河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

承雙橋檢公訴刑訴〔2019〕495號(hào)

被告人胡某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308021979********，漢族，高中文化，承德**集團(tuán)有限責(zé)任公司職員，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，現(xiàn)住承德市雙橋區(qū)**樓**單元**室，2019年3月5日因涉嫌詐騙被承德市公安局雙橋分局拘留，同年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月15日、2019年10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年初，被告人胡某某以能幫助李某某投資理財(cái)為由，從李某某處騙取17萬(wàn)元，但其并未將錢(qián)用于其借款時(shí)所稱的用途。2017年底，胡某某編造以幫助其承德銀行的朋友完成銀行存款任務(wù)并返給李某某利息為由，在李某某處借走30萬(wàn)元錢(qián)。其將錢(qián)存到銀行后，將存單拍照給李某某，又以存單丟失掛失為由將30萬(wàn)元取出存到自己的銀行卡里，全部用于償還自己的個(gè)人債務(wù)。一個(gè)月后，其未按期歸還李莉的錢(qián)財(cái)，后在李莉催收下，償還22萬(wàn)元，其余25萬(wàn)元錢(qián)并未償還。

?2.2014年4月份，被告人胡某某以能幫助王某甲將錢(qián)放在小額貸款公司經(jīng)營(yíng)返利息為由，由王某甲在向胡銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元錢(qián)。2017年12月份，胡某某編造以幫助自己銀行的同學(xué)完成銀行存款任務(wù)且返給王某甲利息為由，讓王某甲在位于承德市雙橋區(qū)某某小區(qū)的家中向自己銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。胡某某將在王某甲處騙取的20萬(wàn)元錢(qián)用于自己投資和個(gè)人使用。

3.2017年10月30日至2017年12月14日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲(chǔ)任務(wù)且許以利息的名義，讓武某某給自己賬戶分兩次共計(jì)轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，胡某某將錢(qián)用于個(gè)人使用，至2018年3月，武某某向胡某某要錢(qián)，胡某某以兩張沒(méi)錢(qián)的30萬(wàn)元存單押在武某某處，至當(dāng)年6月，武某某無(wú)法聯(lián)系到胡某某。

4、自2014年開(kāi)始，被告人胡某某先后虛構(gòu)姐姐開(kāi)貸款公司、弟弟開(kāi)股票公司、幫助銀行同學(xué)完成攬儲(chǔ)任務(wù)等事實(shí)，向卜某某多次借款190萬(wàn)并許以利息，至案發(fā)前，仍有144.9萬(wàn)元未歸還。另查明，胡某某將上述錢(qián)財(cái)用于個(gè)人投資及個(gè)人使用。

5.?2016年底至2017年10月16日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲(chǔ)任務(wù)和做生意周轉(zhuǎn)資金，并許以利息為名，從柳某某處借取人民幣16萬(wàn)元，后柳某某向其要錢(qián)，其編造自己被紀(jì)委查賬戶被封等理由拖欠還款，后柳某某無(wú)法聯(lián)系到胡雁春，另查明，胡某某將在柳某某處騙取的16萬(wàn)元錢(qián)用于個(gè)人投資及個(gè)人使用。

6.?2017年1月12日至2017年1月18日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲(chǔ)任務(wù)并許以利息的名義，以讓杜某某在承德市雙橋區(qū)某某公司用手機(jī)銀行向自己賬戶轉(zhuǎn)賬的方式從杜某某手中騙取人民幣11萬(wàn)元，胡某某將在杜某某處騙取的11萬(wàn)元用于投資自己經(jīng)營(yíng)的診所。

7.?2014年4月14日至2017年11月29日期間，被告人胡某某以做小額貸款并許以利息的名義，讓張某某在承德市雙橋區(qū)多個(gè)銀行向自己賬戶轉(zhuǎn)賬的方式多次從張某某手中騙取人民幣共計(jì)130萬(wàn)元，?胡某某在張某某處騙取的130萬(wàn)元用于個(gè)人投資。

8.?2017年6月26日，被告人胡某某以完成銀行攬儲(chǔ)任務(wù)并許以利息的名義，讓王某乙在承德市雙橋區(qū)工商銀行向自己賬戶轉(zhuǎn)賬的方式從王某乙手中騙取人民幣30萬(wàn)元，胡某某將在王某乙處騙取的30萬(wàn)元錢(qián)用于自己個(gè)人投資及開(kāi)辦診所。

9.?2015年3月20日至2017年12月31日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲(chǔ)任務(wù)并許以利息的名義，讓胡某甲在承德市雙橋區(qū)多個(gè)銀行向自己賬戶轉(zhuǎn)賬的方式從胡某甲手中騙取人民幣60.3萬(wàn)元，胡某某將在胡某甲處騙取的60.3萬(wàn)元用于自己個(gè)人投資及開(kāi)辦診所。

10.?2017年12月8日，被告人胡某某以朋友做生意周轉(zhuǎn)資金并許以利息的名義，?讓孫某某在承德市雙橋區(qū)中國(guó)工商銀行向自己的賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元錢(qián)的方式從孫某某手中借款人民幣20萬(wàn)元，在孫的多次催促下，還款2萬(wàn)元，胡某某將18萬(wàn)元錢(qián)用于自己炒期貨。?

另查明，以上被害人在報(bào)案時(shí)，均通過(guò)各種方式無(wú)法聯(lián)系到胡某某，被告人胡某某亦無(wú)錢(qián)歸還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某詐騙公私財(cái)物，共計(jì)人民幣485.2萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：范麗媛

2019年11月13日

附：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于承德市看守所。

2本案全部案卷材料和證據(jù)。