濮陽市華龍區(qū)人民檢察院
起?訴?書
濮華檢一部刑訴〔2020〕147號
被告人許某某，男，1991年*月*日出生，居民身份證號碼3708831991********，漢族，小學畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地鄒城市公安局**派出所，住山東省濟南市長清區(qū)**城*號樓*單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月4日被濮陽市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。
被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4127241982********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地太康縣公安局**派出所，住山東省濟南市平陰縣中橋口新村**號樓*單元***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被濮陽市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。
本案由濮陽市公安局孟軻分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、盜竊罪、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月12日補查重報。本院于2020年5月2日、7月13日延長審查起訴期限15日。被告人許某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2019年7月份至12月份，被告人許某某在山東省濟南市城區(qū)，明知是他人犯罪所得的情況下，將從李某某、王運龍等人處購買的對公賬戶銀行卡35張、網(wǎng)銀U盾35個出售給他人，用于收取、轉(zhuǎn)移包括濮陽市城區(qū)甘某等人被騙資金共計21580225元。案發(fā)后，贓款未追回。
被告人許某某于2020年1月3日被濟南鐵路公安處大明湖站派出所抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：濮陽市公安局孟軻分局出具的人口信息、無前科證明、被害人匯總表、濟南鐵路公安處大明湖站派出所出具的抓獲證明、濟南市長清區(qū)行政審批服務局、德州市德城區(qū)行政審批服務局、齊河縣行政審批服務局出具的企業(yè)注冊登記信息、濮陽市公安局孟軻分局調(diào)取的銀行交易明細等；2.證人證言：證人甘某、劉某某、王某某、盧某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解；4.辨認筆錄：濮陽市公安局孟軻分局出具的辨認筆錄。
二、盜竊罪
2019年12月25日，被告人許某某伙同李某（另案處理）在山東省濟南市城區(qū)，將李強注冊的濟南銘訊康商貿(mào)有限公司對公賬戶出售給他人，后被告人許某某、李某獲悉該賬戶有資金進賬后，通過掛失方式將該賬戶內(nèi)資金37648.01元取走，被告人許某某分給李某4000元。案發(fā)后，贓款未追回。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：濮陽市公安局孟軻分局調(diào)取的公司營業(yè)執(zhí)照復印件、對公賬戶交易明細、濟南市長清區(qū)行政審批服務局出具的企業(yè)注冊登記信息等；2.證人證言：證人劉某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解。
買賣國家機關證件罪
2019年7月份至12月份，被告人李某某在山東省濟南市城區(qū)，將其在濟南市城區(qū)、德州市城區(qū)等地辦理的營業(yè)執(zhí)照、公章、對公賬戶、銀行卡、網(wǎng)銀U盾在內(nèi)的共計9套公司手續(xù)以每套1000元的價格出售給許某某。
被告人李某某于2019年12月31日被平陰縣公安局抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：濮陽市公安局孟軻分局出具的人口信息、平陰縣公安局榆山第二派出所出具的抓獲證明、濟南市長清區(qū)行政審批服務局、德州市德城區(qū)行政審批服務局、齊河縣行政審批服務局出具的企業(yè)注冊登記信息、濮陽市公安局孟軻分局調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；2.證人證言：證人許某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人許某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人許某某一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人許某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人許某某有期徒刑六年至六年又六個月，并處罰金。被告人李某某非法買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個月至一年又十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
濮陽市華龍區(qū)人民法院
檢??察??官：劉海峰
??檢察官助理：閆??祥
2020年7月14日
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附：
1.被告人許某某、李某某現(xiàn)押于濮陽市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)6冊。
3.證人名單1份。
4.《認罪認罰具結書》2份。
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