重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢一部刑訴〔2018〕292號

被告人胡某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3302061963********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，浙江省寧波市人，住浙江省寧波市**區(qū)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月19日執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月19向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2018年12月19日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年3月初，胡某某甲（已判刑）等人得知注冊地在重慶市渝中區(qū)的重慶某某（集團）有限公司（以下簡稱某某甲公司）、注冊地在重慶市九龍坡區(qū)的重慶某某房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱某某乙公司）擬通過銀行承兌匯票貼現(xiàn)的方式融資，便與被告人胡某某乙及董某某、胡某某、鄭某某（均另案處理）等人共謀以較低的3.7‰貼現(xiàn)利率誘騙被害單位前來辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、將取得的貼現(xiàn)款僅部分歸還被害單位的方式非法占有承兌匯票貼現(xiàn)款。

同月4日，按照胡某某甲的安排，被告人寧波市鄞州某某貿(mào)易有限公司（以下簡稱為某某丙公司，由胡某某甲實際控制）總經(jīng)理與董某某等人將兄弟公司融資部經(jīng)理李某某、某某公司副總經(jīng)理周某某從浙江省杭州市蕭山機場接至浙江省寧波市尚棟國際胡某某甲的辦公室內(nèi)，以董某某實際控制的某某再生能源有限公司（以下簡稱為江蘇創(chuàng)馳公司）的名義接下李某某、周某某攜帶的8張票面總金額為7000萬元人民幣的銀行承兌匯票（其中重慶某某甲兄弟公司、重慶某某乙公司分別為4000萬元、3000萬元），并將匯票背書至某某丙公司。董某某安排該公司副總經(jīng)理胡某某乙等人去具體辦理貼現(xiàn)，胡某某乙遂聯(lián)系被告人胡某某將承兌匯票背書至正銳公司。后被告人胡某某聯(lián)系寧波某某普特戶外用品有限公司（以下簡稱北侖普特公司，由胡某某甲實際控制）總經(jīng)理鄭某某，確定　北侖普特公司接受貼現(xiàn)款。

同月5日，胡某某乙、被告人胡某某、王某某（已判刑）攜帶上述匯票及無真實交易的貨物購銷合同、增值稅發(fā)票等到中信銀行寧波中山路支行辦理貼現(xiàn)。次日，中信銀行以4.5‰的月息對7000萬元匯票進行貼現(xiàn)，并將貼現(xiàn)款6805.75萬元通過某某丙公司賬戶轉(zhuǎn)入北侖普特公司賬戶。胡某某甲隨即安排、指使他人將其中的2905.75萬元通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式進行轉(zhuǎn)移分解，同時分別向重慶某某甲公司、重慶某某乙公司指定的銀行賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)款2200萬元、1700萬元，以拖延被害單位察覺。在此期間，被告人胡某某等人按照胡某某甲安排，負(fù)責(zé)陪同并穩(wěn)住被害單位人員，配合胡某某甲、鄭某某等人虛構(gòu)鄭某某公司中標(biāo)等事實，隱瞞貼現(xiàn)款被轉(zhuǎn)移的真相，拖延歸還貼現(xiàn)款時間，為貼現(xiàn)款的轉(zhuǎn)移占有贏取時間。被非法占用的貼現(xiàn)款，在胡某某甲的安排下，用于支付介紹承兌匯票貼現(xiàn)的中介費、歸還債務(wù)、公司開支等。案發(fā)后，公安機關(guān)追回贓款共計746.2217萬余元。

2018年9月19日，被告人胡某某浙江寧波市新尚賓館被捉獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.Ｕ盤照片等物證；

2.戶籍材料、到案經(jīng)過、假合同、假借條、報案材料、刑事判決書、銀行承兌匯票、銀行賬戶明細等書證；

3.證人潘某某、李某某正榮、董某某、王某某、胡某某甲、鄭某某甲、王某某甲、夏某某、鄭某某乙等人的證言；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.《電子證據(jù)勘驗檢查工作記錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式共同騙取他人銀行承兌匯票貼現(xiàn)款2905.75萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：鄂明

2018年12月25日

附：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷五冊。