某某、李某某、劉某某、文某、黃某某等八人，并通過微信、支付寶轉賬形式收取貨款。其中被告人李某甲轉賬支付卷煙價款人民幣1830元；被告人許某甲轉賬支付卷煙價款人民幣672065元；劉某某轉賬支付卷煙價款人民幣184270元；林某某轉賬支付卷煙價款人民幣11070元；李某某轉賬支付卷煙價款人民幣58610元；劉某某轉賬支付卷煙價款人民幣34822元；文某轉賬支付卷煙價款人民幣4500元；黃某某轉賬支付卷煙價款人民幣5890元。

再查明，根據百色市公安局電子物證鑒定中心提取的被告人周某甲手機內的電子數據，與深圳******公司提供的被告人周某甲微信號：“l(fā)l*****168”的微信轉賬流水明細****，并經被告人周某甲確認，自2017年3月1日至2019年3月1日間，分別有微信號為“hah1387726****”、HL*****2”等七個微信號先后向被告人周某某微信轉賬支付結算購買的****，價款共計人民幣5*****8元；

被告人閉某某將各種品牌卷煙銷售給文某，并通過支付寶收取文某支付的貨款人民幣52119元；

根據百色市公安局電子物證鑒定中心提取的被告人閉某某手機內的電子數據，與深圳******公司提供的被告人閉某某微信號：“wei*********853”的微信轉賬流水明細****，并經被告人閉某某確認，自2017年3月1日至2019年3月1日間，分別有微信號為“ry*******3884”、“y****da”昵稱：“無***車”等十一個微信號先后向被告人閉美華微信轉賬支付結算購買的****，價款共計人民幣277677元。

三、被告人李某甲、李某乙系夫妻關系。被告人李某甲通過微信號：“Li******017”昵稱：“悅**”聯系被告人王某甲、周某甲、閉某某和農某某、何某某等人，以人民幣115280元的價格購買各類品牌卷煙，存放于其位于百色市右江區(qū)**路****小區(qū)**棟**號房。之后通過微信銷售、物流快遞或自運的方式將卷煙制品發(fā)給買家。其中，李某甲向龍某、梁某某、黃某、仇某某、莫某某、盧某、莫某、蒙某某等人銷售各類卷煙得款人民幣35906元；李某乙向陳某某、黃某、黃某乙、韋某某等人銷售各類卷煙得款人民幣72480元。

案發(fā)時，偵查機關從被告人李某甲、李某乙的住處查獲各類卷煙制品一批，經百色市*****認證，該批卷煙制品價值人民幣15882.6元。

四、2018年4月以來，被告人許某甲通過微信聯系被告人周某甲、王某甲，獲取各種品牌卷煙的價格后，確定賣給下家的價格并通過個人微信朋友圈和個人百度貼吧賬號公開發(fā)布售賣各種煙草****，讓下家選購。在收到下家貨款從中抽取差價，把下家的訂單發(fā)給被告人周某甲、王某甲，同時通過微信、支付寶轉賬的方式與周某甲、王某甲結算貨款，并讓周某甲、王某甲通過韻達、中通等快遞直接把卷煙制品發(fā)送下家指定的地點。截止案發(fā)，被告人許某甲與被告人周某甲購進各種卷煙制品價值人民幣672065元；與被告人王某甲購進各種卷煙制品價值人民幣471752元。

另查明，被告人許某甲通過微信向百色籍的譚某某某某、楊某某、覃某某、許某某、王某、雷某某、藍某等人銷售各種卷煙制品共價值人民幣136618元。其中，譚某某某某微信轉賬結算貨款人民幣10338元;楊某某微信轉賬結算貨款人民幣10629元;覃某某微信轉賬結算貨款人民幣11321元;許某某微信轉賬結算貨款人民幣67043元;王某徴信轉賬結算貨款人民幣20568元;雷某某微信轉賬結算貨款人民幣6728元;藍某微信轉賬結算貨款人民幣9****。

認定上述犯罪事實的證據如下：

1、受理案件登記表、立案決定書、立案告知書；電子證據的提取及檢查工作記錄；微信交易明細賬及微****；

2、被告人的供述與辯解；

3、證人李某某、楊某甲、王某乙、王某丙等25人的證言；

4、現場勘驗筆錄、現場方位圖、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、檢驗報告及照片；

5、指認筆錄、辨認筆錄、到案經過；

6、戶籍證明等。

本院認為：被告人王某甲、周某甲、閉某某、李某甲、李某乙、許某甲等人，為牟取非法利益，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政主管部門許可，非法經營煙草專賣品，擾亂市場秩序，其中被告人李某甲、李某乙、許某甲行為屬情節(jié)嚴重，被告人王某甲、周某甲、閉某某行為屬情節(jié)特別嚴重；被告人王某乙明知周某甲未經煙草專賣行政主管部門許可，非法經營卷煙產品，仍然幫助其將卷煙產品打包成快遞包裹，通過物流發(fā)送各地買家。期間還通過微信綁定的銀行卡幫助周某某提取涉案貨款人民幣****，其行為構成犯罪共犯，處于從犯作用。上述七被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

百色市右江區(qū)人民法院

檢??察??員：??覃善合

2019年11月6日

附：1、被告人王某甲、周某甲、閉某某、李某甲、許某甲、王某乙現羈押于百色市第二看守所；李某乙被取保候審在家，電話189********；

偵查卷宗拾柒冊隨案移送；

認罪認罰具結書7份；

量刑建議書2份。