河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢二部刑訴〔2019〕40號

被告人胡某某，女，1954年**月**日出生，身份證號碼4103051954********，漢族，本科畢業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)，現(xiàn)住洛陽市西工區(qū)**路**院**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月27日被洛陽市公安局長春路分局取保候?qū)彛?/span>于2019年3月26日被該局監(jiān)視居住；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院決定，于2019年9月26日被洛陽市公安局長春路分局取保候?qū)?/span>。

本案由洛陽市公安局長春路分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

河南**科技有限公司于2012年2月13日在鄭州注冊成立，法定代表人朱某某，2013年11月朱某某委托楊某某（已判決）在洛陽市澗西區(qū)**花園**號樓**室成立河南**科技有限公司洛陽區(qū)域辦事處。楊某某以高額提成為誘餌吸納業(yè)務(wù)人員對外向社會群眾宣傳公司資金雄厚、投資項目有前景，以投資月利率4%的高息回報為誘餌，向社會不特定群眾吸收資金。經(jīng)審計，自2013年11月至2014年10月期間，河南**科技有限公司在洛陽地區(qū)累計吸收公眾資金14767萬元（含滾動續(xù)簽合同金額），未兌付資金9792萬元，涉及449人。

被告人胡某某2013年12月至2014年10月期間，任河南**科技有限公司洛陽區(qū)域業(yè)務(wù)員，為獲取高額提成，積極為該公司介紹客戶吸收資金。經(jīng)河南德眾聯(lián)合會計師事務(wù)所審計，被告人胡某某介紹客戶投資金額共計2927萬元，涉及群眾74人，涉及合同份數(shù)179份，其中包括被告人胡某某本人及其近親屬的8份投資合同，共計194萬元；未兌付金額共計1768萬元，涉及群眾56人，涉及合同份數(shù)108份；被告人胡某某獲得提成款共計380.05萬元（含向投資客戶退還的提成款54.4萬元）。案發(fā)后，被告人胡某某主動向澗西區(qū)處非辦退繳非法所得6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、現(xiàn)金繳款單、借款合同等；

2、證人杜某某、馮某某、趙某某等人的證言；

3、被告人胡某某及同案犯楊某某等人的供述與辯解；

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人胡某某違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察員：王瑞明

2019年12月26日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案件材料和證據(jù)8冊。

3.扣押清單1份。