鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕833號(hào)　

被告人艾某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335271993********，傣族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被鄧州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月26日被鄧州市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335211974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住云南省臨滄市臨翔區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被鄧州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月26日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人艾某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日12時(shí)許，鄧州市**鄉(xiāng)**村居民趙海艷因在網(wǎng)上刷單被騙56027元，分別將錢轉(zhuǎn)入楊某甲的工商銀行賬戶和徐某某的招商銀行賬戶。

2013年左右艾某某做生意認(rèn)識(shí)楊某乙（不在案）,2020年3月份左右，艾某某將自己的三張銀行卡提供給楊某乙使用。等不明來歷的資金轉(zhuǎn)入到銀行卡賬戶后，楊某乙通知艾某某提取現(xiàn)金。艾某某在明知流入該賬戶內(nèi)的錢系違法犯罪所得的情況下，將其提現(xiàn)并交給楊某乙和其家人。經(jīng)調(diào)取銀行流水發(fā)現(xiàn)，該三張銀行卡上被提現(xiàn)的不明來歷資金共計(jì)2995733.08元。

2020年3月份楊某某將自己的多張銀行卡號(hào)提供給楊某乙（不在案）使用。等不明來歷的資金轉(zhuǎn)入到銀行卡賬戶后，楊某乙通知楊某某提取現(xiàn)金。楊某某在明知流入該賬戶內(nèi)的錢系違法犯罪所得的情況下，將其提現(xiàn)并交給楊某乙安排的人員拿走。經(jīng)調(diào)取銀行流水發(fā)現(xiàn)，楊某某涉案銀行卡上被提現(xiàn)的不明來歷資金共計(jì)8280212.72元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人艾某某、楊某某戶籍信息、違法犯罪記錄查詢證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬明細(xì)交易記錄、情況說明、抓獲證明等書證；2.證人趙某某的證言；3.被告人艾某某、楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人艾某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人艾某某、楊某某明知自己銀行卡內(nèi)的資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑在三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人艾某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：袁紅俠

?????????冀??冰

2020年11月25日　

附件：

1.被告人艾某某現(xiàn)在羈押在鄧州市看守所，被告人楊某某現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《換押證》各二份。

4.《量刑建議書》一份。