青海省湟中縣人民檢察院

起?訴?書

湟檢公訴刑訴〔2019〕286號

被告人董某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼6321241975********，藏族，?？莆幕潭?，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，住湟中縣****鎮(zhèn)**路**號**室，系湟中縣**鎮(zhèn)***工作人員，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年10月10日取保候?qū)?/span>。2019年10月11日，本院對依法取保候?qū)?/span>。

被告人董某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼6321241971********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，住湟中縣***鎮(zhèn)***村***號，系該村村醫(yī)。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年11月29日取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼6321241978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，農(nóng)民，住湟中縣***鎮(zhèn)**村***號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年11月29日取保候?qū)彙?/span>

本案由湟中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、董某乙、甘某某涉嫌組織領(lǐng)導傳銷罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月1日補查重報；本院于2019年8月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

龍愛量子產(chǎn)業(yè)公司，成立于2016年11月。龍愛量子網(wǎng)絡(luò)平臺，要求參加者以繳納費用的方式獲得網(wǎng)絡(luò)平臺會員資格，會員按照一定規(guī)則組成層級排列，以獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益引誘會員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)，從中騙取巨額財務(wù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。2017年4月至8月，被告人董某甲在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會員賬號：dw889，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第36層，發(fā)展下線會員總數(shù)195個（其中直接下線會員36個），下線會員共有10層，該會員及其下線會員投資總額1,043,800元。被告人董某乙在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會員賬號：dyx889,?在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第37層，發(fā)展下線會員總數(shù)131個（其中直接下線8個），下線會員共有9層，該會員及其下線會員投資總額478,550元。被告人甘某某在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會員賬號：gfz369,?在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第38層，發(fā)展下線會員總數(shù)61個（其中直接下線會員9個），下線會員共有6層，該會員及其下線會員投資總額173,400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表：證明案件來源；到案經(jīng)過：證明董某甲、董某乙、甘某某經(jīng)傳喚到案的事實；戶籍證明：證明被告人董某甲、董某乙、甘某某均已達刑事責任年齡，應負刑事責任的事實。

2.證人證言：證人顧某某、薛某某、鐘某甲、劉某某、鐘某乙、路某某等的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人董某甲、董某乙、甘某某的供述與辯解：證明案發(fā)的時間、地點及以推銷“龍愛量子產(chǎn)品”，發(fā)展下線的經(jīng)過。

4.鑒定意見：司法鑒定科學研究院司法鑒定意見書：司鑒院【2018】數(shù)鑒字第917號、?司鑒院【2018】數(shù)鑒字第1086號、司鑒院【2018】數(shù)鑒字第1088號：證明被告人董某甲、董某乙、甘某某在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中的賬號、層級、發(fā)展下線的人數(shù)、投資總額。

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄：證明被告人董某甲的手機一部經(jīng)電子證物檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)龍愛量子微信群、截圖等相關(guān)信息；電子證物檢查筆錄：證明2018年9月29日，湟中縣公安局依法對公安部提供的“龍愛量子”鏡像網(wǎng)站中被告人董某甲、甘某某、董某乙的注冊、發(fā)展下線、家譜圖、安置圖等進行了電子數(shù)據(jù)勘驗檢查并制作視頻資料。

?本院認為，被告人董某甲、董某乙、甘某某注冊為“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”會員，以推銷商品、投資為名引誘他人加入，大肆發(fā)展會員，層級達三級以上，董某甲發(fā)展下線195人，董某乙發(fā)展下線131人，甘某某發(fā)展下線61人，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究董某甲、董某乙、甘某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湟中縣人民法院

檢察員：寇才吉

2019年10月18日

附：

????1.被告人董某甲、董某乙、甘某某在居住地候?qū)彙?/span>

2案卷材料和證據(jù)7冊(附電子卷)。

3視頻光盤2張。

本案所依據(jù)的法律條款

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一???組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。