虛擬貨幣作為新興投資領(lǐng)域備受關(guān)注，然而其背后隱藏的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。鄂州市中級人民法院近期審結(jié)兩起特大虛擬貨幣詐騙案，揭露了此類投資中存在的巨大陷阱。一個由34名被告人組成的詐騙團(tuán)伙，利用名為“OURBIT數(shù)字貨幣交易平臺”（歐比特平臺）的新型平臺，精心策劃并實(shí)施詐騙，在短短一年內(nèi)，導(dǎo)致近3萬人上當(dāng)受騙，涉案金額高達(dá)4.6億元。
該團(tuán)伙通過虛假包裝、誘導(dǎo)話術(shù)和層級分工，一步步引誘投資者入局。他們對外宣稱平臺在新加坡注冊，持有美英金融牌照，并推出“全新止盈止損”、“首創(chuàng)交易0滑點(diǎn)”等噱頭，參照比特幣市場交易價(jià)格偽造交易K線圖，虛構(gòu)9種虛擬貨幣交易假象。同時(shí)，詐騙分子還偽裝成投資“老師”，在微信群中曬出虛假盈利截圖，誘導(dǎo)受害者參與高杠桿投資。實(shí)際上，該平臺是封閉的“用戶-平臺對賭市場”，與外部平臺及國際市場并無真實(shí)關(guān)聯(lián)，平臺通過數(shù)據(jù)操控、設(shè)置“滑點(diǎn)”、制造“插針”等手段，大幅增加客戶虧損概率，從而非法獲利。
法院審理認(rèn)定，程某等34名被告人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人錢財(cái)，涉案數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。最終，法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。此案再次敲響警鐘，提醒廣大投資者在面對虛擬貨幣等新興投資時(shí)，務(wù)必保持警惕，審慎評估風(fēng)險(xiǎn)，切勿輕信高收益承諾，避免落入詐騙陷阱。
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