鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鶴淇濱檢一部刑訴〔2020〕146號

被告人花某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4130281974********，漢族，?？飘厴I(yè)，信陽市**工作室負(fù)責(zé)人,戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)，住信陽市浉河區(qū)**路**住宅樓**單元**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月15日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4130261986********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市固始縣，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯交通肇事罪，2016年12月7日被河南省固始縣人民法院判處免予刑事處罰。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月15日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人楊某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4106211989********，漢族，高中畢業(yè)，鶴壁**有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省鶴壁市淇濱區(qū)，住**大道**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月14日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鶴壁市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人花某、楊某、孫某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月2日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月以來，被告人花某以炒數(shù)字貨幣需用信用卡為由，指使被告人孫某甲為其租借銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡，并承諾每張卡每月支付被告人孫某甲500元。被告人孫某甲分別向謝某某、孫某乙等人以每張卡每月支付200元至300元不等的價格，租借共計(jì)239張銀行卡出售給花某。其中，孫某甲及周某某本人銀行卡共計(jì)17張。被告人孫某甲非法獲利3萬余元。

2、2018年至2019年期間，被告人花某安排被告人楊某為其租借信用卡，被告人楊某利用其鶴壁**有限公司法人的身份，要求公司員工辦理信用卡及綁定的U盾、手機(jī)卡，并與員工簽訂借卡合同。之后將122張銀行卡直接交予或郵寄給被告人花某，其中，楊某本人銀行卡2張。被告人花某親自或者安排李某向楊某支付銀行卡使用費(fèi)，被告人楊某再向辦卡員工支付報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押銀行卡、手機(jī)等物證；

2.人口基本信息、微信聊天截圖等書證；

3.證人劉某某、王某甲、沈某某等人的證言；

4.被告人花某、孫某甲、楊某供述和辯解；

7.關(guān)某、王某乙等人辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人花某、孫某甲、楊某非法持有、租借他人信用卡，數(shù)量巨大。其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人花某、孫某甲、楊某到案后能夠如實(shí)供述自己罪行，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人花某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人楊某、孫某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯。應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴壁市淇濱區(qū)人民法院

檢察員：張蕾

李書濤

2020年6月2日

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附件：

1.被告人花某、孫某甲、楊某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。